Estafadores de DeFi rastreados después de una retirada repentina de $25 millones

Resumen TL; DR

• Estafadores de DeFi rastreados después de la retirada repentina
• StableMagnet estafó a más de 1000 inversores
• El vigilante narra cómo fueron arrestados los estafadores

El mundo de las finanzas digitales es uno de los sectores más complicados del mundo. Esto se debe a que las personas pueden hacer lo que quieran y casi salirse con la suya. Por esta razón, los actores malintencionados aprovechan al máximo esto y llevan a cabo sus actividades delictivas. Aunque esto es un hecho, un grupo de vigilantes de una sola persona fue responsable de rastrear a un grupo de cibercriminales. Según los informes, los estafadores de DeFi fueron responsables de la retirada repentina (rug pull) de $25 millones pertenecientes a StableMagnet.

StableMagnet estafó a más de 1000 inversores

Tras la coordinación con las autoridades y los reguladores, todo el caché de fondos robados fue devuelto a los inversores a los que fueron estafados. StableMagnet entró en el mercado, ofreciendo a cualquiera que invirtiera ofertas tentadoras cuando se depositaban con stablecoins. Después de atraer a más de 1000 inversores y presumir de tener $25 millones en su interior, el grupo huyó con el efectivo total.

Antes de que el grupo llevara a cabo la retirada repentina, el mencionado vigilante anónimo había revisado el código de la plataforma para deducir si era legítima o no. Concedió que no estaba allí para ver mensajes de la plataforma de microblogging que le advertían sobre la debilidad de la plataforma y su vulnerabilidad. Tras notar esto, monitoreó rápidamente las actividades del estafador de DeFi y rastreó los fondos en su interior.

Cómo fueron atrapados los estafadores de DeFi

En una declaración, mencionó que la situación parecía idealmente como una que podría afectar gravemente a las personas. La mayoría de la gente nunca se preocupa por cosas como esa, por lo que no se aventuran en ello. La búsqueda de los estafadores de DeFi dio frutos después de que él se abriera paso a través de su cuenta de GitHub. No mucho después, fue capaz de identificarlos a ellos y a todos los miembros de sus familias. El vigilante mencionó que los estafadores eran nativos chinos que vivían en Hong Kong en ese momento.

Después de un tiempo, el estafador se mudó de Hong Kong a Chinatown, donde todo el alboroto sobre los problemas se calmó. Con los estafadores de DeFi a la vista, fueron arrestados rápidamente después de que el vigilante contactara a la policía sobre su última ubicación. Con esto, el vigilante ha establecido que los estafadores de DeFi pueden ser rastreados y arrestados si llevan a cabo cualquier actividad ilícita en el sector de ahora en adelante. Después del arresto del criminal, otros miembros devolvieron su caché de fondos, temiendo la intervención policial y un eventual arresto.