FTX poursuit KuCoin en justice afin de récupérer 50 millions de dollars détenus sur un compte à Alameda

La plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, en faillite, et sa société sœur Alameda Research ont intenté une action en justice contre la plateforme KuCoin pour non-restitution d'actifs appartenant à Alameda. Dans la plainte déposée auprès du tribunal des faillites du Delaware, FTX allègue que plus de 50 millions de dollars appartenant à Alameda sont détenus sur un compte KuCoin.

Selon les documents déposés, la masse de la faillite de FTX a exploré plusieurs pistes pour obtenir de KuCoin la restitution des fonds destinés à Alameda Research, mais toutes ont échoué. Il est précisé que KuCoin a bloqué le compte en novembre 2022, au début de la procédure de faillite de FTX.

Il était écrit:

« Malgré les nombreuses tentatives des débiteurs pour les contacter par divers moyens, KuCoin a refusé de coopérer et continue de retenir indûment leurs biens. »

Par ailleurs, les liquidateurs de FTX ont indiqué que la première demande de restitution des fonds remonte au 16 novembre 2022, lorsque John Ray, PDG de la plateforme en faillite, a adressé un courrier au PDG de KuCoin. Depuis lors, des efforts concertés ont été déployés, notamment en contactant les avocats externes de KuCoin.

Face à la décision de FTX d'engager des poursuites judiciaires, la plateforme d'échange en faillite demande au tribunal d'ordonner la restitution des actifs de son compte Alameda et de condamner KuCoin à verser des dommages et intérêts compensatoires et punitifs. Les raisons du refus de KuCoin de restituer les fonds font l'objet de spéculations . Certains pensent que la plateforme offshore aurait conservé une partie de ses actifs chez FTX et les aurait perdus lors de la faillite, ce qui l'aurait contrainte à conserver les fonds d'Alameda Research.

Deux ans après sa faillite, FTX fait toujours l'objet de batailles juridiques

Cette récente action en justice s'ajoute aux nombreuses procédures judiciaires auxquelles la masse de la faillite est impliquée depuis son effondrement. Si la plupart de ces affaires visent à recouvrer des fonds auprès d'autres entités, on craint qu'elles ne retardent davantage le versement des créances.

Plus tôt ce mois-ci, le tribunal des faillites a approuvé le plan de remboursement de la plateforme. Cette approbation signifie que FTX peut désormais rembourser les clients dont le solde était inférieur ou égal à 50 000 $ au moment de la faillite, ce qui représente 98 % de l'ensemble des crédits. Cependant, la date d'entrée en vigueur du plan n'a pas encore été fixée, obligeant les créanciers à patienter.

Certains créanciers ont déjà interjeté appel de la décision du tribunal confirmant le plan de faillite. Sunil Kavuri, , et deux autres personnes ont indiqué avoir déposé un avis d'appel il y a quelques jours, mais l'exposé des moyens d'appel ne sera pas déposé avant début novembre.

Par ailleurs, certains créanciers sont insatisfaits de l'accord récemment conclu entre FTX et ByBit. La plateforme avait intenté une action en justice contre ByBit pour récupérer les 327 millions de dollars retirés avant sa faillite, mais elle a opté pour un règlement à l'amiable de 228 millions de dollars : 175 millions de dollars remboursés et le rachat des jetons BIT de FTX par Miranda, la branche trading de ByBit, pour 53 millions de dollars.

FTX a qualifié l'accord de succès, certains créanciers soulignant que cela pourrait dégager des fonds supplémentaires pour la plateforme. Cependant, d'autres le jugent désavantageux. FTX Historian on X a affirmé que l'accord ne profitait pas aux créanciers, relevant l'ambiguïté du terme « parties prenantes » parmi les bénéficiaires. Selon eux, cela pourrait signifier qu'une part importante de l'accord ne leur parviendrait pas.

L'utilisateur X a également noté que le montant de l'accord est bien inférieur au milliard de dollars réclamé par FTX dans sa plainte, ce qui laisse supposer que les débiteurs de FTX n'ont pas négocié efficacement. De plus, l'historien de FTX a observé que FTX détenait 100 millions de jetons BIT, d'une valeur de 340 millions de dollars au moment du dépôt de la requête initiale, et que leur valeur actuelle s'élève à 670 millions de dollars, mais que l'accord ne génère aucun gain significatif sur ces jetons.

Les cinq dirigeants de FTX pourraient tous se retrouver en prison d'ici la fin de l'année

Parallèlement, des dirigeants de FTX sont également condamnés à des peines de prison pour leur implication dans la faillite de la bourse. À ce jour, trois des cinq dirigeants ont été condamnés et purgent actuellement leur peine. Il s'agit de l'ancien PDG Sam Bankman-Fried, qui purge une peine de 25 ans, de l'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, condamnée à 2 ans, et de l'ancien co-PDG Ryan Salame, condamné à sept ans et demi.

L'ancien directeur de l'ingénierie, Nishad Singh, devrait être condamné le 30 octobre, ne laissant que le cofondateur de FTX, Gary Wang, dont la condamnation est prévue d'ici le 20 novembre 2024. Comme tous les autres dirigeants, à l'exception de Bankman-Fried, Singh et Wang ont également plaidé coupable d'accusations de fraude.