TL; Ripartizione DR
- La SEC denuncia un lettone in tribunale per frode sulle criptovalute
- Auzins ha rubato 7 milioni di dollari in un'ICO
- Le frodi sulle criptovalute sono diventate diffuse nel settore
Truffe e attacchi informatici nel settore delle criptovalute sono vizi che continuerebbero a macchiare l'immagine del settore, nonostante gli enti regolatori cerchino di limitarli. Negli ultimi anni, si è parlato di scetticismo da parte delle persone nell'entrare nel mercato delle criptovalute a causa di truffe e attacchi informatici. Sebbene esistano metodi per tutelarsi sul mercato, questi truffatori lavorano alacremente per violare le piattaforme e truffare i trader. Un'altra vittoria per il settore delle criptovalute contro i mali è stata quella della SEC degli Stati Uniti, che ha citato in giudizio un uomo lettone per reati relativi a frode in ambito crypto.
Auzins ha rubato 7 milioni di dollari appartenenti agli investitori
Secondo una dichiarazione dell'autorità di regolamentazione , l'individuo arrestato per reati di frode in criptovalute avrebbe truffato gli investitori per circa 7 milioni di dollari. La SEC ha anche affermato che la truffa è stata portata a termine tramite un'offerta di titoli poco affidabile, gestita dall'uomo su due piattaforme. Un tribunale distrettuale di New York ha presentato una denuncia contro il sospettato, Ivars Auzins.
L'autorità di regolamentazione degli Stati Uniti ha affermato che Auzins ha gestito parallelamente un'offerta iniziale di monete fraudolenta e un'attività di cloud mining. La SEC ha inoltre affermato che Auzins ha condotto tutte le sue operazioni sotto falso nome, ha utilizzato un profilo falso e ha mentito sulle sue affiliazioni con entità note per frodare gli investitori dentro e fuori dagli Stati Uniti. Auzins avrebbe anche gestito in modo improprio i fondi in suo possesso per investimenti da parte di investitori dentro e fuori dal Paese.
Le frodi sulle criptovalute sono diventate diffuse nel settore
Secondo quanto riportato dalla SEC statunitense, Auzins ha svolto queste attività tra gennaio e marzo 2018. È stato responsabile di un lungo elenco di attività fraudolente in quel periodo, tra cui la più nota è stata l'ICO di Denaria. Durante l'ICO, il sospettato ha mentito agli investitori affermando che la carta di debito, come tutte le altre carte, avrebbe permesso loro di conservare i propri token e spenderli ovunque desiderassero. Alla fine, Auzins è scomparso con i fondi degli utenti della piattaforma e degli investitori durante l'ICO.
Le truffe legate alle criptovalute sono diventate molto comuni nel mercato delle criptovalute negli ultimi mesi, con Bitcoin che ha registrato un'impennata di valore con l'avvicinarsi della fine dell'anno. Sebbene la regolamentazione sia praticamente ovunque al momento, gli autori di illeciti sfruttano la copertura offerta dall'anonimato nel settore delle criptovalute per svolgere le loro attività. Un recente rapporto ha rilevato che i trader hanno perso circa 82 milioni di dollari a causa di frodi legate alle criptovalute negli ultimi quattro mesi dell'anno scorso. Tuttavia, la cifra è raddoppiata dall'inizio di quest'anno. Sebbene sempre più trader siano ora interessati a investire in Bitcoin, potrebbero essere un bersaglio per gli autori di illeciti che cercano di perpetuare frodi legate alle criptovalute.
