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Wojtek 'Merry' Kulisz vinculado a cuatro detenidos en una redada del FBI y Polonia por fraude con criptomonedas
- La policía polaca especializada en delitos cibernéticos, con el apoyo de agentes del FBI y del HSI, arrestó a cuatro personas acusadas de utilizar ataques de intercambio de tarjetas SIM para robar criptomonedas y blanquear decenas de millones de zlotys.
- El investigador de blockchain ZachXBT vinculó a un sospechoso con Wojtek Kulisz, un ingeniero social conocido como "Merry"
- Los cuatro se encuentran en prisión preventiva, enfrentándose a penas de hasta 25 años de cárcel, y la investigación permanece abierta.
La Oficina Central de Polonia para la Lucha contra la Ciberdelincuencia (CBZC) ha detenido a cuatro personas en una operación conjunta con agentes del FBI y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
Las autoridades polacas han acusado a los cuatro detenidos de realizar ataques de intercambio de tarjetas SIM para robar información de cuentas de plataformas de intercambio de criptomonedas. También se les acusa de blanquear el dinero a través de varias cuentas bancarias y monederos digitales.
¿Qué es un ataque de intercambio de SIM?
El 25 de junio, la Oficina Central de Lucha contra la Ciberdelincuencia de Polonia (CBZC), con el apoyo del FBI y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), arrestó a cuatro personas acusadas de llevar a cabo ataques de intercambio de tarjetas SIM para robar criptomonedas y blanquear decenas de millones de zlotys.
Un ataque de intercambio de SIM ocurre cuando un delincuente engaña a una compañía telefónica para que transfiera el número de teléfono de la víctima a una nueva tarjeta SIM bajo su control. Una vez que el delincuente tiene el número de teléfono de la víctima, puede recibir todas las llamadas y mensajes de texto, incluidos los códigos de seguridad de un solo uso que se utilizan para acceder a cuentas en línea.
El grupo detenido en Polonia tenía como objetivo específico las plataformas de intercambio de criptomonedas.
Según la CBZC, primero irrumpieron en los sistemas informáticos de empresas que trabajan con operadores de telecomunicaciones y, con la ayuda de ingeniería social y software especializado, comprometieron las cuentas de correo electrónico de los empleados.
Este acceso les permitía realizar ataques de intercambio de tarjetas SIM, lo que significa que clonaban y secuestraban los números de teléfono de las víctimas.
Con acceso completo a los canales de SMS y correo electrónico, los sospechosos secuestraron cuentas en plataformas de intercambio de criptomonedas y las vaciaronmatic. Los fondos robados fueron blanqueados a través de cuentas bancarias personales tanto en Polonia como en el extranjero, plataformas de pago internacionales y monederos digitales de diversas divisas.
El investigador de blockchain ZachXBT vinculó a uno de los sospechosos con Wojtek Kulisz, un experto en ingeniería social conocido en internet como "Merry"
Las investigaciones siguen en curso mientras los cuatro individuos permanecen en prisión preventiva, enfrentándose a penas de hasta 25 años de cárcel.
Las autoridades polacas no divulgaron nombres ni fotografías, pero Zach informó que la ropa y las joyas de diseñador que se veían en la cuenta pública de Instagram de Kulisz, “wojtekk”, coincidían con los artículos fotografiados por las autoridades durante la incautación.
Los fiscales polacos estiman que el valor total de los fondos blanqueados supera las "decenas de millones de zlotys", lo que al tipo de cambio actual equivale aproximadamente a 15 millones de dólares.
Las autoridades están combatiendo el delito de criptomonedas a nivel mundial
Los cuatro sospechosos se enfrentan a cargos de participación en un grupo delictivo organizado, robo mediante acceso no autorizado a sistemas informáticos y blanqueo de dinero.
De forma similar a la operación polaca, otros organismos policiales internacionales se han asociado para combatir los delitos que utilizan criptomonedas. Por ejemplo, en marzo, el FBI y la policía tailandesa congelaron aproximadamente 580 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a redes de fraude en el sudeste asiático.
A finales de mayo, la Operación Blackout del FBI incautó más de 8.000 millones de dólares en activos, incluidos más de 127.000 Bitcoinvinculados a una red de estafa transcontinental.
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Preguntas frecuentes
¿Quién es Wojtek "Merry" Kulisz?
Kulisz es un ingeniero social polacodentpor el investigador de blockchain ZachXBT como una de las cuatro personas detenidas en la redada de CBZC. Según Zach, los objetos visibles en su cuenta pública de Instagram coincidían con los incautados durante la operación, aunque las autoridades polacas no han confirmado oficialmente sudent.
¿Qué es un ataque de intercambio de SIM?
Un ataque de intercambio de SIM consiste en clonar o reasignar ilegalmente el número de teléfono de la víctima a un dispositivo controlado por el atacante, lo que le permite acceder a los códigos de autenticación de dos factores basados en SMS. En este caso, los sospechosos utilizaron dicho acceso para tomar el control de las cuentas de intercambio de criptomonedas de las víctimas y robar sus activos digitales, según la CBZC.
¿Qué organismos participaron en la operación?
La Oficina Central de Lucha contra el Cibercrimen de Polonia (CBZC) lideró las detenciones, con la participación sobre el terreno de agentes del FBI y del Servicio de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI). La Fiscalía Regional de Cracovia supervisa el caso.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en redacción de blogs y reportajes sobre eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, colabora en la sección de noticias, informando y analizando las últimas novedades en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, IA y tecnologías de vanguardia. Se graduó en Administración de Empresas por la Universidad de Arcadia.
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