EE. UU. endurecerá la represión contra los cajeros automáticos de Bitcoin por transacciones financieras ilegales

Sin duda, Estados Unidos tiene el porcentaje más alto de cajeros automáticos de Bitcoin instalados en todo el mundo. Sin embargo, un reciente informe mostró que las autoridades del país podrían estar persiguiendo a las máquinas, ya que trabajan para combatir el lavado de dinero.

Aumento de las transacciones financieras con cajeros automáticos de Bitcoin

El desarrollo sigue a un informe por Cipertrace, una empresa de análisis de blockchain que reveló que las transacciones transfronterizas en 2019 representaron el 74 por ciento de todas las transferencias de Bitcoin (BTC) desde el intercambio de divisas digitales. En gran medida, las operaciones se realizaron con cajeros automáticos de Bitcoin.

Precisamente, el 88 por ciento de las transacciones transfronterizas que involucraban Bitcoin fueron procesadas a través de las máquinas. Según la empresa de análisis de blockchain, estos fondos que salieron de EE. UU. fueron enviados principalmente a exchanges de divisas digitales en el extranjero, los cuales son considerados como vías de alto riesgo.

Cipertrace explicó que las plataformas de alto riesgo son famosas por fomentar actividades financieras ilegales, incluido el lavado de dinero. Aunque algunos de los exchanges podrían no ser explícitamente maliciosos, las transacciones ilegales asociadas con ellos son la razón de la preocupación, según la empresa.

EE. UU. se pondrá tras las máquinas de Bitcoin

En este sentido, John Jeffries, uno de los funcionarios de Cipertrace, dijo que las máquinas expendedoras de Bitcoin (ATM) en el país son probablemente el próximo objetivo de las autoridades. A medida que se intensifican las acciones contra las transacciones financieras ilegales, las máquinas de criptomonedas atraerán una atención regulatoria significativa, dijo Jeffries.

Durante mucho tiempo, las máquinas expendedoras de Bitcoin han operado, en gran medida, sin reglas contra el lavado de dinero, lo que posiblemente ha atraído la atención de las personas equivocadas. Estas máquinas de criptomonedas están diseñadas para permitir a las personas comprar y vender, y a veces servir como remesas con Bitcoin.

A medida que las autoridades de EE. UU. comienzan a endurecer el control sobre estas máquinas, Jeffries enfatizó la necesidad de hacer cumplir "la aplicación regulatoria uniforme y el cumplimiento". 

Ya, países como Canadá han aprobado una ley para controlar la tasa de transferencias de dinero ilícito con las máquinas expendedoras de Bitcoin. Se instó a los operadores a informar cualquier transacción superior a $7,400.