Resumo (TL;DR)
- A SEC processa letão por fraude com criptomoedas.
- Auzins desviou US$ 7 milhões em uma ICO (Oferta Inicial de Moedas).
- A fraude com criptomoedas tornou-se comum no setor.
Golpes e ataques cibernéticos no setor de criptomoedas são vícios que continuam a manchar a imagem da indústria, mesmo com os esforços dos órgãos reguladores para limitá-los. Nos últimos anos, relatos indicam que as pessoas estão receosas em entrar no mercado de criptomoedas devido a golpes e ataques cibernéticos. Embora existam métodos de proteção nesse mercado, esses golpistas trabalham incansavelmente para invadir plataformas e lesar investidores. Em mais uma vitória para o setor de criptomoedas contra esses males, a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) indiciou um cidadão letão por crimes relacionados a fraudes com criptomoedas.
Auzins desviou US$ 7 milhões pertencentes a investidores.
Segundo um comunicado da agência reguladora , o indivíduo preso por crimes de fraude com criptomoedas teria lesado investidores em cerca de US$ 7 milhões. A SEC também mencionou que o golpe foi realizado por meio de uma oferta de valores mobiliários fraudulenta, operada pelo homem em duas plataformas. Uma denúncia foi apresentada contra o suspeito, Ivars Auzins, por um tribunal distrital de Nova York.
O órgão regulador dos Estados Unidos alegou que ele operava uma oferta inicial de moedas fraudulenta e, simultaneamente, um esquema de mineração em nuvem. A SEC também alegou que Auzins realizava todas as suas operações sob um nome falso, usava um perfil falso e mentia sobre vínculos com entidades conhecidas para fraudar investidores dentro e fora dos Estados Unidos. Auzins também teria administrado mal os fundos que estavam sob sua custódia para investimentos de investidores nacionais e estrangeiros.
A fraude com criptomoedas tornou-se comum no setor.
No processo registrado na SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos), Auzins realizou essas atividades entre janeiro de 2018 e março de 2018. Ele foi responsável por uma longa lista de atividades fraudulentas durante esse período, sendo uma das mais notórias a ICO (Oferta Inicial de Moedas) da Denaria. Durante a ICO, o suspeito mentiu para os investidores, afirmando que o cartão de débito, assim como todos os outros, permitiria que eles guardassem seus tokens e os gastassem onde quisessem. No fim, Auzins desapareceu com os fundos dos usuários da plataforma e dos investidores durante a ICO.
Golpes com criptomoedas se tornaram muito comuns no mercado nos últimos meses, com Bitcoin apresentando uma valorização expressiva no final do ano. Embora a regulamentação esteja praticamente em todos os lugares atualmente, os criminosos se aproveitam do anonimato proporcionado pelo setor de criptomoedas para realizar suas atividades. Um relatório recente mencionou que investidores perderam cerca de US$ 82 milhões em fraudes com criptomoedas nos últimos quatro meses do ano passado. No entanto, esse valor dobrou desde o início deste ano. Enquanto mais investidores demonstram interesse em investir em Bitcoin, eles podem se tornar alvos de criminosos que buscam perpetuar fraudes com criptomoedas.
