FTX porta KuCoin in tribunale nel tentativo di recuperare 50 milioni di dollari detenuti sul conto Alameda

L'exchange di criptovalute FTX, in bancarotta, e la sua società affiliata Alameda Research hanno intentato causa contro la piattaforma di criptovalute KuCoin per mancata consegna dei beni di proprietà di Alameda. Nella causa intentata presso il Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti per il Delaware, FTX ha affermato che oltre 50 milioni di dollari di fondi di Alameda sono detenuti su un conto KuCoin.

Secondo quanto riportato nel documento, la massa fallimentare di FTX ha esplorato diversi modi per convincere KuCoin a restituire i fondi di Alameda Research, ma tutti i tentativi sono falliti. Si sottolinea che KuCoin ha bloccato il conto nel novembre 2022, quando è iniziata la procedura fallimentare di FTX.

Diceva ​:

"Nonostante i ripetuti contatti da parte dei debitori attraverso una vasta gamma di approcci, KuCoin si è rifiutata di collaborare alle richieste dei debitori e continua a trattenere ingiustamente i beni dei debitori."

Nel frattempo, i liquidatori di FTX hanno osservato che la prima richiesta di restituzione dei fondi è stata inoltrata il 16 novembre 2022, quando l'amministratore delegato dell'exchange fallito, John Ray, ha scritto una lettera all'amministratore delegato di KuCoin. Da allora, sono stati compiuti sforzi concertati, tra cui il contatto con i consulenti legali esterni di KuCoin.

Con FTX che ora ricorre ad azioni legali, l'exchange fallito chiede al tribunale di ordinare la restituzione degli asset sul suo conto Alameda e di riconoscere a KuCoin un risarcimento danni effettivo e punitivo per le sue azioni. Si ipotizza il motivo per cui KuCoin non abbia restituito i fondi. Alcuni ritengono che l'exchange offshore possa aver conservato parte dei suoi asset presso FTX e averli persi nel crollo, costringendolo a trattenere i fondi di Alameda Research.

A due anni dal fallimento, FTX è ancora oggetto di battaglie legali

La recente causa si aggiunge ai numerosi procedimenti legali in cui è stata coinvolta la massa fallimentare sin dal suo fallimento. Sebbene la maggior parte di questi casi siano tentativi di recuperare o recuperare fondi da altre entità, si teme che possano ulteriormente ritardare il pagamento ai creditori.

All'inizio di questo mese, il tribunale fallimentare ha approvato il piano di rimborso dell'exchange. L'approvazione del piano significa che FTX può ora rimborsare i clienti che detenevano un importo pari o inferiore a 50.000 dollari sull'exchange al momento del fallimento, rappresentando il 98% di tutte le tipologie di credito. Tuttavia, la data di entrata in vigore del piano non è ancora stata determinata, lasciando i creditori ancora in attesa.

Alcuni creditori hanno già presentato ricorso contro la conferma del piano di fallimento da parte del tribunale. Il noto creditore Sunil Kavuri e altri due hanno reso noto di aver depositato un atto di appello qualche giorno fa, ma la dichiarazione dei motivi di appello non sarà depositata prima dei primi di novembre.

Nel frattempo, alcuni creditori sono insoddisfatti del recente accordo raggiunto tra FXT e ByBit. L'exchange aveva intentato causa a ByBit per recuperare i 327 milioni di dollari prelevati prima del fallimento, ma ha scelto di accontentarsi di un rimborso di 228 milioni di dollari, di cui 175 milioni di dollari, e dell'acquisto da parte di Miranda, divisione trading di ByBit, dei token BIT di FTX per 53 milioni di dollari.

FTX ha descritto l'accordo come un successo, con alcuni creditori che hanno osservato come ciò potrebbe significare maggiori fondi per la piattaforma da distribuire. Tuttavia, altri ritengono che si tratti di un cattivo accordo. FTX Historian su X ha affermato che l'accordo non avvantaggia i creditori, sottolineando l'ambiguità dell'utilizzo del termine "stakeholder" come beneficiari. Sostiene che ciò potrebbe implicare che una parte significativa dell'accordo non arriverebbe ai creditori.

L'utente X ha anche osservato che l'esito dell'accordo è ben al di sotto del miliardo di dollari richiesto da FTX nella sua causa, il che implica che i debitori di FTX non abbiano negoziato in modo adeguato. Inoltre, lo storico di FTX ha osservato che FTX deteneva 100 milioni di token BIT per un valore di 340 milioni di dollari al momento della presentazione della petizione e che ora valgono 670 milioni di dollari, ma l'accordo non prevede alcun ritorno significativo su questi token.

Tutti e cinque i dirigenti di FTX potrebbero essere in prigione entro la fine dell'anno

Nel frattempo, anche i dirigenti di FTX stanno scontando pene detentive per il loro coinvolgimento nel crollo della borsa. Finora, tre dei cinque dirigenti sono stati condannati e stanno attualmente scontando pene detentive. Tra questi, l'ex CEO Sam Bankman-Fried, che sta scontando una pena di 25 anni, l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison, che ha ricevuto una condanna di 2 anni, e l'ex co-CEO Ryan Salame, che ha ricevuto una condanna di sette anni e mezzo.

Si prevede che l'ex direttore tecnico Nishad Singh venga condannato il 30 ottobre, lasciando solo il co-fondatore di FTX Gary Wang la cui sentenza è prevista per il 20 novembre 2024. Come tutti gli altri dirigenti, a parte Bankman-Fried, anche Singh e Wang si sono dichiarati colpevoli di frode.