ZachXBT smaschera lo scammer Faris Ali che ha rubato 4,3 milioni di dollari in cripto da un utente di Twitter
- ZachXBT ha smascherato Faris Ali, un truffatore con sede nel Regno Unito, per aver derubato un utente di Twitter di 4,3 milioni di dollari in criptovalute durante una irruzione a domicilio.
- Ali e il suo complice si sono spacciati per fattorini per commettere la rapina, utilizzando informazioni tratte da una violazione dei dati delle criptovalute.
- Nel terzo trimestre, i furti di criptovalute hanno raggiunto i 127 milioni di dollari, con gli attacchi di phishing che rappresentano una causa principale, causando perdite milionarie alle vittime.
L'investigatore di criptovalute ZachXBT è all'opera di nuovo. Questa volta, ha preso di mira uno scammer del Regno Unito di nome Faris Ali, noto anche come Zay o Tommy, per il suo presunto coinvolgimento in un'irruzione a domicilio che ha portato al furto di 4,3 milioni di dollari in criptovalute.
La rapina è avvenuta a giugno, quando la vittima, dopo aver subito una violazione dei dati crittografici, è stata costretta a inviare milioni a due indirizzi.
La vittima ha condiviso la sfortunata notizia su Twitter il 18 giugno, subito dopo la rapina. La maggior parte dei fondi rubati rimane intatta, secondo le indagini di Zach.
La storia criminale di Faris Ali
Non appena ZachXBT è stato menzionato dalla vittima, è passato all'azione, scavando nei log delle chat tra Faris e il suo complice.
I due discutevano del loro piano di travestirsi da corrieri, con foto della casa e della porta della vittima, proprio prima di commettere la rapina.
Per peggiorare le cose, solo poche settimane prima della rapina, Faris si era vantato su Telegram, condividendo un'immagine della sua cauzione, che alla fine ha esposto la sua identità.
L'indagine di Zach ha rivelato ulteriori prove incriminanti contro Faris. Ha trovato log delle chat in cui Faris, già con un precedente penale, pianificava la rapina con un'altra persona.
La coppia aveva conversazioni dettagliate, strategizzando come commettere il furto fingendosi corrieri. In queste conversazioni venivano condivise foto dell'edificio e della porta della vittima.
Faris e il suo complice hanno poi inviato un messaggio confermando di essere fuori dalla casa della vittima vestiti con uniformi da corriere.
Poco dopo, hanno commesso la rapina, costringendo con successo la vittima a inviare oltre 4,3 milioni di dollari in criptovalute.
La cosa ancora più pazzesca è che dopo l'incidente, qualcuno ha registrato un dominio ENS, "farisali.eth", e ha inviato un messaggio on-chain che recitava:
"Faris, paga senza giochi. Aiuterò la polizia entro 24 ore, con la tua data di nascita completa, posizione, indirizzi con immagini e prova completa del tuo coinvolgimento."
Gli attacchi di phishing crittografico diventano più diffusi
Il terzo trimestre ha visto rubare oltre 127 milioni di dollari in criptovalute, con gli attacchi di phishing che costituiscono una parte enorme delle perdite.
Solo a settembre sono stati coinvolti 46 milioni di dollari, secondo la società di sicurezza Web3 Scam Sniffer. Il loro rapporto ha indicato che 10.800 vittime sono state truffate, con la singola perdita più grande avvenuta il 28, quando un attacco di phishing utilizzando una firma di phishing per permessi ha drenato 12.083 spWETH, del valore di circa 32,43 milioni di dollari.
Gli attacchi di phishing spesso coinvolgono l'inganno delle persone affinché colleghino i loro portafogli a servizi fraudolenti. Una volta che il portafoglio di un utente è connesso a un sito web di phishing, i truffatori possono svuotare il portafoglio senza bisogno di ulteriore autenticazione.
Ether è stata la criptovaluta più bersagliata in questi attacchi. I truffatori hanno preso di mira principalmente gli utenti su Twitter e attraverso annunci di phishing su Google.
Come se i numeri non fossero già abbastanza gravi, CertiK ha segnalato che i danni finanziari totali nello spazio delle criptovalute sono aumentati del 9,5% nel terzo trimestre, raggiungendo 753 milioni di dollari in 155 incidenti.
La rete Ethereum ha ancora una volta subito i danni maggiori, con 86 hack, truffe ed exploit che hanno causato oltre 387 milioni di dollari di perdite.
Di tutti i soldi rubati, solo il 4,1% delle attività è stato recuperato, un calo drastico rispetto al tasso di recupero del 14,4% del trimestre precedente.
I truffatori hanno imparato a manipolare le vittime attraverso messaggi urgenti, falsi avvisi di sicurezza o offerte allettanti.
A volte si fingono in allerta per avvisare l'utente di "attività sospetta", portandoli a inserire i propri dati di accesso in un sito web falso, dove i loro fondi vengono rapidamente rubati.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
