四名英国受害者因SIM卡交换骗局损失近20万英镑加密货币

据伦敦市警察局称，罪犯通过劫持四人的电话号码，窃取了近20万英镑（264,200美元）的加密货币。周四，一名协助运营该计划的伦敦男子被判处两年半监禁。

2021年英国电信（BT）系统上的未经授权活动是本案的开端。

Shinjin截留了超过44,000英镑并将其挥霍

25岁的Ajay Shinjin，又名AJ Marley Cruz，侵吞了超过4.4万英镑（58,124美元）的被盗资金。调查人员称，他将这些钱用于迪拜的度假、金丝雀码头的一套豪华公寓以及镀金的牙齿装饰。

居住在金丝雀码头Marsh Wall的Shinjin于9月28日认罪，承认犯有通过虚假陈述进行共谋诈骗及转移犯罪财产罪。判决在内伦敦刑事法院作出。

SIM卡交换是指将受害者的电话号码转移到由犯罪分子控制的SIM卡上。一旦犯罪分子获得了该号码，他们就能截获银行和加密货币交易所通过短信发送的一次性验证码，从而入侵账户。

2021年11月初，英国电信在其系统中检测到未经授权的活动。犯罪分子已将客户号码转移至其SIM卡上。

电信部门追踪到接收这些号码的设备，均为支持eSIM且每台拥有两个IMEI号码的手机。英国电信的数据将警方引向几名嫌疑人，而申金与其中四台设备有关联。

一起盗窃案导致价值130,000的加密货币被盗

警方在2021年11月发现四名加密货币被盗受害者。其中一人于11月2日损失约4万英镑（52,840美元），其中约2.7万英镑被转入申金的个人加密货币账户。

第二名受害者的全部损失——11月5日至7日期间约1.7万英镑（22,457美元）——后来被发现存放在申金的钱包中。第三名受害者的Coinbase账户于11月3日被盗走约8,000英镑（10,568美元），警方称申金在该笔资金转移前协助实施了此次盗窃。

损失最惨重的是第四名受害者，其在11月6日至7日期间损失了约13万英镑（171,730美元）的加密货币。警方表示，申金也协助实施了这起盗窃案。

申金于2021年在自己的公寓首次被捕。随着新证据浮出水面，警方于2023年10月在希思罗机场再次逮捕了他，当时他刚从迪拜抵达，他在采访中未作任何评论。

“SIM卡交换欺诈是一种复杂且日益令人担忧的犯罪形式，此案展示了其对受害者造成的毁灭性后果，”伦敦市警察局的侦探警司西蒙·阿尔德曼表示。阿尔德曼补充称，此次定罪表明，技术辅助型欺诈案件可以被调查并起诉。

此次定罪是在盗窃案报案四年多之后作出的。5月，Cryptopolitan报道，英格兰有十人因涉嫌一起电话诈骗案被起诉，骗子冒充警察和加密货币公司员工以获取钱包助记词，至少一名受害者损失了30万英镑。

美国联邦调查局（FBI）和国土安全调查局协助网络犯罪警察于6月25日在波兰逮捕了四名嫌疑人。这四人被指控实施SIM卡交换攻击，以盗取加密货币交易所账户资金。