Résumé en bref
- La SEC poursuit un Letton pour fraude aux cryptomonnaies
- Auzins a dérobé 7 millions de dollars lors d'une ICO
- La fraude aux cryptomonnaies est devenue courante dans le secteur
Les escroqueries et les piratages dans le secteur des cryptomonnaies sont des fléaux qui continuent de ternir l'image de l'industrie, malgré les efforts des autorités de régulation pour les limiter. Ces dernières années, des rapports ont fait état d'une réticence accrue du public à investir sur le marché des cryptomonnaies en raison de ces escroqueries et piratages. Bien qu'il existe des moyens de se protéger, les escrocs redoublent d'efforts pour infiltrer les plateformes et escroquer les investisseurs. Autre victoire pour le secteur des cryptomonnaies dans la lutte contre ces pratiques néfastes : la SEC américaine a inculpé un ressortissant letton pour des crimes liés à la fraude aux cryptomonnaies.
Auzins a volé 7 millions de dollars appartenant à des investisseurs
autorité de régulation américaine , l'individu arrêté pour fraude aux cryptomonnaies aurait escroqué des investisseurs pour un montant d'environ 7 millions de dollars. La SEC a également précisé que l'escroquerie avait été perpétrée via une offre de titres douteuse diffusée sur deux plateformes. Une plainte a été déposée contre le suspect, Ivars Auzins, auprès d'un tribunal de district de New York.
L'autorité de régulation américaine a affirmé qu'il avait mené une ICO frauduleuse et une activité de minage de cryptomonnaies en parallèle. La SEC a également affirmé qu'Auzins avait agi sous une fausse identité, utilisé un faux profil et menti sur ses liens avec des entités connues afin d'escroquer des investisseurs aux États-Unis et à l'étranger. Il est également reproché à Auzins d'avoir mal géré des fonds qu'il détenait pour des investissements réalisés par des investisseurs américains et étrangers.
La fraude aux cryptomonnaies est devenue courante dans le secteur
Dans la déclaration déposée auprès de la SEC aux États-Unis, Auzins indique avoir mené ces activités entre janvier et mars 2018. Il est responsable d'une longue liste d'activités frauduleuses durant cette période, dont l'une des plus notoires est l'ICO de Denaria. Lors de cette ICO, le suspect a menti aux investisseurs en leur affirmant que la carte de débit, comme toutes les autres, leur permettrait de conserver leurs jetons et de les dépenser où bon leur semble. Finalement, Auzins a disparu avec les fonds des utilisateurs de la plateforme et des investisseurs lors de l'ICO.
Les arnaques aux cryptomonnaies se sont multipliées ces derniers mois, Bitcoin ayant connu une forte hausse en cette fin d'année. Malgré une réglementation quasi omniprésente, les acteurs malveillants profitent de l'anonymat offert par le secteur pour mener leurs activités illégales. Un rapport récent indique que les investisseurs ont perdu environ 82 millions de dollars à cause de fraudes aux cryptomonnaies au cours des quatre derniers mois de l'année précédente. Ce chiffre a toutefois doublé depuis le début de l'année. Si l'intérêt pour Bitcoinaugmente, les investisseurs potentiels deviennent des cibles privilégiées pour les escrocs cherchant à perpétuer ces fraudes.
