FTX cita in giudizio KuCoin per recuperare 50 milioni di dollari detenuti nel conto Alameda

Lo scambio di criptovalute in fallimento FTX e la sua società sorella Alameda Research hanno citato in giudizio la piattaforma crypto KuCoin per il mancato trasferimento di beni appartenenti ad Alameda. Nella causa depositata presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il Delaware, FTX ha sostenuto che oltre 50 milioni di dollari di fondi Alameda sono detenuti in un conto KuCoin.

Secondo la documentazione, il patrimonio fallimentare di FTX ha esplorato diversi modi per far restituire a KuCoin i fondi di Alameda Research, ma tutti gli sforzi sono falliti. Si è notato che KuCoin ha bloccato il conto nel novembre 2022, quando è iniziato il procedimento fallimentare di FTX.

Ha dichiarato:

“Nonostante i ripetuti tentativi di contatto da parte dei Debitori attraverso una vasta gamma di approcci, KuCoin ha rifiutato di cooperare con le richieste dei Debitori e continua a trattenere illegalmente la proprietà dei Debitori.”

Nel frattempo, i liquidatori di FTX hanno notato che la prima richiesta di restituzione dei fondi è avvenuta il 16 novembre 2022, quando l'amministratore delegato dello scambio in fallimento, John Ray, ha scritto una lettera all'amministratore delegato di KuCoin. Da allora, ha compiuto sforzi concertati, incluso il contatto con i consulenti esterni di KuCoin.

Con FTX ora ricorso all'azione legale, lo scambio in fallimento sta chiedendo al tribunale di ordinare il trasferimento dei beni sul suo conto Alameda e di assegnare danni effettivi e punitivi contro KuCoin per le sue azioni. Ci sono speculazioni sul motivo per cui KuCoin non ha restituito i fondi. Alcuni credono che lo scambio offshore possa aver trattenuto alcuni dei suoi beni con FTX e li abbia persi nel crollo, costringendolo a trattenere i fondi di Alameda Research.

Due anni dopo il fallimento, FTX è ancora oggetto di battaglie legali

La recente causa si aggiunge a diversi procedimenti legali in cui il patrimonio fallimentare è stato coinvolto dal suo crollo. Sebbene la maggior parte di questi casi siano sforzi per recuperare o recuperare fondi da altre entità, ci sono preoccupazioni che possano ritardare ulteriormente il pagamento ai creditori.

All'inizio di questo mese, il tribunale fallimentare ha approvato il piano di rimborso dello scambio. L'approvazione del piano significa che FTX può ora rimborsare i clienti che detenevano 50.000 dollari e meno sullo scambio al momento del fallimento, rappresentando il 98% di tutti i tipi di credito. Tuttavia, la data di efficacia del piano deve ancora essere determinata, lasciando i creditori ad aspettare di nuovo.

Alcuni creditori stanno già appellandosi alla conferma da parte del tribunale del piano di fallimento. Il popolare creditore Sunil Kavuri e altri due hanno rivelato di aver depositato un avviso di appello alcuni giorni fa, ma la dichiarazione delle questioni di appello non sarà depositata fino all'inizio di novembre.

Nel frattempo, alcuni creditori sono insoddisfatti del recente accordo di FXT con ByBit. Lo scambio aveva citato in giudizio ByBit per recuperare i 327 milioni di dollari prelevati prima del suo fallimento, ma ha scelto di concordare un accordo per 228 milioni di dollari — un rimborso di 175 milioni di dollari e l'acquisto da parte del braccio commerciale di ByBit Miranda dei token BIT di FTX per 53 milioni di dollari.

FTX ha descritto l'accordo come un successo, con alcuni creditori che notano che questo potrebbe significare più fondi per lo scambio da distribuire. Tuttavia, alcuni credono che sia un cattivo affare. FTX Historian su X ha affermato che l'accordo non avvantaggia i creditori, notando l'ambiguità dell'uso di "portatori di interesse" come beneficiari. Sostengono che questo potrebbe implicare che una parte significativa dell'accordo non arriverà ai creditori.

L'utente di X ha anche notato che l'esito dell'accordo è ben al di sotto del miliardo di dollari che FTX aveva richiesto nella sua causa, implicando che i debitori di FTX non hanno negoziato bene. Inoltre, l'FTX Historian ha osservato che FTX deteneva 100 milioni di token BIT valutati 340 milioni di dollari quando la petizione è stata presentata inizialmente e ora valgono 670 milioni di dollari, ma l'accordo non fornisce rendimenti significativi su questi token.

Tutti e cinque i dirigenti di FTX potrebbero finire in prigione entro la fine dell'anno

Nel frattempo, i dirigenti di FTX stanno anche ricevendo pene detentive per il coinvolgimento nello scambio crollato. Finora, tre dei cinque dirigenti sono stati condannati e stanno attualmente scontando la pena. Tra questi figurano l'ex CEO Sam Bankman-Fried, che sta scontando 25 anni, l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison, che ha ricevuto 2 anni, e l'ex co-CEO Ryan Salame, con sette anni e mezzo.

L'ex direttore dell'ingegneria Nishad Singh dovrebbe essere condannato il 30 ottobre, lasciando solo il co-fondatore di FTX Gary Wang, programmato per la condanna entro il 20 novembre 2024. Come tutti gli altri dirigenti tranne Bankman-Fried, anche Singh e Wang si sono dichiarati colpevoli di accuse di frode.