俄罗斯正准备对非法加密货币交易实施处罚

俄罗斯当局可能很快将对参与该国未经授权加密货币流通的人员实施处罚。

据俄罗斯总检察长介绍，遏制此类活动的措施将包括扣押已交易代币的机制。

俄罗斯国家拟对从事加密货币交易的公民实施处罚

俄罗斯总检察长亚历山大·古茨安在地区同行峰会上宣布，俄罗斯正在考虑采取措施，惩处那些在法律之外组织数字货币流通的行为。

据俄罗斯官方通讯社塔斯社报道，莫斯科政府高级法律顾问表示：

“目前正在制定立法修正案，以确立对非法组织数字货币流通的处罚措施、没收程序以及将其移交国家的相关规定。”

古特桑进一步指出，在检察官的协助下，已建立起法律框架，以“监管数字货币及其挖矿活动，并打击通过虚拟资产进行的洗钱行为”。

他补充道：“已建立机制，用于追踪涉及腐败、恐怖主义和极端主义的交易，以及与毒品贩运相关的交易。”

古特桑是在独联体成员国总检察长协调委员会会议上发表上述言论的。该委员会于苏联解体后成立，旨在维持前苏联共和国之间的合作。

与此同时，俄罗斯总检察长强调，数字经济的发展，包括加密货币的流转，正变得日益重要。

俄罗斯对加密货币采取的“犯罪与惩罚”监管路径

俄罗斯联邦尚未对其加密货币领域进行有效监管，该领域此前基本处于法律真空状态，仅有少数例外情况。

2021 年初生效的《数字金融资产法》（DFAs）几乎是唯一一部触及加密货币监管边缘的法律文件，此外仅包括在法院诉讼和刑事案件中将加密货币认定为财产。

俄罗斯家庭法下赋予比特币同等地位的新 尝试正在进行中，但仍需获得莫斯科行政与立法机构的支持。

DFA 法律主要处理由持牌实体在私有区块链上发行的代币化“现实世界资产”，并确认俄罗斯卢布是该国唯一可接受的支付手段。

据 Cryptopolitan 报道，宪法法定货币的数字版本将于明年 9 月起分阶段推出。作为俄罗斯货币的最新形态，数字卢布很可能是唯一可用于商品和服务支付的数字货币。

官方而言，加密货币支付目前仅对部分俄罗斯公司可行，且仅限于特殊的“实验性法律框架”（ELR），该框架允许俄罗斯的进出口商在国际结算中使用加密货币，以规避西方因莫斯科入侵乌克兰而实施的制裁。

ELR 还允许一小群“高度合格”投资者买卖加密资产。俄罗斯中央银行（CBR）希望将此类投资者的范围尽可能缩小。

但财政部（Minfin）一直推动 扩大投资者对比特币（BTC）等加密货币的准入权限，俄罗斯官员近期 表示，至少针对加密货币投资，全面规则将于 2026 年出台。

与此同时，尽管俄罗斯试图通过立法修正案针对点对点交易，以及采取限制现金提取和冻结涉及“可疑交易”的银行卡等措施来限制该市场，但俄罗斯不受监管、未获授权的加密货币市场板块仍在持续增长。

根据最近公布的一些估算，约有 2000 万俄罗斯人已在以各种方式使用加密货币，其持有的俄罗斯加密钱包资产按法币计算目前已超过 400 亿美元。

本周提出的一项将 加密货币交易定为刑事犯罪的提案，引发了人们对苏联时期货币管制的回忆：当时使用他国法币或外汇进行支付可被判处长期监禁。