Четверо жертв в Великобритании потеряли почти 200 000 фунтов стерлингов в криптовалюте из-за схемы подмены SIM-карт

Преступники похитили почти 200 000 фунтов стерлингов (264 200 долларов США) в криптовалюте у четырех человек, перехватив их номера телефонов, а житель Лондона, помогавший организовать схему, был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы в четверг, сообщили в Полицейском управлении Сити-оф-Лондон.

Несанкционированная активность в системах BT в 2021 году стала началом этого дела.

Шинджин присвоил более £44,000 и потратил их в Дубае

Аджай Шинджин, 25 лет, также известный как AJ Marley Cruz, присвоил более 44 000 фунтов стерлингов (58 124 доллара США) из украденных средств. По данным следствия, он потратил их на отдых в Дубае, покупку элитной квартиры в Кэнэри-Уорф и золотые решетки для зубов.

Шинджин, проживающий на Марш-Уолл в Кэнэри-Уорфе, признал себя виновным в соучастии в мошенничестве путем ложного представления и переводе преступных средств 28 сентября. Приговор был вынесен во Внутреннем лондонском уголовном суде.

При подмене SIM-карты номер телефона жертвы переносится на SIM-карту, контролируемую злоумышленниками. Получив доступ к номеру, преступники перехватывают одноразовые коды доступа, которые банки и криптобиржи отправляют по SMS, чтобы получить доступ к счетам.

В начале ноября 2021 года компания BT обнаружила несанкционированную активность в своих системах. Преступники перевели номера клиентов на свои SIM-карты.

Телеком-оператор отследил устройства, получавшие эти номера: это смартфоны с поддержкой eSIM, каждое из которых имело два IMEI. Данные BT указали полиции на нескольких подозреваемых, и Шинджин был связан с четырьмя из этих устройств.

Одно кража привела к потере криптовалюты на сумму £130,000

В ноябре 2021 года полиция выявила четырех жертв кражи криптовалюты. Один из них потерял около £40 000 ($52 840) 2 ноября, а примерно £27 000 из этой суммы поступили на личный криптокошелек Шинджина.

Полная потеря второго жертвы — около £17 000 ($22 457) в период с 5 по 7 ноября — позже была обнаружена в кошельке Шинджина. У третьего пострадавшего 3 ноября было украдено около £8 000 ($10 568) с аккаунта Coinbase; по словам полиции, Шинджин способствовал этой краже, прежде чем деньги были переведены дальше.

Наибольший удар пришелся на четвертую жертву, которая потеряла около £130 000 ($171 730) в криптовалюте между 6 и 7 ноября. Полиция заявила, что Шинджин также способствовал этой краже.

Шинджин был арестован впервые в 2021 году в своей квартире. После появления новых улик полиция повторно арестовала его в октябре 2023 года, когда он приземлился в аэропорту Хитроу из Дубая; в интервью он не дал никаких комментариев.

«Мошенничество с подменой SIM-карты — это изощрённая и всё более тревожная форма преступной деятельности, и этот случай демонстрирует разрушительные последствия, которые оно может иметь для жертв», — сказал детектив-констабль Саймон Ардеман из полиции Сити-оф-Лондона. Ардеман добавил, что приговор доказывает: преступления, совершаемые с использованием технологий, могут быть расследованы и доведены до суда.

Приговор был вынесен более чем через четыре года после того, как были сообщены о кражах. В мае Cryptopolitan сообщил, что в Англии десять человек были обвинены по делу о телефонном мошенничестве, когда злоумышленники представлялись сотрудниками полиции и криптокомпании, чтобы получить сид-фразы кошельков; по меньшей мере одна жертва потеряла 300 000 фунтов стерлингов.

ФБР и Управление расследований в сфере внутренней безопасности помогли киберполиции задержать четырёх подозреваемых в Польше 25 июня. Четвёрка обвиняется в проведении атак с подменой SIM-карт для опустошения счетов на криптовалютных биржах.