Безусловно, в Соединенных Штатах установлен самый высокий процент биткоин Bitcoin банкоматов в мире. Однако недавний отчет показал, что власти страны могут начать борьбу с этими банкоматами в рамках мер по противодействию отмыванию денег.
Резкий рост финансовых транзакций с использованием Bitcoin банкоматов
Эти события произошли после публикации отчета Cipertrace trac в котором сообщалось, что трансграничные транзакции в 2019 году составили 74 процента от всех Bitcoin (BTC) через биржи цифровых валют. В значительной степени эти операции проводились с использованием Bitcoin банкоматов.
В частности, 88 процентов трансграничных транзакций с участием Bitcoin обрабатывались через автоматизированные системы. По данным компании, занимающейся анализом блокчейна, эти средства, выведенные из США, в основном направлялись на зарубежные биржи цифровых валют, которые считаются высокорискованными каналами.
Компанияtracпояснила, что платформы высокого риска печально известны тем, что способствуют незаконной финансовой деятельности, включая отмывание денег. Хотя некоторые из этих бирж могут и не быть явно противозаконными, незаконные транзакции, связанные с ними, вызывают опасения, по мнению компании.
США последуют примеру США и начнут осваивать Bitcoin машины
В связи с этим Джон Джеффрис, один из сотрудников Cipertrace trac заявил, что Bitcoin банкоматы в стране, вероятно, станут следующей целью для властей. По словам Джеффриса, поскольку эти банкоматы, предназначенные для криптовалютных операций, представляют собой серьезную угрозу для системы регулирования, они привлекут к себе значительное внимание .
Уже долгое время Bitcoin банкоматы, по всей видимости, работают без соблюдения правил борьбы с отмыванием денег, что может привлечь внимание недобросовестных лиц. Эти криптобанкоматы предназначены для того, чтобы люди могли покупать и продавать криптовалюту, а иногда и использовать её для денежных переводов в Bitcoin .
Поскольку власти США начинают ужесточать контроль за этими машинами, Джеффрис подчеркнул необходимость «единого подхода к обеспечению соблюдения нормативных требований»
В таких странах, как Канада, уже приняты законы для контроля за незаконными денежными переводами с использованием Bitcoin банкоматов. Операторам настоятельно рекомендовалось сообщать о любых транзакциях на сумму свыше 7400 долларов.
