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ZachXBT expone al estafador Faris Ali, quien robó $4,3 millones en criptomonedas a un usuario de Twitter
- ZachXBT expuso a Faris Ali, un estafador con sede en el Reino Unido, por robar a un usuario de Twitter 4,3 millones de dólares en criptomonedas durante una invasión a su domicilio.
- Ali y su cómplice se hicieron pasar por conductores de reparto para llevar a cabo el robo, utilizando información de una filtración de datos criptográficos.
- En el tercer trimestre, los robos de criptomonedas alcanzaron los 127 millones de dólares, y los ataques de phishing fueron una de las principales causas, costando millones a las víctimas.
El investigador de criptomonedas ZachXBT ha vuelto a la carga. Esta vez, persigue a un estafador británico llamado Faris Ali, también conocido como Zay o Tommy, por su presunta participación en un allanamiento de morada que resultó en un robo de criptomonedas de 4,3 millones de dólares.
El robo ocurrió en junio cuando la víctima, después de sufrir una violación de datos criptográficos, se vio obligada a enviar millones a dos direcciones.
La víctima compartió la lamentable noticia en Twitter el 18 de junio, justo después del robo. La mayoría de los fondos robados permanecen intactos, según las investigaciones de Zach.
Antecedentes penales de Faris Ali
Tan pronto como la víctima etiquetó a ZachXBT, entró en acción y revisó los registros de chat entre Faris y su cómplice.
Los dos hablaron sobre su plan de disfrazarse de conductores de reparto, con fotografías incluidas de la casa y la puerta de la víctima, justo antes de llevar a cabo el robo.
Para empeorar las cosas, apenas unas semanas antes del robo, Faris había estado alardeando en Telegram, compartiendo una imagen de su fianza, que finalmente expuso sudent.
La investigación de Zach reveló más pruebas incriminatorias contra Faris. Encontró registros de chat donde Faris, quien ya tenía antecedentes penales, planeaba el robo con otra persona.
La pareja mantuvo conversaciones detalladas, planeando cómo llevar a cabo el robo haciéndose pasar por repartidores. En estas conversaciones, compartieron fotos del edificio y la puerta de la víctima.
Faris y su cómplice luego enviaron un mensaje confirmando que estaban afuera de la casa de la víctima vestidos con uniformes de reparto.
Poco después, llevaron a cabo el robo, obligando con éxito a la víctima a enviar más de 4,3 millones de dólares en criptomonedas.
Lo que es aún más loco es que después deldent, alguien registró un dominio ENS, “farisali.eth”, y envió un mensaje en cadena que decía:
“Faris, no me hagas el tonto. Ayudaré a la policía en 24 horas. Me proporcionarás tu fecha de nacimiento, ubicación y dirección completas, junto con imágenes y pruebas completas de tu participación”
Los ataques de phishing de criptomonedas se vuelven más frecuentes
En el tercer trimestre se robaron más de 127 millones de dólares en criptomonedas, y los ataques de phishing representaron una gran parte de las pérdidas.
Solo septiembre representó 46 millones de dólares, según la firma de seguridad Web3 Scam Sniffer. Su informe indicó que 10.800 víctimas fueron estafadas, y la mayor pérdida individual ocurrió el 28, cuando un ataque de phishing con una firma de phishing de permiso drenó 12.083 spWETH, con un valor aproximado de 32,43 millones de dólares.
Los ataques de phishing suelen implicar engañar a las personas para que vinculen sus billeteras a servicios fraudulentos. Una vez que la billetera de un usuario se conecta a un sitio web de phishing, los estafadores pueden vaciarla sin necesidad de autenticación adicional.
Ether fue la criptomoneda más atacada. Los estafadores atacaron principalmente a usuarios en Twitter y a través de anuncios de phishing de Google.
Como si los números no fueran suficientemente malos, CertiK informó que el daño financiero total en el espacio criptográfico aumentó un 9,5% en el tercer trimestre, alcanzando los 753 millones de dólares en 155dent.
La red Ethereum volvió a sufrir el mayor daño, con 86 hackeos, estafas y exploits que costaron más de 387 millones de dólares.
De todo el dinero robado, sólo se recuperó el 4,1% de los activos, una fuerte caída respecto de la tasa de recuperación del 14,4% del trimestre anterior.
Los estafadores han aprendido a manipular a las víctimas a través de mensajes urgentes, alertas de seguridad falsas u ofertas atractivas.
A veces pretenden alertar al usuario sobre “actividad sospechosa”, llevándolo a ingresar sus datos de inicio de sesión en un sitio web falso, donde sus fondos son rápidamente robados.
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Jai Hamid
Jai Hamid lleva seis años cubriendo temas de criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, economía global y eventos geopolíticos que afectan a los mercados. Ha colaborado con publicaciones especializadas en blockchain, como AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Estudió en la London School of Journalism y ha compartido en tres ocasiones sus perspectivas sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
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