TL; Desglose de DR
- La SEC acusa a un letón de fraude con criptomonedas
- Auzins robó $7 millones en una ICO
- El fraude criptográfico se ha vuelto frecuente en la industria
Las estafas y los hackeos en el sector de las criptomonedas son vicios que seguirán dañando la imagen de la industria, incluso si los reguladores intentan limitarlos. En los últimos años, se ha informado de que las personas se muestran escépticas a la hora de entrar en el mercado de las criptomonedas debido a las estafas y los hackeos. Si bien existen métodos para protegerse en el mercado, estos estafadores trabajan arduamente para vulnerar las plataformas y estafar a los operadores. En otra victoria para el sector de las criptomonedas contra los elementos problemáticos, la SEC de Estados Unidos ha acusado a un letón ante los tribunales por delitos relacionados con el fraude de criptomonedas.
Auzins robó 7 millones de dólares pertenecientes a inversores
regulador estadounidense , el individuo arrestado por delitos de fraude con criptomonedas habría estafado a inversores por aproximadamente 7 millones de dólares. La SEC también mencionó que la estafa se llevó a cabo mediante una oferta de valores fraudulenta que el hombre gestionaba en dos plataformas. Un tribunal de distrito de Nueva York presentó una denuncia contra el sospechoso, Ivars Auzins.
El regulador estadounidense alegó que Auzins realizó una oferta inicial de monedas fraudulenta y una operación de minería en la nube paralela. La SEC también afirmó que Auzins realizó todas sus operaciones bajo un nombre falso, utilizó un perfil falso y mintió sobre sus afiliaciones con entidades conocidas para defraudar a inversores dentro y fuera de Estados Unidos. También se le acusó de haber administrado indebidamente los fondos que tenía en su poder para inversiones de inversores dentro y fuera del país.
El fraude criptográfico se ha vuelto frecuente en la industria
Según la presentación ante la SEC de Estados Unidos, Auzins llevó a cabo estas actividades entre enero y marzo de 2018. Fue responsable de una extensa lista de actividades fraudulentas durante ese período, entre las que destaca la ICO de Denaria. Durante la ICO, el sospechoso mintió a los inversores diciéndoles que la tarjeta de débito, al igual que todas las demás, les permitiría guardar sus tokens y gastarlos donde quisieran. Finalmente, Auzins desapareció con los fondos tanto de los usuarios de la plataforma como de los inversores durante la ICO.
Las estafas con criptomonedas se han vuelto muy comunes en el mercado de criptomonedas en los últimos meses, con Bitcoin experimentando un aumento repentino en su valor a finales de año. Si bien la regulación es prácticamente omnipresente actualmente, los actores ilícitos se aprovechan del anonimato que ofrece el sector de las criptomonedas para llevar a cabo sus actividades. Un informe reciente mencionó que los operadores perdieron alrededor de 82 millones de dólares por fraudes con criptomonedas en los últimos cuatro meses del año pasado. Sin embargo, la cifra se ha duplicado desde principios de este año. Si bien ahora hay más operadores interesados en invertir en Bitcoin, podrían ser un objetivo para actores ilícitos que buscan perpetuar el fraude con criptomonedas.
