Os EUA vão intensificar a fiscalização de caixas eletrônicos Bitcoin devido a transações financeiras ilegais.

Sem dúvida, os Estados Unidos possuem a maior porcentagem do total de Bitcoin instalados no mundo. No entanto, um relatório indicou que as autoridades do país podem estar planejando confiscar essas máquinas, em um esforço para combater a lavagem de dinheiro.

Aumento repentino nas transações financeiras com caixas eletrônicos Bitcoin

O desenvolvimento surge na sequência de um relatório datrac, uma empresa de análise de blockchain, que revelou que as transações transfronteiriças realizadas em 2019 representaram 74% de todas as Bitcoin (BTC) provenientes de corretoras de criptomoedas. Em grande parte, as operações foram realizadas com Bitcoin .

Precisamente, 88% das transações internacionais envolvendo Bitcoin foram processadas por meio dessas máquinas. De acordo com a empresa de análise de blockchain, esses fundos que saíram dos EUA foram enviados principalmente para corretoras de criptomoedas no exterior, consideradas opções de alto risco.

Atracexplicou que plataformas de alto risco são notórias por fomentarem atividades financeiras ilegais, incluindo a lavagem de dinheiro. Embora algumas corretoras possam não ser explicitamente nefastas, as transações ilícitas envolvidas são motivo de preocupação, segundo a empresa.

Os EUA vão atrás das máquinas Bitcoin .

Nesse sentido, John Jeffries, um dos funcionários da CiperTracetracafirmou que Bitcoin no país provavelmente serão o próximo alvo das autoridades. Assim como as ações contra transações financeiras ilegais, as máquinas de criptomoedas atrairão considerável atenção regulatória, disse Jeffries.

Há muito tempo, Bitcoin operam sem seguir as normas de combate à lavagem de dinheiro, o que pode atrair a atenção de pessoas mal-intencionadas. Essas máquinas de criptomoedas servem para comprar e vender Bitcoin.

À medida que as autoridades americanas começam a intensificar o controle sobre essas máquinas, Jeffries enfatizou a necessidade de "uniformizar a aplicação das normas e o cumprimento das regulamentações". 

Países como o Canadá já aprovaram leis para controlar a quantidade de transferências ilegais de dinheiro, inclusive com caixas eletrônicos Bitcoin . Os operadores foram orientados a reportar qualquer transação acima de US$ 7.400.