تتبع محتالو التمويل اللامركزي (DeFi) بعد سحب السجادة بقيمة 25 مليون دولار
Owotunse Adebayo
2 دقائق قراءة
ملخص سريع: TL; DR
- تتبع محتالو التمويل اللامركزي (DeFi) بعد سحب السجادة
- StableMagnet احتال على أكثر من 1000 مستثمر
- المراقب يروي كيف تم اعتقال المحتالين
عالم التمويل الرقمي هو أحد أكثر القطاعات تعقيداً في جميع أنحاء العالم. والسبب في ذلك هو أن الناس يمكنهم فعل أي شيء يريدونه والتهرب من العقاب تقريباً. ولهذا السبب يستغل الفاعلون الخبيثون ذلك بالكامل وينفذون أنشطتهم الإجرامية. وعلى الرغم من أن هذه حقيقة، إلا أن مجموعة من المراقبين الأفراد كانت مسؤولة عن تتبع مجموعة من المجرمين الإلكترونيين. ووفقاً للتقارير، كان محتالو التمويل اللامركزي (DeFi) مسؤولين عن سحب السجادة بقيمة 25 مليون دولار تابعة لـ StableMagnet.
StableMagnet احتال على أكثر من 1000 مستثمر
بعد التنسيق مع السلطات والجهات التنظيمية، تم إعادة كامل احتياطيات الأموال المسروقة إلى المستثمرين الذين احتيل منهم. دخلت StableMagnet السوق، وعرضت على أي شخص يستثمر عروضاً مغرية عند الإيداع بالعملات المستقرة. وبعد جذب أكثر من 1000 مستثمر والفخر بوجود 25 مليون دولار في حدودها، هربت المجموعة مع النقد الإجمالي.
قبل أن تنفذ المجموعة سحب السجادة، كان المراقب المجهول قد مر عبر رمز المنصة لاستنتاج ما إذا كانت شرعية أم لا. اعترف بأنه لم يكن هناك لرؤية الرسائل من منصة التدوين المصغر التي تحذره من ضعف المنصة وهشاشتها. وبعد ملاحظة ذلك، قام بمراقبة أنشطة محتال التمويل اللامركزي (DeFi) بسرعة وتتبع الأموال في حدودها.
كيف تم القبض على محتالو التمويل اللامركزي (DeFi)
في بيان، ذكر أن الموقف بدا مثالياً كواحد يمكن أن يؤثر بشدة على الناس. معظم الناس لا يهتمون بأشياء من هذا القبيل، لذلك لا يغامر بها. أثمر البحث عن محتالو التمويل اللامركزي (DeFi) ثماره بعد أن اخترق حسابهم على GitHub. وبعد فترة وجيزة، تمكن من تحديدهم وتحديد جميع أفراد عائلاتهم. ذكر المراقب أن المحتالين كانوا صينيين مقيمين في هونغ كونغ في ذلك الوقت.
بعد فترة، انتقل المحتال من هونغ كونغ إلى الحي الصيني، حيث تم تهدئة كل الضجيج حول القضايا. ومع ظهور محتالو التمويل اللامركزي (DeFi) علناً، تم اعتقالهم بسرعة بعد أن اتصل المراقب بالشرطة بشأن موقعهم الأخير. وبذلك، أثبت المراقب أنه يمكن تتبع محتالو التمويل اللامركزي (DeFi) واعتقالهم إذا قاموا بأي أنشطة غير مشروعة في القطاع منذ الآن. بعد اعتقال المجرم، أرسل الأعضاء الآخرون احتياطياتهم من الأموال، خوفاً من تدخل الشرطة واعتقالهم في النهاية.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
Owotunse Adebayo
أديبايو كاتب بخبرة تمتد لأربع سنوات في مجال العملات الرقمية. تخرج من جامعة لاغوس حيث درس التخطيط الحضري والإقليمي. عمل أديبايو في منصتي Tokenhell وCryptoTicker، حيث كتب أخبارًا عن العملات الرقمية والتمويل التقني. وهو حاليًا مساهم إخباري مع Cryptopolitan.
