الولايات المتحدة تعتزم تشديد الرقابة على أجهزة الصراف Bitcoin بسبب المعاملات المالية غير القانونية

بلا شك، تمتلك الولايات المتحدة أعلى نسبة من أجهزة الصراف الآلي Bitcoin المثبتة حول العالم. ومع ذلك، تقرير إلى أن السلطات في البلاد قد تتخذ إجراءات لمصادرة هذه الأجهزة، في إطار جهودها لمكافحة غسيل الأموال.

ارتفاع حاد في المعاملات المالية باستخدام أجهزة الصراف الآلي Bitcoin

يأتي هذا التطور في أعقاب تقرير صادر عن شركة "سايبرtrac" لتحليل تقنية البلوك تشين، والذي كشف أن المعاملات التي تمت عبر الحدود في عام 2019 شكلت 74% من إجمالي Bitcoin (BTC) من منصات تداول العملات الرقمية. وقد تمت معظم هذه العمليات باستخدام Bitcoin .

وبالتحديد، تمت معالجة 88% من المعاملات العابرة للحدود التي تشمل Bitcoin عبر هذه الأجهزة. ووفقًا لشركة تحليل تقنية البلوك تشين، فإن معظم هذه الأموال التي غادرت الولايات المتحدة أُرسلت إلى منصات تداول العملات الرقمية في الخارج، والتي تُعتبر قنوات عالية المخاطر.

أوضحت شركة Cipertracأن المنصات عالية المخاطر معروفة بتشجيعها للأنشطة المالية غير القانونية، بما في ذلك غسيل الأموال. وبينما قد لا تكون بعض هذه المنصات مشبوهة بشكل صريح، فإن المعاملات غير المشروعة المرتبطة بها هي مصدر القلق، وفقًا للشركة.

تعتزم الولايات المتحدة ملاحقة أجهزة Bitcoin

وفي هذا السياق، صرّح جون جيفريز، أحد المسؤولين في شركة "سايبرtrac"، بأن Bitcoin في البلاد ستكون على الأرجح الهدف التالي للسلطات. وأضاف جيفريز أن هذه الأجهزة، في ظل الإجراءات المتخذة ضد المعاملات المالية غير المشروعة، ستجذب اهتمامًا تنظيميًا.

لطالما Bitcoin على الأرجح، دون الخضوع لقواعد مكافحة غسل الأموال، مما قد يلفت انتباه جهات غير مرغوب فيها. تهدف هذه الأجهزة إلى تمكين الأفراد من شراء وبيع العملات الرقمية، وأحياناً لتحويل الأموال باستخدام Bitcoin.

مع بدء السلطات الأمريكية في تشديد الرقابة على هذه الآلات، أكد جيفريز على ضرورة "التنفيذ والامتثال التنظيمي الموحد" 

وقد سنّت دول مثل كندا بالفعل قانوناً للحد من معدل التحويلات المالية غير المشروعة عبر أجهزة الصراف الآلي Bitcoin . وحُثّ مشغلو هذه الأجهزة على الإبلاغ عن أي معاملة تتجاوز 7400 دولار.