خسر أربعة بريطانيين ما يقرب من 200,000 جنيه إسترليني من العملات المشفرة في حلقة احتيال عبر تبديل الشرائح

سرق المجرمون ما يقرب من 200,000 جنيه إسترليني (264,200 دولار) من العملات المشفرة من أربعة أشخاص بعد اختطاف أرقام هواتفهم، وسُجن رجل من لندن ساعد في تنفيذ هذه الخطة لمدة عامين ونصف يوم الخميس، وفقاً لشرطة مدينة لندن.

كان النشاط غير المصرح به على أنظمة BT في عام 2021 بداية القضية.

احتفظ شينجين بأكثر من £44,000 وأنفقه في دبي

أجاى شينجين، البالغ من العمر 25 عاماً والمعروف أيضاً باسم AJ Marley Cruz، استحوذ على أكثر من 44,000 جنيه إسترليني (58,124 دولار) من الأموال المسروقة. وقالت المحققون إنه أنفقها على عطلات في دبي، وشقة فاخرة في كاناري وارف، وأقواس أسنان مطلية بالذهب.

اعترف شينجين، الذي يسكن في مارش وول بكانياري وارف، بالذنب في التآمر لارتكاب الاحتيال عن طريق التمثيل الكاذب ونقل الممتلكات الجنائية في 28 سبتمبر. وتم إصدار الحكم في محكمة كراون المركزية بلندن الداخلية.

تقوم عملية تبديل SIM بنقل رقم هاتف الضحية إلى بطاقة SIM يسيطر عليها مجرم. بمجرد حصول المجرمين على الرقم، يحصلون على رموز المرور لمرة واحدة التي ترسلها البنوك ومنصات تبادل العملات المشفرة عبر الرسائل النصية للاختراق إلى الحسابات.

في أوائل نوفمبر 2021، اكتشفت BT نشاطاً غير مصرح به على أنظمتها. قام مجرمون بنقل أرقام العملاء إلى بطاقات SIM الخاصة بهم.

تتبعت شركة الاتصالات الأجهزة التي استقبلت تلك الأرقام، وهي هواتف تدعم eSIM وتحتوي كل منها على رقمين IMEI. أشارت بيانات BT الشرطة إلى عدة مشتبه بهم، وتم ربط Shinjin بأربعة من هذه الأجهزة.

أدى أحد عمليات السرقة إلى خسارة عملات مشفرة بقيمة £130,000

اكتشفت الشرطة وجود أربعة ضحايا لعملات مشفرة مسروقة في نوفمبر 2021. فقد أحدهم حوالي £40,000 (52,840 دولارًا) في الثاني من نوفمبر، وحوالي £27,000 من ذلك دخلت إلى الحساب الشخصي للعملات المشفرة الخاص بـ Shinjin.

وُجد لاحقاً أن الخسارة الكاملة للضحية الثانية، والتي بلغت حوالي £17,000 (22,457 دولارًا) بين الخامس والسابع من نوفمبر، كانت موجودة في محفظة Shinjin. وكان لدى ضحية ثالثة حوالي £8,000 (10,568 دولارًا) تم سرقته من حساب Coinbase في الثالث من نوفمبر، وقالت الشرطة إن Shinjin سهّل هذه السرقة قبل تحويل الأموال.

كان الضربة الأقوى على ضحية رابعة، فقدّر خسائره ببعض العملات المشفرة بقيمة حوالي £130,000 (171,730 دولارًا) بين السادس والسابع من نوفمبر. وذكرت الشرطة أن Shinjin أيضًا سهّل هذه السرقة.

تم اعتقال شينجين لأول مرة في شقته عام 2021. وبعد ظهور أدلة جديدة، اعتقلته الشرطة مرة أخرى في أكتوبر 2023 عند هبوطه في مطار هيثرو قادمًا من دبي، ولم يعلق على المقابلات.

«تُعدّ عملية الاحتيال عبر تبديل شريحة SIM شكلًا متطورًا ومتزايد القلق من أشكال الجرائم، وتُظهر هذه القضية العواقب المدمرة التي يمكن أن تترتب عليها للضحايا»، قال المحقق كونستابل سيمون أردمان من شرطة مدينة لندن. وأضاف أردمان أن الإدانة تثبت أنه يمكن التحقيق في جرائم الاحتيال المعززة بالتكنولوجيا ومقاضاة مرتكبيها.

جاءت الإدانة بعد أكثر من أربع سنوات من الإبلاغ عن السرقات. وفي مايو، أفاد موقع Cryptopolitan بأن عشرة أشخاص في إنجلترا وُجهت إليهم تهمة الاتجار في احتيال هاتفي حيث ادعى المتصلون أنهم ضباط شرطة وموظفون في شركة عملات مشفرة للحصول على عبارات البذور الخاصة بالمحافظ الرقمية، مع فقدان ما لا يقل عن ضحية واحدة لمبلغ 300,000 جنيه إسترليني.

ساعد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والتحقيقات الأمنية الداخلية الشرطة السيبرانية في اعتقال أربعة مشتبه بهم في بولندا في 25 يونيو. ويُتهم هؤلاء الأربعة بإجراء هجمات تبديل شريحة SIM لتصريف أموال من حسابات منصات تداول العملات المشفرة.