加密货币欺诈：美国SEC起诉拉脱维亚男子

TL; DR 摘要

• SEC就加密货币欺诈起诉拉脱维亚男子
• 奥津斯在ICO中窃取了7百万美元
• 加密货币欺诈在行业中已变得普遍

加密领域的诈骗和黑客行为是损害行业形象的恶习，即便监管机构试图加以限制，这些行为仍将持续存在。过去几年，有报道称人们因担心诈骗和黑客攻击而对进入加密市场持怀疑态度。尽管市场上存在一些自我保护的方法，但这些骗子却不遗余力地突破平台、欺骗交易者。在加密领域打击不良行为的又一胜利中，美国证券交易委员会（SEC）已将一名拉脱维亚男子起诉至法院，指控其涉及加密货币欺诈犯罪。

Auzins 窃取了投资者价值7百万美元的资金

根据美国监管机构的一份声明，这名因涉嫌加密货币欺诈而被捕的个人被指诈骗投资者约700万美元。SEC还指出，该骗局是通过该男子在两个平台上运营的劣质证券发行实施的。纽约一家地区法院已对嫌疑人伊瓦尔兹·奥津斯（Ivars Auzins）提起诉讼。

美国监管机构声称，他运营了一个欺诈性的首次代币发行（ICO）以及旁路云挖矿业务。SEC还指出，Auzins 使用假名开展所有操作，伪造个人资料，并谎称与知名实体存在关联，以欺骗美国和国外的投资者。此外，据称他还挪用了其保管的、用于国内外投资者投资的资金。

加密货币欺诈在行业中已变得普遍

根据美国SEC的文件披露，Auzins 于2018年1月至2018年3月期间实施了上述行为。在此期间，他负责多项欺诈活动，其中较为著名的是Denaria的ICO。在ICO期间，嫌疑人向投资者谎称，借记卡像其他所有卡片一样，允许他们存储代币并可在任何地方消费。最终，Auzins 携平台用户及ICO投资者的资金一同消失。

加密货币诈骗在过去几个月里变得非常普遍，随着年底临近，比特币价值大幅上涨。尽管目前监管已遍布各地，但非法分子仍利用加密货币领域的匿名性作为掩护开展活动。最近一份报告指出，去年最后四个月中，交易员因加密货币欺诈损失了约8200万美元。然而，自今年年初以来，这一数字已翻倍。虽然越来越多的交易员对投资比特币感兴趣，但他们也可能成为企图实施加密货币欺诈的非法分子的目标。