L'intelligenza artificiale e l'entusiasmo per le criptovalute si scontrano in una condanna per schema Ponzi da 24 milioni di dollari
- Brent Kovar è stato condannato per aver gestito uno schema Ponzi da 24 milioni di dollari basato sulle criptovalute, utilizzando una finta operazione di mining di criptovalute alimentata dall'intelligenza artificiale pertracgli investitori.
- Profit Connect prometteva rendimenti del 15%-30%, ma i pubblici ministeri hanno affermato che non realizzava profitti reali con l'attività mineraria e utilizzava il denaro dei nuovi investitori per pagare i precedenti.
- Kovar ha inoltre falsamente dichiarato di essere coperto dall'assicurazione FDIC e di possedere centinaia di milioni di dollari in riserve di criptovalute, ingannando oltre 400 investitori.
Il 24 agosto Brent Kovar è stato condannato per aver gestito uno schema Ponzi basato su criptovalute da 24 milioni di dollari. Questa sentenza giunge in un momento in cui il settore degli asset digitali è alle prese con un numero record di attività illecite e cerca di impedire che i casi di frode minino la fiducia degli investitori.
L'imprenditore di Las Vegas gestiva Profit Connect, che si presentava come un'azienda di intelligenza artificiale in grado di estrarre criptovalute su un supercomputer. Una tecnologia del genere, però, non esisteva.
Sebbene la cifra sia relativamente piccola rispetto all'intero settore, arriva in un momento delicato. TRM Labs stima che il mercato illegale delle criptovalute abbiatracinvestimenti record per 158 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento di quasi il 145% rispetto all'anno precedente. Chainalysis, dal canto suo, ha rilevato che almeno 14 miliardi di dollari sono stati ricevuti on-chain tramite truffe legate alle criptovalute nel 2025, una cifra che potrebbe superare i 17 miliardi di dollari quando verranno scoperti ulteriori indirizzi illeciti.
Come Profit Connect ha mascherato la frode nel linguaggio dell'intelligenza artificiale
Dalla fine del 2017 fino a luglio 2021, Kovar ha affermato agli investitori che il software di Profit Connect era in grado di funzionare su un supercomputer per il mining di criptovalute e la verifica delle transazioni, come riportato dalla Procura degli Stati Uniti per il Distretto del Nevada. Offriva un rendimento garantito compreso tra il 15% e il 30% con garanzia di rimborso totale.
Secondo l'accusa, la società non aveva né profitti né riserve per onorare le proprie promesse. Kovar avrebbe invece speso il denaro degli investitori per gestire l'attività, acquistare regali per i dipendenti e comprare la propria casa.
I primi investitori hanno ricevuto pagamenti sotto forma di proventi derivanti dall'attività mineraria, ma sono stati finanziati con denaro proveniente da nuovi investitori, che è l'essenza stessa del funzionamento di uno schema Ponzi . Un minimo di 400 investitori ha versato oltre 24 milioni di dollari.
La garanzia della FDIC che non è mai esistita
Secondo Kovar, il denaro dei depositanti era protetto anche dalla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e Profit Connect possedeva riserve di criptovalute per un valore di centinaia di milioni di dollari. Entrambe le affermazioni erano false. Ryan Korner, l'agente speciale dell'Ufficio dell'Ispettore Generale della FDIC che si è occupato del caso, ha dichiarato:
"Il signor Kovar ha truffato gli investitori per arricchirsi, attirando le vittime con false affermazioni secondo cui il suo investimento era assicurato dalla FDIC."
L'agente speciale dell'FBI di Las Vegas, Christopher Delzotto, ha affermato che le vittime "credevano di essere coinvolte in un progresso tecnologico rivoluzionario", mentre l'operazione era "solo un inganno". Il primo assistente del procuratore degli Stati Uniti, Sigal Chattah, ha descritto la gravità della situazione senza mezzi termini, affermando che "la frode finanziaria mina la fiducia fondamentale del nostro sistema economico"
Al termine di un processo durato nove giorni, Kovar è stato riconosciuto colpevole di 11 capi d'accusa per frode telematica, due per frode postale e due per riciclaggio di denaro.
