ملخص سريع
- هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توجه اتهامات إلى مواطن لاتفي بالاحتيال في العملات المشفرة
- أوزينز سرق 7 ملايين دولار في طرح أولي للعملة الرقمية
- أصبحت عمليات الاحتيال في العملات المشفرة منتشرة في هذا القطاع
تُعدّ عمليات الاحتيال والاختراقات في قطاع العملات الرقمية من الآفات التي ستستمر في تشويه سمعة هذا القطاع، حتى مع سعي الجهات التنظيمية للحدّ منها. خلال السنوات القليلة الماضية، أشارت التقارير إلى أن الناس باتوا متشككين في دخول سوق العملات الرقمية بسبب عمليات الاحتيال والاختراقات. ورغم وجود وسائل لحماية أنفسهم في هذا السوق، إلا أن هؤلاء المحتالين يبذلون قصارى جهدهم لاختراق المنصات والاحتيال على المتداولين. وفي انتصار آخر لقطاع العملات الرقمية في مواجهة هذه الآفات، وجّهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات لرجل لاتفي بارتكاب جرائم تتعلق بالاحتيال في العملات الرقمية.
سرق أوزينز 7 ملايين دولار تعود للمستثمرين
بحسب بيان صادر عن هيئة تنظيم الأوراق المالية والبورصات ، فإن الشخص الذي أُلقي القبض عليه بتهمة الاحتيال في العملات الرقمية قد استولى على حوالي 7 ملايين دولار من المستثمرين. وأشارت الهيئة أيضاً إلى أن عملية الاحتيال نُفذت عبر طرح أوراق مالية مشبوهة أدارها الرجل على منصتين. وقد رفعت محكمة محلية في نيويورك دعوى قضائية ضد المشتبه به، إيفارس أوزينز.
زعمت هيئة تنظيم الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن أوزينز أدار عملية طرح أولي احتيالي للعملات الرقمية، بالإضافة إلى عملية تعدين سحابي. كما زعمت الهيئة أن أوزينز نفّذ جميع عملياته باسم مستعار، واستخدم ملفًا شخصيًا مزيفًا، وكذب بشأن انتماءاته إلى جهات معروفة بهدف الاحتيال على المستثمرين داخل الولايات المتحدة وخارجها. وقيل أيضًا إن أوزينز أساء إدارة الأموال التي كانت بحوزته والمخصصة لاستثمارات المستثمرين من داخل البلاد وخارجها.
أصبحت عمليات الاحتيال في العملات المشفرة منتشرة في هذا القطاع
بحسب ملف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قام أوزينز بهذه الأنشطة بين يناير ومارس 2018. وكان مسؤولاً عن قائمة طويلة من عمليات الاحتيال خلال تلك الفترة، أبرزها الاكتتاب الأولي لعملة ديناريا الرقمية. خلال الاكتتاب، كذب المشتبه به على المستثمرين مدعياً أن بطاقة الخصم، كغيرها من البطاقات، ستتيح لهم حفظ رموزهم الرقمية وإنفاقها في أي مكان. وفي النهاية، اختفى أوزينز بأموال مستخدمي المنصة والمستثمرين على حد سواء.
انتشرت عمليات الاحتيال في سوق العملات الرقمية بشكل واسع خلال الأشهر القليلة الماضية، مع ارتفاع قيمة Bitcoin مع اقتراب نهاية العام. ورغم وجود قوانين تنظيمية صارمة في معظم أنحاء العالم حاليًا، يستغل المحتالون غطاء السرية الذي يوفره قطاع العملات الرقمية لتنفيذ أنشطتهم. وأشار تقرير حديث إلى أن المتداولين خسروا حوالي 82 مليون دولار أمريكي نتيجة للاحتيال في العملات الرقمية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي. إلا أن هذا الرقم تضاعف منذ بداية هذا العام. ومع تزايد اهتمام المتداولين بالاستثمار في Bitcoin، قد يصبحون هدفًا للمحتالين الذين يسعون إلى مواصلة عمليات الاحتيال في هذا القطاع.
