الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أجهزة صراف البيتكوين الآلي بسبب المعاملات المالية غير القانونية

بدون شك، تمتلك الولايات المتحدة أعلى نسبة من إجمالي أجهزة صراف البيتكوين الآلي المثبتة حول العالم. ومع ذلك، أظهر تقرير تقرير أن السلطات في البلاد قد تكون قادمة وراء هذه الأجهزة، حيث تعمل على مكافحة غسل الأموال.

ارتفاع في المعاملات المالية مع أجهزة صراف البيتكوين الآلي

يأتي هذا التطور بعد تقرير من قبل شركة تحليل البلوك تشين Cipertrace، التي كشفت أن المعاملات عبر الحدود في عام 2019 شكلت 74 في المئة من جميع تحويلات البيتكوين (BTC) من منصة تبادل العملات الرقمية. إلى حد كبير، تم إجراء العمليات باستخدام أجهزة صراف البيتكوين الآلي.

وبالتحديد، تمت معالجة 88 في المئة من المعاملات عبر الحدود التي تتضمن البيتكوين من خلال هذه الأجهزة. ووفقاً لشركة تحليل البلوك تشين، تم إرسال هذه الأموال التي غادرت الولايات المتحدة في الغالب إلى منصات تبادل العملات الرقمية في الخارج، والتي تعتبر مسارات عالية المخاطر.

شرحت Cipertrace أن المنصات عالية المخاطر مشهورة بتغذية الأنشطة المالية غير القانونية، بما في ذلك فعل غسل الأموال. وبينما قد لا تكون بعض المنصات خبيثة صراحةً، فإن المعاملات غير القانونية المرتبطة بها هي سبب القلق، وفقاً للشركة.

الولايات المتحدة ستعاقب آلات البيتكوين

في هذا الصدد، قال جون جيفريز، أحد المسؤولين في Cipertrace، إن أجهزة صراف البيتكوين الآلي في البلاد هي على الأرجح الهدف التالي للسلطات. ومع تشديد الإجراءات ضد المعاملات المالية غير القانونية، ستجذب آلات العملات المشفرة انتباهاً تنظيمياً كبيراً تنظيمي، قال جيفريز.

منذ فترة طويلة، تعمل أجهزة صراف البيتكوين الآلي بشكل جوهري دون قواعد مكافحة غسل الأموال، مما قد يدفع انتباه الأشخاص غير المناسبين. هذه آلات العملات المشفرة مصممة لتمكين الناس من الشراء والبيع، وأحياناً لتعمل كحوالات مالية بالبيتكوين.

ومع بدء السلطات الأمريكية في تشديد الرقابة على هذه الأجهزة، شدد جيفريز على الحاجة إلى "إنفاذ تنظيمي متسق والامتثال". 

بالفعل، قامت دول مثل كندا بتمرير قانون للتحكم في معدل التحويلات المالية غير المشروعة مع أجهزة صراف البيتكوين الآلي. وتم حث المشغلين على الإبلاغ عن أي معاملة تتجاوز 7400 دولار.