FTX processa a KuCoin no tribunal em esforço para recuperar $50M retidos na conta da Alameda

A exchange de criptomoedas falida FTX e a sua empresa irmã Alameda Research processaram a plataforma de criptomoedas KuCoin por falha em entregar ativos pertencentes à Alameda. Na ação judicial apresentada perante o Tribunal de Falências dos EUA para Delaware, a FTX alegou que mais de $50 milhões dos fundos da Alameda estão a ser retidos numa conta da KuCoin.

De acordo com o processo, o espólio da falência da FTX explorou várias formas de fazer a KuCoin devolver os fundos da Alameda Research, mas todos os esforços falharam. Notou que a KuCoin bloqueou a conta em novembro de 2022, quando o processo de falência da FTX começou.

Ela disse:

“Apesar do contacto repetido dos Devedores através de uma ampla gama de abordagens, a KuCoin recusou-se a cooperar com os pedidos dos Devedores e continua a reter ilegalmente a propriedade dos Devedores.”

Enquanto isso, os liquidatários da FTX notaram que o primeiro pedido de devolução dos fundos ocorreu em 16 de novembro de 2022, quando o CEO da exchange falida, John Ray, escreveu uma carta ao CEO da KuCoin. Desde então, tem feito esforços concertados, incluindo contactar os conselheiros externos da KuCoin.

Com a FTX agora a recorrer a ações judiciais, a exchange falida está a pedir ao tribunal que ordene a entrega de ativos na sua conta da Alameda e conceda danos reais e punitivos contra a KuCoin pelas suas ações. Há especulações sobre o motivo pelo qual a KuCoin falhou em devolver os fundos. Alguns acreditam que a exchange offshore pode ter mantido alguns dos seus ativos com a FTX e perdido-os no colapso, forçando-a a reter os fundos da Alameda Research.

Dois anos após a falência, a FTX ainda é alvo de batalhas judiciais

A recente ação judicial se soma aos vários processos em que o patrimônio da falência tem estado envolvido desde o seu colapso. Embora a maioria desses casos sejam esforços para recuperar ou reaver fundos de outras entidades, há preocupações de que eles possam atrasar ainda mais o pagamento aos credores.

No início deste mês, o tribunal de falências aprovou o plano de reembolso da exchange. A aprovação do plano significa que a FTX agora pode reembolsar os clientes que detinham até US$ 50.000 na exchange no momento da falência, representando 98% de todos os tipos de crédito. No entanto, a data de entrada em vigor do plano ainda não foi determinada, deixando os credores à espera novamente.

Alguns credores já estão a recorrer da confirmação do plano de falência pelo tribunal. O credor popular Sunil Kavuri e outros dois divulgaram que apresentaram um aviso de recurso há alguns dias, mas a declaração das questões do recurso só será apresentada no início de novembro.

Enquanto isso, alguns credores estão insatisfeitos com o recente acordo da FXT com a ByBit. A exchange processou a ByBit para reaver os US$ 327 milhões retirados antes de sua falência, mas optou por fechar um acordo por US$ 228 milhões — um reembolso de US$ 175 milhões e a compra de tokens BIT da FTX pela braço de negociação da ByBit, Miranda, por US$ 53 milhões.

A FTX descreveu o acordo como um sucesso, com alguns credores a notar que isto pode significar mais fundos para a exchange pagar. No entanto, alguns acreditam que é um mau negócio. O FTX Historian no X afirmou que o acordo não beneficia os credores, notando a ambiguidade de usar "partes interessadas" como beneficiários. Eles afirmam que isto pode implicar que uma parte significativa do acordo não chegaria aos credores.

O usuário do X também observou que o resultado do acordo está muito abaixo dos US$ 1 bilhão que a FTX havia exigido em sua ação, implicando que os devedores da FTX não negociaram bem. Além disso, o FTX Historian observou que a FTX detinha 100 milhões de tokens BIT avaliados em US$ 340 milhões quando a petição foi apresentada inicialmente e agora valem US$ 670 milhões, mas o acordo não oferece retornos significativos sobre esses tokens.

Todos os cinco executivos da FTX podem estar na cadeia até o final do ano

Enquanto isso, os executivos da FTX também estão recebendo penas de prisão por envolvimento na exchange colapsada. Até agora, três dos cinco executivos foram condenados e estão cumprindo pena. Eles incluem o ex-CEO Sam Bankman-Fried, que está cumprindo 25 anos, a ex-CEO da Alameda Research Caroline Ellison, que recebeu 2 anos, e o ex-co-CEO Ryan Salame, com sete anos e meio.

O ex-diretor de engenharia Nishad Singh deve ser sentenciado em 30 de outubro, restando apenas o co-fundador da FTX Gary Wang, programado para ser sentenciado em 20 de novembro de 2024. Como todos os outros executivos, exceto Bankman-Fried, Singh e Wang também se declararam culpados de acusações de fraude.