أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 5.6 مليون دولار: أندرادي يُحمّل هيئة الأوراق المالية والبورصات مسؤولية تضليل المحكمة
- تواصل شركة رولاند أندرادي، مؤسسة NAC (NAC)، الطعن في دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
- زعم أندرادي أنه لا توجد قضية
- اتهم المدعى عليه لجنة الأوراق المالية والبورصات بتضليل المحكمة فيما يتعلق ببراءات الاختراع
رولاند ماركوس أندرادي، المتهم ببيع أوراق مالية غير مسجلة على شكل Bitcoin، استئنافًا أمام قاضٍ في سان فرانسيسكو لرفض الدعوى القضائية المرفوعة ضده في يونيو/حزيران. وقد مثل أندرادي وشريكه سيئ السمعة، أبراموف، أمام المحكمة بتهمة الاحتيال على المستثمرين في طرح عملة رقمية بقيمة 5.6 مليون دولار أمريكي بين عامي 2016 و2017. وبحسب التقارير، تضمنت عملية الاحتيال إقناع المستثمرين بأن العملات الرقمية لشركة NAC ستتغلب على Bitcoinالأمنية المتعلقة بغسيل الأموال وإخفاء الهوية.
يؤكد الممثلون القانونيون لشركة أندرادي، مؤسسة NAC، أن الشركة تمتلك براءات اختراع لتقنية مكافحة غسل الأموال، على الرغم من ادعاء محامي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن هذه التقنية لم تكن قد طُوّرت بعد. ووفقًا لوثائق المحكمة الصادرة في 20أكتوبر ، اتهم أندرادي هيئة الأوراق المالية والبورصات بـ"تضليل المحكمة عمدًا"، مع علمها بأن شركة NAC تمتلك هذه البراءات.
هل موقف أندرادي ثابت بشأن عملية الاحتيال بالعملات المشفرة؟
يتماشى هذا التطور مع نفي أندرادي المتكرر لتهمة الاحتيال في العملات الرقمية. فقد نفى المتهم مرارًا وتكرارًا أن تكون الرموز قد قُدِّمت على أنهاtracاستثمارية، وأن المستثمرين كانوا على دراية بالمخاطر. ووفقًا لأندرادي، فإن عملة AML Bitcoinهي وسيلة تبادل، وليست "حصة مشتركة في أي كيان تجاري أو مشروع مشترك"، وهو أمر تم إبلاغ المستثمرين به في اتفاقيات مكتوبة.
ترى شركة NAC أن جوانب أساسية من "اختبار هاوي" الصادر عن المحكمة العليا - والذي يحدد ما إذا كانت بعض المعاملات تشكل "tracاستثمار" ويمكن اعتبارها أوراقًا مالية - لم تُستوفَ. وبالتالي، لا يمكن اعتبار عملات BitcoinAML أوراقًا مالية.
سُجن جاك أبراموف، شريك أندرادي، وهو مُمارس ضغط سياسي مُدان، لمدة أربع سنوات بتهمة الفساد خلال الفترة من 2006 إلى 2010، وذلك على خلفية تعاملاته مع كازينوهات صن كروز. وقد سُوّيت دعواه المنفصلة أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشكل غير متوقع خارج المحكمة في يوليو من هذا العام، بعد أن وافق أبراموف على الإقرار بالذنب في تهمة التآمر الجنائي.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)