EE.UU. tomará medidas enérgicas contra los cajeros automáticos Bitcoin por transacciones financieras ilegales

Sin duda, Estados Unidos cuenta con el mayor porcentaje de Bitcoin instalados en todo el mundo. Sin embargo, un informe reveló que las autoridades del país podrían estar investigando estas máquinas, en su lucha contra el lavado de dinero.

Aumento de las transacciones financieras con cajeros automáticos Bitcoin

Este desarrollo surge tras un informe de Cipertrace, empresa de análisis de blockchain, que reveló que las transacciones transfronterizas en 2019 representaron el 74 % de todas las Bitcoin (BTC) realizadas desde plataformas de intercambio de divisas digitales. En gran medida, las operaciones se realizaron mediante Bitcoin .

Precisamente, el 88 % de las transacciones transfronterizas con Bitcoin se procesaron a través de las máquinas. Según la empresa de análisis de blockchain, estos fondos que salieron de EE. UU. se enviaron principalmente a casas de cambio de divisas digitales en el extranjero, consideradas de alto riesgo.

Cipertrace explicó que las plataformas de alto riesgo son conocidas por fomentar actividades financieras ilegales, incluido el lavado de dinero. Si bien algunas plataformas de intercambio podrían no ser explícitamente maliciosas, las transacciones ilegales involucradas en ellas son motivo de preocupación, según la compañía.

Estados Unidos va a por las máquinas Bitcoin

En este sentido, John Jeffries, uno de los funcionarios de Cipertrace, afirmó que Bitcoin en el país probablemente sean el próximo objetivo de las autoridades. A medida que se implementan medidas drásticas contra las transacciones financieras ilegales, los cajeros automáticos de criptomonedas atraerán una atención regulatoria, afirmó Jeffries.

Desde hace mucho tiempo, Bitcoin funcionan sin normas antilavado de dinero, lo que posiblemente atrae la atención de personas indeseadas. Estas máquinas de criptomonedas están diseñadas para permitir la compra y venta de criptomonedas, a veces como método de envío de remesas con Bitcoin.

A medida que las autoridades estadounidenses comienzan a imponer restricciones sobre estas máquinas, Jeffries enfatizó la necesidad de “uniformizar la aplicación y el cumplimiento de las regulaciones” 

Países como Canadá ya han aprobado una ley para controlar la tasa de transferencias ilícitas de dinero mediante cajeros automáticos Bitcoin . Se instó a los operadores a reportar cualquier transacción superior a $7,400.