ZachXBT разоблачает мошенника Фариса Али, укравшего 4,3 миллиона долларов в криптовалюте у пользователя Twitter

Криптовалютный следователь ЗакXBT снова в деле. На этот раз он преследует британского мошенника по имени Фарис Али, также известного как Зей или Томми, за его предполагаемое участие во взломе дома, в результате которого было украдено 4,3 миллиона долларов в криптовалюте.

Ограбление произошло в июне, когда жертва, после утечки криптографических данных, была вынуждена перевести миллионы на два адреса.

Пострадавший сообщил печальную новость в Твиттере 18 июня, сразу после ограбления. Согласно выводам Зака, большая часть украденных средств осталась нетронутой.

криминальное прошлое Фариса Али

Как только жертва отметила ZachXBT в своем сообщении, он тут же принялся за дело, изучая переписку между Фарисом и его сообщником.

Двое мужчин обсудили свой план замаскироваться под курьеров, подготовив для этого фотографии дома и двери жертвы, непосредственно перед совершением ограбления.

Ситуацию усугубило то, что всего за несколько недель до ограбления Фарис хвастался в Telegram, поделившись фотографией своего освобождения под залог, что в конечном итоге раскрыло егоdent.

Расследование Зака ​​выявило еще больше улик против Фариса. Он обнаружил переписку, в которой Фарис, уже имевший судимость, планировал ограбление вместе с другим человеком.

Эта пара вела подробные переговоры, разрабатывая стратегию совершения кражи под видом курьеров. В ходе этих разговоров обменивались фотографиями здания и двери потерпевшего.

Позже Фарис и его сообщник отправили сообщение, подтверждающее, что они находились возле дома жертвы в униформе курьеров.

Вскоре после этого они совершили ограбление, успешно заставив жертву перевести более 4,3 миллиона долларов в криптовалюте.

Ещё более безумно то, что послеdentкто-то зарегистрировал домен ENS под названием «farisali.eth» и отправил в блокчейн сообщение следующего содержания:

«Фэрис, не играй со мной в игры. Я буду помогать полиции в течение 24 часов, предоставив свои полные дату рождения, местонахождение и адреса, а также фотографии и полные доказательства твоего участия»

Криптофишинговые атаки становятся все более распространенными

В третьем квартале было украдено криптовалюты на сумму более 127 миллионов долларов, причем значительную часть убытков составили фишинговые атаки.

Согласно данным компании Scam Sniffer, занимающейся вопросами безопасности Web3, ущерб только за сентябрь составил 46 миллионов долларов. В их отчете говорится, что жертвами мошенничества стали 10 800 человек, причем крупнейший единовременный ущерб был зафиксирован 28 сентября, когда фишинговая атака с использованием фишинговой подписи, содержащей разрешительные данные, привела к утечке 12 083 spWETH, что составляет около 32,43 миллиона долларов.

Фишинговые атаки часто заключаются в обмане пользователей с целью заставить их привязать свои кошельки к мошенническим сервисам. Как только кошелек пользователя оказывается подключенным к фишинговому сайту, мошенники могут опустошить его без дополнительной аутентификации.

Эфир был наиболее часто атакуемой криптовалютой в этих атаках. Мошенники в основном нацеливались на пользователей Twitter и использовали фишинговую рекламу Google.

Как будто этих цифр было недостаточно, компания CertiK сообщила, что общий финансовый ущерб в криптопространстве в третьем квартале вырос на 9,5%, достигнув 753 миллионов долларов в результате 155dent.

Сеть Ethereum в очередной раз понесла наибольший ущерб: 86 взломов, мошеннических схем и атак обошлись более чем в 387 миллионов долларов.

Из всех украденных денег удалось вернуть лишь 4,1% активов, что является резким снижением по сравнению с показателем возврата в 14,4% в предыдущем квартале.

Мошенники научились манипулировать жертвами с помощью срочных сообщений, ложных уведомлений о безопасности или заманчивых предложений.

Иногда они делают вид, что предупреждают пользователя о «подозрительной активности», заставляя его ввести свои учетные данные на поддельном веб-сайте, где его средства быстро похищаются.