احتيال العملات الرقمية: جهاز التنظيم الأمريكي يوجه تهمة لرجل لاتفي

ملخص سريع: TL; DR

• جهاز التنظيم يوجه تهمة لرجل لاتفي بالاحتيال في العملات الرقمية
• سرق أوزينز 7 مليون دولار في عرض أولي للعملات (ICO)
• أصبح الاحتيال في العملات الرقمية شائعاً في الصناعة

الاحتيالات والقرصنة في قطاع العملات الرقمية هي رذائل ستستمر في تلويث صورة الصناعة حتى مع محاولة المنظمين الحد منها. خلال السنوات القليلة الماضية، زعمت التقارير أن الناس يشككون في دخول سوق العملات الرقمية بسبب الاحتيالات والقرصنة. على الرغم من وجود طرق لحماية النفس في السوق، يعمل المحتالون لساعات إضافية لاختراق المنصات وخداع المتداولين. في انتصار آخر لقطاع العملات الرقمية ضد عناصر الشر، اتهم جهاز تنظيم الأوراق والبورصات الأمريكي (SEC) رجلاً لاتفياً بالمحاكمة بسبب جرائم تتعلق بالاحتيال في العملات الرقمية.

سرق أوزينز 7 مليون دولار تابعة للمستثمرين

وفقاً لبيان من المنظم الأمريكي، قيل إن الشخص الذي اعتُقل فيما يتعلق بجرائم الاحتيال في العملات الرقمية احتال على المستثمرين بمبلغ يقارب 7 ملايين دولار. كما ذكر جهاز التنظيم أن الاحتيال تم تنفيذه عبر عرض أوراق مالية رديء التشغيل الذي شغله الرجل على منصتين. تم تقديم شكوى ضد المشتبه به، إيفارس أوزينز، من قبل محكمة مقاطعة في نيويورك.

زعم المنظم الأمريكي أنه شغل عرضاً أولياً للعملات احتيالياً وعملية تعدين سحابي في الجانب. كما زعم جهاز التنظيم أن أوزينز نفذ جميع عملياته تحت اسم مستعار، واستخدم ملفاً شخصياً مزيفاً، وكذب بشأن الانتماءات مع كيانات معروفة لخداع المستثمرين داخل وخارج الولايات المتحدة. قيل أيضاً أن أوزينز أساء إدارة الأموال المودعة لديه للاستثمارات من قبل المستثمرين داخل وخارج البلاد.

أصبح الاحتيال في العملات الرقمية شائعاً في الصناعة

في إفادة جهاز التنظيم الأمريكي، نفذ أوزينز هذه الأنشطة بين يناير 2018 ومارس 2018. كان مسؤولاً عن قائمة ضخمة من الأنشطة الاحتيالية خلال الفترة، ومن بينها الأكثر شهرة عرض Denaria الأولي للعملات (ICO). خلال العرض الأولي، كذب المشتبه به على المستثمرين بأن بطاقة الخصم، مثل جميع البطاقات الأخرى، ستسمح لهم بحفظ رموزهم وإنفاقها في أي مكان يريدون. في النهاية، اختفى أوزينز مع كل من أموال مستخدمي المنصة والمستثمرين خلال العرض الأولي.

أصبحت عمليات الاحتيال في العملات الرقمية شائعة جداً في سوق العملات الرقمية في الأشهر القليلة الماضية، مع رؤية البيتكوين لارتفاع في القيمة مع اقتراب نهاية العام. على الرغم من أن التنظيم موجود تقريباً في كل مكان في الوقت الحالي، يستخدم الفاعلون غير القانونيين الغطاء الذي توفره اللامركزية في قطاع العملات الرقمية لتنفيذ أنشطتهم. ذكرت تقرير حديث أن المتداولين خسروا حوالي 82 مليون دولار بسبب الاحتيال في العملات الرقمية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي. ومع ذلك، تضاعف الرقم منذ بداية هذا العام. بينما يهتم المزيد من المتداولين بالاستثمار في البيتكوين، قد يكونون هدفاً للفاعلين غير القانونيين الذين يسعون لاستمرار الاحتيال في العملات الرقمية.