فويتك "ميري" كوليسز مرتبط بأربعة أشخاص تم اعتقالهم في مداهمة مشتركة بين مكتب التحقيقات الفيدرالي وبولندا لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة

احتجز المكتب المركزي لمكافحة الجرائم الإلكترونية في بولندا أربعة أشخاص في عملية مشتركة مع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة التحقيقات الأمنية الداخلية (HSI). 

وجهت السلطات البولندية اتهامات لأربعة أشخاص موقوفين بتنفيذ هجمات استبدال شرائح SIM بهدف سرقة أموال من حسابات منصات تداول العملات الرقمية. كما وُجهت إليهم تهمة غسل الأموال عبر عدد من الحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية.

ما هو هجوم تبديل شريحة SIM؟

في 25 يونيو، ألقت الهيئة المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في بولندا (CBZC)، بدعم من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة التحقيقات الأمنية الداخلية (HSI)، القبض على أربعة أشخاص متهمين بتنفيذ هجمات تبديل شريحة SIM لسرقة العملات المشفرة وغسل عشرات الملايين من الزلوتي. 

يحدث هجوم تبديل شريحة SIM عندما يقوم مجرم بخداع شركة اتصالات لتحويل رقم هاتف الضحية إلى شريحة SIM جديدة يتحكم بها. بمجرد حصول المجرم على رقم هاتف الضحية، يمكنه استقبال جميع المكالمات والرسائل النصية، بما في ذلك رموز الأمان لمرة واحدة المستخدمة للوصول إلى الحسابات الإلكترونية.

استهدفت المجموعة التي ألقي القبض عليها في بولندا منصات تداول العملات المشفرة على وجه التحديد. 

وبحسب مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية، فقد قاموا أولاً باختراق أنظمة تكنولوجيا المعلومات للشركات التي تعمل مع شركات الاتصالات، وبمساعدة الهندسة الاجتماعية وبرامج خاصة، تمكنوا من اختراق حسابات البريد الإلكتروني للموظفين. 

وقد سمح لهم هذا الوصول بتنفيذ هجمات تبديل شريحة SIM، مما يعني أنهم استنسخوا أرقام هواتف الضحايا واختطفوها. 

بفضل الوصول الكامل إلى قنوات الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، تمكن المشتبه بهم من اختراق حسابات على منصات تداول العملات المشفرة وسحب الأموال منها بشكلmatic. ثم جرى تبييض الأموال المسروقة عبر حسابات مصرفية شخصية في بولندا وخارجها، ومنصات دفع دولية، ومحافظ رقمية لعملات مختلفة.

ربط محقق البلوك تشين ZachXBT أحد المشتبه بهم بـ Wojtek Kulisz، وهو مهندس اجتماعي معروف على الإنترنت باسم "Merry" 

لا تزال التحقيقات جارية بينما يقبع الأفراد الأربعة رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، ويواجهون عقوبة تصل إلى 25 عامًا في السجن.

لم تنشر السلطات البولندية أسماء أو صوراً، لكن زاك أفاد بأن الملابس والمجوهرات المصممة التي ظهرت على حساب كوليس العام على إنستغرام "wojtekk" تطابقت مع العناصر التي صورتها السلطات أثناء عملية الضبط.

يقدر المدعون البولنديون أن القيمة الإجمالية للأموال المغسولة تتجاوز "عشرات الملايين من الزلوتي"، والتي تبلغ حوالي 15 مليون دولار أمريكي وفقًا لأسعار الصرف الحالية.

تكافح السلطات جرائم العملات المشفرة على مستوى العالم

يواجه المشتبه بهم الأربعة جميعاً تهم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة، والسرقة من خلال الوصول غير المصرح به إلى أنظمة الكمبيوتر، وغسل الأموال.

على غرار العملية البولندية، تعاونت  وكالات إنفاذ القانون الدولية الأخرى لمكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة. فعلى سبيل المثال، في مارس/آذار، جمّد مكتب التحقيقات الفيدرالي والشرطة التايلاندية ما يقارب 580 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بشبكات احتيال في جنوب شرق آسيا

وفي أواخر شهر مايو، عملية التعتيم التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 8 مليارات دولار من الأصول، بما في ذلك أكثر من 127 ألف Bitcoinمرتبطة بشبكة احتيال عابرة للقارات.