الشرطة البريطانية تكشف أن المحتالين الذين استخدموا البيتكوين كان لديهم 'أموال أكثر مما يمكنهم إنفاقه'

في يوم الجمعة، حُكم على أربعة أفراد من لانكشاير بإنجلترا بالإدانة بتهمة احتيال ضخم متعلق بالعملات المشفرة بقيمة تزيد عن 24 مليون دولار. ووفقاً للتقارير، هرب الفريق مع 445 بيتكوين بقيمة هائلة تبلغ 24 مليون دولار في ثلاثة أشهر فقط في عام 2017. وتمكنت السلطات من مصادرة الأموال المسروقة بعد فترة وجيزة.

ووفقاً للتقارير، كان الفريق ناجحاً للغاية في أنشطته الاحتيالية لدرجة أن زعيمه اشترى سيارات عشوائياً للأشخاص الذين التقاهم في حانة باستخدام أرباحه غير المشروعة. وأجرت شرطة لانكشاير، القوة المسؤولة عن مقاضاة هذه القضية، تحقيقاً تعاونياً مع منظمات دولية مثل أجهزة إنفاذ القانون في أستراليا وفنلندا إلى جانب خدمة الادعاء العام في بريطانيا.

في يوم الجمعة الماضي، وُضعت الأحكام على الفريق بعد إدانتهم في العام الماضي بمجموعة متنوعة من الجرائم، مثل تحويل الممتلكات الجنائية والتآمر لارتكاب الاحتيال.

في عام 2021، توفي الجاني المشتبه به في هذه العملية الإجرامية، جيمس باركر، قبل تلقي حكمه. وعلق المحقق الرقيب ديفيد واينرايت من وحدة الاحتيال في شرطة لانكشاير قائلاً: "كان حجم الاحتيال مذهلاً ببساطة، وترك هؤلاء المجرمين بمزيد من المال مما يعرفون ماذا يفعلون به."

أدلى أحد المحكوم عليهم، ستيفن بوي، بشهادته في المحكمة بأنه استخدم 1 مليون جنيه إسترليني (1.23 مليون دولار) نقداً مخزنة في حقيبة لشر فيلا من الروس الذين التقاهم في المكتب الخلفي لوكيل عقاري، كما دفع 60,000 جنيه إسترليني (74,000 دولار) مقابل المساعدة في غسل الأموال المسروقة من خلال الدفع لمسؤولين من دولة أخرى.

علاوة على ذلك، أكدت الشرطة أنها صادرت ساعات باهظة الثمن، وعقارات، وسيارات، ومنتجات مصممة، بما في ذلك مبرد نبيذ مبرد بقيمة 600 جنيه إسترليني (740 دولاراً) من المجموعة الإجرامية.

جرائم العملات المشفرة في تزايد في المملكة المتحدة

قد يبدو هذا الاحتيال الضخم في لانكشاير مثيراً للصدمة، لكنهم ليسوا البريطانيين الوحيدين الذين يربحون من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة. وكشفت وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة مؤخراً أنه خلال عام واحد فقط، صادرت ما يقرب من 27 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) من عملات مشفرة متنوعة. وعلاوة على ذلك، فإن هذا الرقم المذهل جدير بالملاحظة بشكل خاص، نظراً لأنه كان صفراً في السنة المالية السابقة.

أنشأت وكالة الجريمة الوطنية (NCA) خلية العملات المشفرة التابعة لوحدة الجريمة السيبرانية الوطنية (NCCU) لإطلاق تحقيق جديد في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. تبحث الوحدة عن أفراد موهوبين ذوي خبرة ذات صلة في هذا المجال.