Una condanna maturata in cinque anni
Anni prima, le autorità di regolamentazione erano intervenute contro Profit Connect. La Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense era riuscita a ottenere un'ordinanza di congelamento d'urgenza dei beni della società nel luglio 2021, nonché contro Kovar e sua madre, Joy Kovar, che si riteneva avesse un ruolo di controllo.
Secondo la SEC, all'epoca Profit Connect aveva raccolto oltre 12 milioni di dollari da più di 277 investitori al dettaglio, con oltre il 90% del denaro raccolto proveniente da investitori e non da operazioni di trading. Le autorità di regolamentazione hanno anche affermato che la società incoraggiava le persone a prelevare denaro dai propri risparmi previdenziali e dal patrimonio immobiliare, prendendo di mira individui che risparmiavano per l'istruzione dei figli.
Il 14 febbraio 2025 è stato emesso un atto d'accusa federale
La sentenza per Kovar è stata fissata per il 30 novembre 2026. Sebbene la legge preveda una pena massima di 280 anni di reclusione, il giudice dovrà stabilire la pena definitiva in base alle linee guida federali e a diversi altri requisiti.
Perché un caso di frode a Las Vegas è rilevante per il mercato in generale
Sebbene Profit Connect rappresenti solo una parte delle attività illegali nel settore delle criptovalute, il fatto che utilizzi l'intelligenza artificiale e la terminologia specifica del settore indica uno schema ricorrente nell'intero comparto.
Nel marzo 2026, l'INTERPOL ha lanciato l'allarme sull'"industrializzazione delle frodi", affermando che le truffe potenziate dall'intelligenza artificiale generavano profitti 4,5 volte superiori per ogni frode commessa rispetto alle frodi che non coinvolgono fornitori di IA. La Financial Action Task Force (FATF) ha ribadito questo concetto a luglio, dichiarando che i gruppi della criminalità organizzata stanno sfruttando le lacune normative per trasferire profitti illeciti attraverso asset virtuali.
Questo è un aspetto importante, dato che le criptovalute si stanno affermando sempre più nella finanza tradizionale. Un sondaggio condotto nel gennaio 2026 da Coinbase e EY-Parthenon su 351 investitori istituzionali ha rilevato che il 66% di essi considerava l'incertezza del contesto normativo la principale preoccupazione in materia di investimenti in asset digitali.
Profit Connect rappresenta un esempio lampante di questa preoccupazione. Allo stesso tempo, le condanne concesse con successo dimostrano l'importanza dell'applicazione della legge, poiché l'adozione diffusa non è legata solo alla possibilità per le aziende di accedere ai mercati delle criptovalute, ma anche alladent che le persone ripongono nella capacità di individuare e punire le frodi mascherate da innovazione tecnologica.
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Domande frequenti
Chi è Brent Kovar e cos'era Profit Connect?
Brent Kovar è un imprenditore di Las Vegas che gestiva Profit Connect, un'azienda che, a suo dire, utilizzava un software di intelligenza artificiale su un supercomputer per estrarre criptovalute e verificare le transazioni. I pubblici ministeri affermano che si trattava di uno schema Ponzi che ha sottratto 24 milioni di dollari ad almeno 400 investitori tra la fine del 2017 e luglio 2021.
Quale pena rischia Kovar e quando verrà emessa la sentenza?
È stato condannato per 11 capi d'accusa di frode telematica, due capi d'accusa di frode postale e due capi d'accusa di riciclaggio di denaro, e rischia una pena massima di 280 anni di reclusione. La sentenza è prevista per il 30 novembre 2026, ma la durata effettiva della pena sarà decisa da un giudice federale.
Quanti soldi vengono persi a livello globale a causa delle frodi legate alle criptovalute?
Nel 2025, TRM Labs ha registrato un flusso illecito di criptovalute pari a un record di 158 miliardi di dollari, con un aumento di quasi il 145% rispetto all'anno precedente, mentre Chainalysis stima che truffe e frodi da sole abbiano rappresentato almeno 17 miliardi di dollari.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar è un giornalista specializzato in criptovalute e finanza con otto anni di esperienza in redazione. Si occupa di mercati delle criptovalute, regolamentazione, DeFied ecosistemi di scambio. Ha collaborato con Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish ha conseguito un PGDP (Postgraduate Diploma in Journalism) in lingua inglese presso l'IIMC (Indian Institute of Management and Communications). Ha inoltre intervistato personalità di spicco del settore, tra cui Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e molti altri.
