A FTX processa a KuCoin na tentativa de reaver US$ 50 milhões mantidos em uma conta em Alameda

A corretora de criptomoedas falida FTX e sua empresa irmã, Alameda Research, processaram a plataforma de criptomoedas KuCoin por não repassar ativos pertencentes à Alameda. No processo apresentado ao Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware, a FTX alega que mais de US$ 50 milhões em fundos da Alameda estão retidos em uma conta da KuCoin.

Segundo o processo, a massa falida da FTX explorou diversas maneiras de fazer com que a KuCoin devolvesse os fundos da Alameda Research, mas todas as tentativas falharam. O documento observa que a KuCoin bloqueou a conta em novembro de 2022, quando o processo de falência da FTX teve início.

Dizia ​:

“Apesar das repetidas tentativas de contato dos Devedores por meio de uma ampla gama de abordagens, a KuCoin se recusou a cooperar com as solicitações dos Devedores e continua a reter indevidamente os bens dos Devedores.”

Entretanto, os liquidadores da FTX observaram que o primeiro pedido de devolução dos fundos ocorreu em 16 de novembro de 2022, quando o CEO da exchange falida, John Ray, escreveu uma carta ao CEO da KuCoin. Desde então, a empresa tem feito esforços concentrados, incluindo o contato com consultores jurídicos externos da KuCoin.

Com a FTX agora recorrendo à justiça, a corretora falida busca obter uma ordem judicial para a transferência dos ativos em sua conta na Alameda e uma indenização por danos materiais e morais contra a KuCoin por suas ações. Há especulações sobre os motivos pelos quais a KuCoin não devolveu os fundos. Alguns acreditam que a corretora offshore pode ter mantido parte de seus ativos na FTX e os perdido com o colapso, o que a obrigou a reter os fundos da Alameda Research.

Dois anos após a falência, a FTX ainda é alvo de batalhas judiciais

O recente processo judicial soma-se aos diversos outros processos em que a massa falida está envolvida desde o seu colapso. Embora a maioria desses casos vise recuperar ou reaver fundos de outras entidades, há preocupações de que possam atrasar ainda mais o pagamento aos credores.

No início deste mês, o tribunal de falências aprovou o plano de pagamento da corretora. A aprovação do plano significa que a FTX agora pode reembolsar os clientes que possuíam US$ 50.000 ou menos em suas contas na corretora no momento da falência, o que representa 98% de todos os tipos de crédito. No entanto, a data de vigência do plano ainda não foi definida, deixando os credores em espera novamente.

Alguns credores já estão recorrendo da confirmação do plano de falência pelo tribunal. O conhecido credor Sunil Kavuri e outros dois revelaram que apresentaram um aviso de recurso há alguns dias, mas a declaração dos pontos de recurso só será apresentada no início de novembro.

Entretanto, alguns credores estão insatisfeitos com o recente acordo da FTX com a ByBit. A exchange havia processado a ByBit para reaver os US$ 327 milhões retirados antes de sua falência, mas optou por um acordo no valor de US$ 228 milhões — um reembolso de US$ 175 milhões e a compra dos tokens BIT da FTX pela Miranda, braço de negociação da ByBit, por US$ 53 milhões.

A FTX descreveu o acordo como um sucesso, com alguns credores observando que isso poderia significar mais fundos para a corretora pagar. No entanto, alguns acreditam que é um mau negócio. O historiador da FTX no fórum X afirmou que o acordo não beneficia os credores, apontando a ambiguidade do uso de "partes interessadas" como beneficiários. Ele alega que isso poderia implicar que uma parte significativa do acordo não chegaria aos credores.

O usuário X também observou que o valor do acordo está muito abaixo do US$ 1 bilhão que a FTX havia exigido em seu processo, o que implica que os devedores da FTX não negociaram bem. Além disso, o historiador da FTX observou que a FTX detinha 100 milhões de tokens BIT avaliados em US$ 340 milhões quando a petição foi apresentada inicialmente e que agora valem US$ 670 milhões, mas o acordo não proporciona nenhum retorno significativo sobre esses tokens.

Os cinco executivos da FTX podem estar na prisão até o final do ano

Enquanto isso, executivos da FTX também estão recebendo penas de prisão por envolvimento no colapso da corretora. Até o momento, três dos cinco executivos foram condenados e estão cumprindo pena. São eles: o ex-CEO Sam Bankman-Fried, que cumpre pena de 25 anos; a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, condenada a 2 anos; e o ex-co-CEO Ryan Salame, condenado a sete anos e meio.

O ex-diretor de engenharia, Nishad Singh, deverá ser sentenciado em 30 de outubro, restando apenas o cofundador da FTX, Gary Wang, cuja sentença está marcada para 20 de novembro de 2024. Assim como todos os outros executivos, com exceção de Bankman-Fried, Singh e Wang também se declararam culpados de acusações de fraude.