FTXはアラメダの口座に保管されている5000万ドルの返還を求めてKuCoinを提訴した。

破産した暗号資産取引所FTXとその姉妹会社Alameda Researchは、暗号資産プラットフォームKuCoinに対し、Alamedaの資産の引き渡しを怠ったとして訴訟を起こした。デラウェア州連邦破産裁判所に提出された訴訟において、FTXは5,000万ドルを超えるAlamedaの資金がKuCoinの口座に保管されていると主張した。

提出書類によると、FTX破産財団はKuCoinにアラメダ・リサーチの資金を返還させるために様々な方法を検討したが、いずれも失敗に終わった。KuCoinはFTX破産手続き開始の2022年11月にアカウントをロックしたと指摘されている。

それは こう言った：

「債務者からの多岐にわたるアプローチを通じた繰り返しの働きかけにもかかわらず、KuCoinは債務者の要求に協力することを拒否し、債務者の財産を不当に差し押さえ続けています。」

一方、FTXの清算人は、資金返還の最初の要請は2022年11月16日に、破産した取引所のCEOであるジョン・レイ氏がKuCoinのCEOに書簡を送った際に行われたと指摘した。それ以来、KuCoinの外部弁護士に連絡するなど、協調的な努力を重ねてきた。

FTXは現在、法的措置に訴えており、破産した取引所は裁判所に対し、アラメダ口座の資産の返還命令と、KuCoinの行為に対する実質的損害賠償および懲罰的損害賠償の支払いを求めています。KuCoinが資金を返還しない理由については様々な 憶測 。オフショア取引所であるKuCoinは、FTXに一部の資産を保有していたものの、破綻によりそれを失い、アラメダ・リサーチの資金を保有せざるを得なくなったのではないかとの見方もあります。

破産から2年経った今も、FTXは法廷闘争の対象となっている

今回の訴訟は、破産財団が破綻以来関与してきた複数の法的手続きに新たなものとなる。これらの訴訟のほとんどは、他の事業体から資金を回収または差し押さえようとするものであるが、債権者への支払いをさらに遅らせる可能性があるという懸念がある。

今月初め、破産裁判所は取引所の返済計画を承認しました。この計画の承認により、FTXは破産時に取引所に5万ドル以下の資産を保有していた顧客、つまり全クレジットタイプの98%にあたる顧客への返済が可能になりました。しかし、計画の発効日はまだ決まっておらず、債権者は再び待つことになります。

一部の債権者はすでに、裁判所による破産計画の承認に対して控訴している。著名な債権者である スニル・カヴリ と他の2名は、数日前に控訴通知を提出したことを明らかにしたが、控訴理由書は11月初旬まで提出されない予定だ。

一方、一部の債権者は、FXTとByBitとの最近の和解に不満を抱いている。FXTは、破産前に引き出された3億2,700万ドルの返還を求めてByBitを提訴したが、最終的に2億2,800万ドル（1億7,500万ドル）の返金と、ByBitの取引部門であるMirandaがFTXのBITトークンを5,300万ドルで買収することで和解を選択した。

FTXはこの和解を成功と評価しており、一部の債権者は、これにより取引所が支払える資金が増える可能性があると指摘している。しかし、一部の人々はこれを不利な取引だと考えている。FTX の歴史家は、 X上で「利害関係者」を受益者とするという曖昧な表現を指摘し、この取引は債権者にとって利益にならないと主張している。彼らは、これは和解金のかなりの部分が債権者に届かないことを示唆している可能性があると述べている。

Xユーザーはまた、和解額がFTXが訴訟で要求した10億ドルを大きく下回っていると指摘し、FTXの債務者が交渉をうまく進めることができなかったことを示唆しています。さらに、FTXヒストリアンは、FTXが訴訟提起時に3億4000万ドル相当の1億BITトークンを保有していたが、現在は6億7000万ドルの価値があると指摘しましたが、和解によってこれらのトークンに大きな利益はもたらされていません。

FTXの幹部5人全員が年末までに刑務所に入る可能性がある

一方、FTXの幹部たちも、破綻した取引所への関与を理由に懲役刑を言い渡されています。これまでに5人の幹部のうち3人が有罪判決を受け、現在も服役中です。これには、元CEOのサム・バンクマン＝フリード氏が25年、元アラメダ・リサーチCEOのキャロライン・エリソン氏が2年、元共同CEOのライアン・サラメ氏が7年半の懲役刑が言い渡されています。

元エンジニアリングディレクターのニシャド・シン氏は10月30日に判決が言い渡される予定で、残るはFTXの共同創業者であるゲイリー・ワン氏のみで、2024年11月20日までに判決が言い渡される予定だ。バンクマン・フリード氏を除く他の幹部全員と同様に、シン氏とワン氏も詐欺罪で有罪を認めた。