EUA vão reprimir caixas eletrônicos de Bitcoin por transações financeiras ilegais

Sem dúvida, os Estados Unidos têm a maior porcentagem de caixas eletrônicos de Bitcoin instalados em todo o mundo. No entanto, uma recente relatório mostrou que as autoridades do país podem estar perseguindo as máquinas, à medida que trabalham para combater a lavagem de dinheiro.

Aumento nas transações financeiras com caixas eletrônicos de Bitcoin

O desenvolvimento segue um relatório pela Cipertrace, uma empresa de análise de blockchain que divulgou que as transações transfronteiriças em 2019 representaram 74% de todas as transferências de Bitcoin (BTC) de exchanges de moedas digitais. Em grande parte, as operações foram realizadas com caixas eletrônicos de Bitcoin.

Precisamente, 88% das transações transfronteiriças envolvendo Bitcoin foram processadas por meio das máquinas. De acordo com a empresa de análise de blockchain, esses fundos que saíram dos EUA foram principalmente enviados para exchanges de moedas digitais no exterior, que são consideradas como vias de alto risco.

A Cipertrace explicou que plataformas de alto risco são famosas por nutrir atividades financeiras ilegais, incluindo o ato de lavagem de dinheiro. Embora algumas das exchanges podem não ser explicitamente nefastas, as transações ilegais envolvidas com elas são a razão de preocupação, segundo a empresa.

Os EUA vão perseguir máquinas de Bitcoin

Nesse sentido, John Jeffries, um dos funcionários da Cipertrace, disse que os caixas eletrônicos de Bitcoin no país provavelmente serão o próximo alvo das autoridades. À medida que as ações de correção contra transações financeiras ilegais, as máquinas de criptomoedas atrairão atenção regulatória significativa, disse Jeffries.

Há muito tempo, os caixas eletrônicos de Bitcoin operam, argumentavelmente, sem regras de combate à lavagem de dinheiro, o que possivelmente atraiu a atenção das pessoas erradas. Essas máquinas de criptomoedas são destinadas a permitir que as pessoas comprem e vendam, às vezes para servir como remessa com Bitcoin.

À medida que as autoridades dos EUA começam a apertar o cerco a essas máquinas, Jeffries enfatizou a necessidade de fazer “aplicação regulatória uniforme e conformidade.” 

Já, países como o Canadá já aprovaram uma lei para controlar a taxa de transferências de dinheiro ilícitas, com caixas eletrônicos de Bitcoin. Os operadores foram instados a relatar qualquer transação superior a US$ 7.400.