La polizia del Regno Unito scopre che i truffatori di bitcoin avevano 'più soldi di quanto potessero spendere'
Sospettati per la frode Bitcoin nel Regno Unito avevano 'più soldi di quanto potessero spendere'
- Quattro individui della Lancashire, in Inghilterra, sono stati condannati per una massiccia frode legata alle criptovalute del valore di oltre 24 milioni di dollari.
- Secondo quanto riportato, il gruppo di truffatori è riuscito a rubare una somma così ingente che il suo leader l'ha utilizzata per acquistare auto a persone a caso in un bar.
Venerdì, quattro individui del Lancashire, in Inghilterra, sono stati condannati per una massiccia frode legata alle criptovalute del valore di oltre 24 milioni di dollari. Secondo i rapporti, il gruppo ha fatto incetta di 445 Bitcoin per un totale di 24 milioni di dollari in soli tre mesi nel 2017. Le autorità sono riuscite a sequestrare i fondi rubati poco dopo.
Si ritiene che il gruppo fosse così riuscito nelle sue attività fraudolente che il capo avrebbe acquistato auto per persone a caso incontrate in un pub con i suoi guadagni illeciti. La Polizia del Lancashire, l'ente che ha perseguito questo caso, ha condotto un'indagine collaborativa con organizzazioni internazionali come le forze dell'ordine di Australia e Finlandia, insieme al Servizio di Prosecuzione della Corona britannico.
Lo scorso venerdì, al gruppo sono state comminate le sentenze dopo essere stati dichiarati colpevoli l'anno scorso di una varietà di reati, tra cui la conversione di proprietà criminale e la cospirazione per commettere frodi.
Nel 2021, il presunto mandante di questa impresa criminale, James Parker, è deceduto prima di ricevere la sua sentenza. Il detective sergente David Wainwright dell'Unità Frodi della Polizia del Lancashire ha commentato che «la magnitudo della frode era semplicemente incredibile e ha lasciato questi criminali con più soldi di quanto sapessero cosa farne».
Uno dei condannati, Stephen Boys, ha testimoniato in tribunale di aver utilizzato 1 milione di sterline (1,23 milioni di dollari) in contanti conservati in una valigia per acquistare una villa da russi che ha incontrato nell'ufficio posteriore di un'agenzia immobiliare e ha anche pagato 60.000 sterline (74.000 dollari) per assistenza nel riciclaggio del denaro rubato effettuando pagamenti a funzionari di un'altra nazione.
Inoltre, la polizia ha affermato di aver confiscato orologi costosi, immobili, automobili e prodotti di marca, tra cui un raffreddatore per vino da 600 sterline (740 dollari) dal gruppo criminale.
I crimini legati alle criptovalute sono in aumento nel Regno Unito
Questo enorme caso di frode nel Lancashire può sembrare sconvolgente, ma non sono gli unici britannici a trarre profitto dalle truffe crypto. L'Agenzia Nazionale per la Criminalità del Regno Unito ha recentemente rivelato che in un solo anno hanno confiscato criptovalute per un valore di quasi 27 milioni di sterline (33 milioni di dollari). Inoltre, questo numero sconcertante è particolarmente notevole, considerando che era zero nell'anno finanziario precedente.
L'Agenzia Nazionale per la Criminalità (NCA) ha istituito la Crypto Cell della National Cyber Crime Unit (NCCU) per lanciare una nuova indagine sui crimini legati alle criptovalute. L'unità sta cercando individui talentuosi con esperienza rilevante in questo campo.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
