بحسب شبكة سي بي إس نيوز، فقدت كايل هولدر، وهي امرأة تبلغ من العمر 73 عامًا من نيويورك، كل مدخراتها التقاعدية البالغة 300 ألف دولار في ثلاثة أشهر بعد الرد على رسالة واتساب تروج لدورة استثمار في العملات المشفرة.
رسالة واتساب تتحول إلى عملية احتيال مكلفة في مجال العملات الرقمية
تلقت هولدر رسالة لم تكن تتوقعها في ديسمبر 2024، بينما كانت تتعافى من إصابة منعتها من العمل كمعالجة وظيفية. وصرحت لشبكة سي بي إس نيوز أنها رأت في ذلك فرصة "لاستغلال وقتي، وبدء مشروع جديد، وكسب المال، لأعيش به حتى شيخوختي".
ثم تم ربط الضحية بشخص يُدعى "نيام" وادّعت أنها أم عزباء. ساعدت نيام، برفقة شخص يُفترض أنه ممثل خدمة عملاء، هولدر في إنشاء محافظ عملات رقمية ونقل الرموز. بعد أن استثمرت الضحية مبلغًا أوليًا صغيرًا، حققوا لها أرباحًا طائلة. هذه حيلة classic في الاحتيال الاستثماري تُعرف باسم "الاحتيال على الخنازير"
على مدى الشهرين التاليين، أرسلت هولدر ما مجموعه 300 ألف دولار إلى 14 محفظة عملات رقمية مختلفة. عندما توقف ظهور الأموال في محفظتها، واجهت نيام مباشرةً بشأن ما إذا كانت قد تعرضت للاحتيال. نفت نيام اللوم، قائلةً لهولدر إنها ارتكبت "خطأً فادحًا" بإرسالها الأموال إلى عنوان خاطئ.
دخلت الضحية في حالة اكتئاب حاد، ونُقلت إلى المستشفى بواسطة الخدمات الاجتماعية. وهي تقيم الآن في مركز رعاية مدعوم من برنامج ميديكيد.
مصلحة الضرائب الأمريكية tracمحافظ إلكترونية لشبكة إجرامية بقيمة 5 ملايين دولار
مكتب التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية في نيويورك tracعناوين المحافظ الإلكترونية الـ 14 إلى خمس محافظ استخدمت لتحويل ما يقرب من 5 ملايين دولار مسروقة من ضحايا متعددين.
قال هاري تشافيس، وكيل مصلحة الضرائب الأمريكية، إن المحققين يعتقدون أن المجرمين استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة على الإنترنت المظلم لجمع المعلومات الشخصيةdentالضحايا المعرضين للخطر. وأضاف تشافيس: "إنهم يستخدمون هذه الأدوات المظلمة للذكاء الاصطناعي لكتابة برامج نصية تستهدف الضحية تحديدًا".
حثّ تشافيس الضحايا على عدم السماح للخجل بمنعهم من الاتصال بالسلطات. وأضاف: "هذه عمليات احتيال متطورة للغاية، ويمكن لأي شخص أن يقع ضحية لها"
تشير بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن خسائر الاحتيال في العملات المشفرة بلغت 11 مليار دولار في عام 2025
تلقى مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي 453 ألف شكوى تتعلق بالاحتيال الإلكتروني في عام 2025. وبلغت الخسائر الإجمالية 21 مليار دولار، وفقًا لأحدث تقرير سنوي للمكتب. وشكّلت عمليات الاحتيال الاستثماري 49% من هذه الشكاوى.
كانت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة هي الفئة الأكثر تكلفة، حيث سُجلت خسائر إجمالية قدرها 11 مليار دولار أمريكي في 181,565 شكوى.dentمكتب التحقيقات الفيدرالي 22,364 شكوى مرتبطة بأدوات الذكاء الاصطناعي، بلغت خسائرها الإجمالية 893 مليون دولار أمريكي.
ولا يقتصر هذا النمط على المخططات الإلكترونية المجهولة.
في قضية منفصلة صدرت فيها الأحكام في 23 أبريل/نيسان، أصدرت محكمة اتحادية في جزر ماريانا الشمالية حكماً بالسجن 71 شهراً على سزي مان يو إينوس بتهمة bitcoin ، والذي استهدف نساءً مسنات في سايبان وغوام وواشنطن وكاليفورنيا. وذكر المدعون أن إينوس بنى علاقات شخصية مع الضحايا قبل أن يطلب أموالاً تحت ذرائع استثمارية كاذبة، مما أسفر عن أمر بدفع تعويضات بقيمة 769,355 دولاراً أمريكياً.
أعلنت إدارة حماية المستهلك والعامل في مدينة نيويورك أن من بين المؤشرات الشائعة لعمليات الاحتيال التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، التواصل غير المرغوب فيه والرسائل التي تُلحّ على الاستعجال أو تطلب السرية. وقد صرّحت لجنة التجارة الفيدرالية بأن أي شركة تطلب دفعات بالعملات المشفرة غير شرعية، وأن ضمان عوائد الاستثمار في أسواق العملات المشفرة يُعدّ مؤشراً خطيراً.
يمكن للضحايا تقديم بلاغات عبر بوابة مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي أو موقع الإبلاغ عن الاحتيال التابع للجنة التجارة الفيدرالية. ويقول عملاء فيدراليون إن الإبلاغ المبكر يزيد من فرص tracالأموال المسروقة وتحديدdentالجناة.
