Crypto-Ermittler ZachXBT deckt Betrüger Faris Ali auf, der einem Twitter-Nutzer 4,3 Millionen US-Dollar an Krypto gestohlen hat
- ZachXBT hat Faris Ali, einen in Großbritannien ansässigen Betrüger, enttarnt, der einem Twitter-Nutzer während eines Einbruchs 4,3 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen gestohlen hat.
- Ali und sein Komplize gaben sich als Zusteller aus, um den Raub zu begehen, wobei sie Informationen aus einem Datenleck im Kryptobereich nutzten.
- Im dritten Quartal beliefen sich die Diebstähle von Kryptowährungen auf 127 Millionen US-Dollar, wobei Phishing-Angriffe eine Hauptursache waren und den Opfern Millionen kosteten.
Der Crypto-Ermittler ZachXBT ist wieder am Werk. Diesmal hat er es auf einen britischen Betrüger namens Faris Ali, auch bekannt als Zay oder Tommy, abgesehen, wegen seiner angeblichen Beteiligung an einem Einbruch, der zu einem Krypto-Diebstahl in Höhe von 4,3 Millionen US-Dollar führte.
Der Raubüberfall geschah im Juni, als das Opfer, nachdem es einen Krypto-Datenleck erlitten hatte, gezwungen war, Millionen an zwei Adressen zu senden.
Das Opfer teilte die unglückliche Nachricht am 18. Juni auf Twitter mit, direkt nach dem Raubüberfall. Der Großteil der gestohlenen Mittel ist laut Zachs Ermittlungen unberührt.
Faris Alis kriminelle Vorgeschichte
Sobald ZachXBT vom Opfer markiert wurde, ging er sofort in die Aktion und durchsuchte Chat-Protokolle zwischen Faris und seinem Komplizen.
Die beiden diskutierten ihren Plan, sich als Lieferfahrer zu tarnen, ausgestattet mit Fotos des Hauses und der Tür des Opfers, kurz bevor sie den Raubüberfall durchführten.
Um die Sache noch schlimmer zu machen, hatte Faris wenige Wochen vor dem Raubüberfall in Telegramm geprahlt und ein Bild seiner Kaution geteilt, was letztlich seine Identität enttarnte.
Zachs Untersuchung ergab weitere belastende Beweise gegen Faris. Er fand Chat-Protokolle, in denen Faris, bereits mit einem Strafregister, den Raubüberfall mit einer anderen Person plante.
Das Paar führte detaillierte Gespräche und strategisierte, wie der Diebstahl durchgeführt werden sollte, indem sie sich als Lieferfahrer ausgaben. Fotos des Gebäudes und der Tür des Opfers wurden in diesen Gesprächen geteilt.
Faris und sein Komplize schickten später eine Nachricht, in der sie bestätigten, dass sie vor dem Haus des Opfers in Lieferuniformen standen.
Kurz darauf führten sie den Raubüberfall durch und zwangen das Opfer erfolgreich, über 4,3 Millionen US-Dollar an Krypto zu senden.
Was noch verrückter ist, ist, dass nach dem Vorfall jemand eine ENS-Domain „farisali.eth“ registrierte und eine On-Chain-Nachricht sendete, die lautete:
„Faris, bezahl jetzt, keine Spiele. Ich werde innerhalb von 24 Stunden die Polizei unterstützen, mit deinem vollständigen Geburtsdatum/Standort/Adressen mit Bildern und vollem Beweis deiner Beteiligung.“
Crypto-Phishing-Angriffe werden immer häufiger
Im dritten Quartal wurden Kryptowährungen im Wert von über 127 Millionen US-Dollar gestohlen, wobei Phishing-Angriffe einen großen Teil der Verluste ausmachten.
Allein im September entfielen 46 Millionen US-Dollar darauf, so die Web3-Sicherheitsfirma Scam Sniffer. Ihr Bericht sagte aus, dass 10.800 Opfer betrogen wurden, wobei der größte einzelne Verlust am 28. stattfand, als ein Phishing-Angriff unter Verwendung einer Phishing-Signatur 12.083 spWETH im Wert von etwa 32,43 Millionen US-Dollar leerte.
Phishing-Angriffe beinhalten oft, dass Menschen dazu gebracht werden, ihre Wallets mit betrügerischen Diensten zu verbinden. Sobald die Wallet eines Benutzers mit einer Phishing-Website verbunden ist, können Betrüger die Wallet leeren, ohne weitere Authentifizierung zu benötigen.
Ether war die am meisten angegriffene Kryptowährung in diesen Angriffen. Die Betrüger zielten hauptsächlich auf Benutzer auf Twitter und durch Google-Phishing-Anzeigen ab.
Als ob die Zahlen nicht schon schlecht genug wären, meldete CertiK, dass der gesamte finanzielle Schaden im Krypto-Bereich im Q3 um 9,5 % auf 753 Millionen US-Dollar in 155 Vorfällen stieg.
Das Ethereum-Netzwerk erlitt erneut den größten Schaden, mit 86 Hacks, Betrug und Exploits, die über 387 Millionen US-Dollar kosteten.
Von dem gesamten gestohlenen Geld wurden nur 4,1 % der Vermögenswerte zurückgewonnen, ein starker Rückgang gegenüber der Rückgewinnungsrate von 14,4 % im vorherigen Quartal.
Betrüger haben gelernt, Opfer durch dringende Nachrichten, gefälschte Sicherheitswarnungen oder verlockende Angebote zu manipulieren.
Manchmal geben sie vor, den Benutzer über „verdächtige Aktivitäten“ zu informieren, was dazu führt, dass sie ihre Anmeldedaten auf einer gefälschten Website eingeben, wo ihre Mittel schnell gestohlen werden.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
