Полиция Великобритании обнаружила, что мошенники с биткоинами имели «больше денег, чем они могли потратить»

В пятницу четверо человек из Ланкашира, Англия, были осуждены за масштабное мошенничество с криптовалютой на сумму более 24 миллионов долларов. Согласно сообщениям, группа скрылась с 445 биткоинами, что составляет ошеломляющие 24 миллиона долларов всего за три месяца в 2017 году. Власти смогли конфисковать украденные средства вскоре после этого.

По сообщениям, группа была настолько успешна в своей мошеннической деятельности, что лидер, по слухам, покупал автомобили случайным людям, которых он встретил в пабе, используя свои незаконные доходы. Полиция Ланкашира, обеспечившая преследование по этому делу, провела совместное расследование с международными организациями, такими как правоохранительные органы Австралии и Финляндии, а также Службой уголовного преследования Великобритании.

В прошлую пятницу группе были вынесены приговоры после того, как в прошлом году они были признаны виновными в ряде преступлений, таких как обращение с криминальной собственностью и сговор с целью совершения мошенничества.

В 2021 году предполагаемый организатор этого преступного предприятия Джеймс Паркер скончался до получения приговора. Детектив-сержант Дэвид Уэйнрайт из отдела по борьбе с мошенничеством полиции Ланкашира прокомментировал, что «масштаб мошенничества был просто невероятным и оставил этих преступников с большим количеством денег, чем они знали, что с ними делать».

Один из осужденных, Стивен Бойс, показал в суде, что он использовал 1 миллион фунтов стерлингов (1,23 миллиона долларов) наличными, хранящимися в чемодане, для покупки виллы у россиян, которых он встретил в задней части офиса агентства недвижимости, а также заплатил 60 000 фунтов стерлингов (74 000 долларов) за помощь в отмывании украденных денег, производя платежи должностным лицам из другой страны.

Кроме того, полиция заявила о конфискации дорогих часов, недвижимости, автомобилей и дизайнерских товаров, включая холодильный винный шкаф стоимостью 600 фунтов стерлингов (740 долларов) у преступной группы.

Рост преступлений с криптовалютами в Великобритании

Эта огромная мошенническая схема в Ланкашире может показаться шокирующей, однако они не единственные британцы, получающие прибыль от крипто-мошенничества. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании недавно сообщило, что всего за один год они конфисковали криптовалюты на сумму почти 27 миллионов фунтов стерлингов (33 миллиона долларов). Кроме того, это ошеломляющее число особенно примечательно, учитывая, что в предыдущем финансовом году оно было нулевым.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) создало Крипто-ячейку Национального киберпреступного подразделения (NCCU) для запуска нового расследования преступлений, связанных с криптовалютой. Подразделение ищет талантливых людей с соответствующим опытом в этой области.