Rusia prepara sanciones para las transacciones ilegales de criptomonedas

Las autoridades rusas podrían introducir próximamente sanciones para las personas involucradas en el comercio no autorizado de criptomonedas en el país.

Según el fiscal general de Rusia, las medidas para frenar estas actividades incluirán un mecanismo para la incautación de las monedas comercializadas.

El Estado ruso penalizará a los ciudadanos que realicen transacciones con criptomonedas

Rusia está considerando formas de disciplinar a quienes organizan la circulación de monedas digitales al margen de la ley, anunció el Fiscal General del país, Alexander Gutsan, en una cumbre con sus homólogos de la región.

Citado por la agencia oficial de noticias rusa TASS, el alto representante legal del gobierno en Moscú declaró:

“Actualmente se están desarrollando enmiendas legislativas para establecer sanciones por la organización ilegal de la circulación de moneda digital, el procedimiento para su confiscación y su transferencia al Estado”

Se ha creado un marco legal, con la ayuda de los fiscales, para “controlar la moneda digital y su minería, así como para combatir el lavado de dinero a través de activos virtuales”, explicó Gutsan.

“Se han establecido mecanismos para traclas transacciones con implicaciones de corrupción, terrorismo y extremismo, así como aquellas relacionadas con el narcotráfico”, señaló además.

Gutsan hizo estas declaraciones durante una reunión del Consejo Coordinador de Fiscales Generales de los países miembros de la Comunidad de Estadosdent (CEI). Este se creó tras la disolución de la URSS para mantener la cooperación entre las antiguas repúblicas soviéticas.

Al mismo tiempo, el jefe de la Fiscalía General de Rusia destacó que el desarrollo de la economía digital, incluida la circulación de criptomonedas, es cada vez más importante.

El enfoque de "crimen y castigo" de Rusia para regular las criptomonedas

La Federación Rusa aún no ha regulado adecuadamente su espacio de criptomonedas, que hasta ahora ha existido en gran medida en un vacío legal, con pocas excepciones.

La ley “Sobre activos financieros digitales” (AFD), que entró en vigor a principios de 2021, es prácticamente el único acto jurídico que apenas roza la superficie de la regulación de las criptomonedas, aparte del reconocimiento de las criptomonedas como propiedad en los procedimientos judiciales y los casos penales.

un nuevo intento para otorgarle Bitcoin el mismo estatus que el Código de Familia ruso, pero aún necesita el apoyo de los poderes ejecutivo y legislativo en Moscú.

La ley DFA se ocupa principalmente de los “activos del mundo real” tokenizados del tipo emitido en cadenas de bloques privadas por entidades con licencia estatal y, en todo caso, confirma el estatus del rublo ruso como el único medio de pago aceptable en el país.

Una versión digital de la moneda de curso legal constitucional se introducirá gradualmente a partir del próximo septiembre, según Cryptopolitan informa CryptopolitanComo la última encarnación del dinero ruso, es probable que el rublo digital sea la única moneda digital que pueda utilizarse para pagar bienes y servicios.

Oficialmente, los pagos con criptomonedas son actualmente una opción viable solo para algunas empresas rusas, y dentro de un “régimen legal experimental” (ELR) especial que permite a los importadores y exportadores de Rusia usar monedas en liquidaciones internacionales, eludiendo las sanciones occidentales por la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

El ELR también permite que un pequeño grupo de inversores "altamente cualificados" compren y vendan criptoactivos. El Banco Central de Rusia (BCR) quiere mantener esta categoría lo más reducida posible.

Pero el Ministerio de Finanzas (Minfin) ha estado presionando para más amplio de los inversores a criptomonedas como Bitcoin (BTC), y los funcionarios rusos indicaron que en 2026 llegarán reglas integrales, al menos para la inversión en criptomonedas.

Mientras tanto, el segmento no regulado y no autorizado del mercado ruso de criptomonedas también ha ido creciendo, a pesar de los esfuerzos por restringirlo, incluidas las enmiendas legislativas dirigidas al comercio entre pares y medidas como la restricción de cash y el bloqueo de tarjetas bancarias utilizadas en "transacciones sospechosas".

Según algunas estimaciones anunciadas recientemente, alrededor de 20 millones de rusos ya utilizan criptomonedas, de una forma u otra, y las tenencias en billeteras criptográficas rusas actualmente superan los 40 mil millones de dólares en equivalente fiduciario.

Una propuesta para criminalizar las transacciones con criptomonedas, planteada esta semana, ha evocado recuerdos de las restricciones monetarias impuestas en la época soviética, cuando los pagos en moneda fiduciaria y divisas extranjeras de otro país eran castigados con largas penas de prisión.