США начнут борьбу с банкоматами Bitcoin из-за незаконных финансовых транзакций

Без сомнения, в Соединенных Штатах самый высокий процент от общего количества установленных по всему миру банкоматов Bitcoin. Однако недавний отчете показал, что власти страны могут начать борьбу с этими устройствами, поскольку они стремятся бороться с отмыванием денег.

Рост финансовых транзакций с помощью банкоматов Bitcoin

Это развитие событий следует за отчете от Ciphertrace, компании по анализу блокчейна, которая раскрыла, что трансграничные транзакции в 2019 году составили 74 процента от всех переводов биткоина (BTC) с криптовалютных бирж. В значительной степени операции проводились с помощью банкоматов Bitcoin.

Точнее, 88 процентов трансграничных транзакций с биткоином обрабатывались через эти устройства. По данным компании по анализу блокчейна, эти средства, покинувшие США, в основном отправлялись на зарубежные криптовалютные биржи, которые считаются высоко рискованными каналами.

Ciphertrace объяснила, что платформы с высоким риском славятся тем, что способствуют незаконной финансовой деятельности, включая отмывание денег. Хотя некоторые из бирж могут не быть явно злонамеренными, незаконные транзакции, связанные с ними, вызывают обеспокоенность, согласно компании.

США начнут борьбу с банкоматами Bitcoin

В этой связи Джон Джеффрис, один из сотрудников Ciphertrace, сказал, что банкоматы Bitcoin в стране, вероятно, станут следующей целью властей. В рамках ужесточения мер против незаконных финансовых транзакций криптовалютные устройства привлекут значительное внимание регуляторов, — сказал Джеффрис.

Долгое время банкоматы Bitcoin, по сути, работали без правил по борьбе с отмыванием денег, что, возможно, привлекло внимание не тех людей. Эти крипто-устройства предназначены для того, чтобы позволить людям покупать и продавать, иногда служить для перевода средств с помощью биткоина.

По мере того как власти США начинают ужесточать контроль над этими устройствами, Джеффрис подчеркнул необходимость обеспечения «единого регуляторного контроля и соблюдения требований». 

Уже такие страны, как Канада, приняли закон для контроля за объемом незаконных переводов денег с помощью банкоматов Bitcoin. Операторам было рекомендовано сообщать о любых транзакциях свыше 7400 долларов.