ヴォイテク・「メリー」・クリシュは、FBIとポーランドの暗号通貨詐欺捜査で拘束された4人と関係があるとされている。

ポーランドのサイバー犯罪対策中央局（CBZC）は、FBIおよび国土安全保障省捜査局（HSI）の捜査官との合同作戦で、4人を拘束した。. 

ポーランド当局は、拘束した4人に対し、仮想通貨取引所の口座から金を盗む目的でSIMスワップ攻撃を行った容疑で起訴した。彼らはまた、複数の銀行口座やデジタルウォレットを通じて資金洗浄を行った容疑でも起訴されている。.

SIMスワップ攻撃とは何ですか？

6月25日、ポーランドの中央サイバー犯罪対策局（CBZC）は、FBIと国土安全保障省捜査局（HSI）の支援を受け、 SIMスワップ攻撃を実行して仮想通貨を盗み、数千万ズウォティを資金洗浄した疑いで4 人を逮捕した。

SIMスワップ攻撃とは、犯罪者が電話会社を騙して、被害者の電話番号を犯罪者が管理する新しいSIMカードに切り替えさせる攻撃です。犯罪者は被害者の電話番号を入手すれば、オンラインアカウントへのアクセスに使用されるワンタイムセキュリティコードを含む、すべての通話とテキストメッセージを受信できるようになります。.

ポーランドで逮捕されたグループは、特に仮想通貨取引所を標的にしていた。. 

CBZCによると、彼らはまず通信事業者と取引のある企業のITシステムに侵入し、ソーシャルエンジニアリングと特殊なソフトウェアを用いて従業員のメールアカウントを侵害したという。. 

このアクセス権によって、彼らはSIMスワップ攻撃を実行することができた。つまり、被害者の電話番号を複製して乗っ取ったのだ。. 

容疑者らはSMSとメールの通信手段を完全に利用し、仮想通貨取引所の口座を乗っ取り、matic的に資金を抜き取った。盗まれた資金は、ポーランド国内外の個人銀行口座、国際決済プラットフォーム、各種通貨のデジタルウォレットなどを通じて資金洗浄された。.

ブロックチェーン調査員のZachXBTは、容疑者の1人を、オンラインで「メリー」として知られるソーシャルエンジニアのWojtek Kuliszと結びつけた。 

捜査は現在も継続中で、4人は公判前拘留されており、最大25年の懲役刑に直面している。.

ポーランド当局は氏名や写真を公表しなかったが、ザックは、 デザイナーズブランドの服や宝飾品が、 当局が押収時に撮影した写真に写っていたものと一致したと報告した。

ポーランドの検察当局は、資金洗浄された資金の総額が「数千万ズウォティ」を超えると推定しており、これは現在の為替レートで約1500万ドルに相当する。.

当局は世界中で暗号通貨犯罪と闘っている

容疑者4人全員は、組織犯罪グループへの参加、コンピュータシステムへの不正アクセスによる窃盗、および資金洗浄の罪に問われている。.

ポーランドでの作戦と同様に、他の 国際的な法執行機関も 連携して仮想通貨を利用した犯罪対策に取り組んでいる。例えば、3月にはFBIとタイ警察が、東南アジアの詐欺グループに関連する約5億8000万ドル相当の仮想通貨を凍結した。 

そして5月下旬、 FBIの「オペレーション・ブラックアウト」は、 以上を含む、80億ドル以上の資産を押収した Bitcoin大陸をまたがる詐欺ネットワークに関連する