После того, как власти объявили XtraderFX неплатежеспособной, эта новость вызвала панику среди пользователей, поскольку, по сообщениям, были потеряны средства на сумму около 2 миллионов долларов. Власти Великобритании сообщили о закрытии оператора XtraderFX, компании GPay, в связи с тем, что она стала неплатежеспособной, и, по имеющимся данным, были потеряны средства пользователей на сумму около 1,84 миллиона долларов.
Сомнительные криптоплатформы — головная боль в криптосфере. XtradeFX, ранее известная как Cryptopoint, быстро завоевала популярность среди криптотрейдеров. Платформа с гордостью предлагала торговую платформу институционального уровня с расширенными функциями. Многие известные предприниматели рекомендовали XtradeFX, что помогло создать достаточно большую пользовательскую базу.
В последнее время со стороны различных кругов торгового сообщества поступало множество жалоб, которые в конечном итогеtracкомпании Insolvency Services. Впоследствии была проведена проверка деятельности GPay, что и привело к банкротству.
Верховный суд Великобритании объявил компанию XtraderFX неплатежеспособной.
Расследование деятельности XtraderFX выявило шокирующую информацию о потере 1,84 миллиона долларов, принадлежащих 108 пользователям. Служба по делам о банкротстве обнаружила, что, несмотря на страхование счетов многих клиентов, их активы по-прежнему находятся в обращении. Расследование также показало, что процесс вывода средств из XtraderFX значительно сложнее, чем процесс внесения средств.
Намеки на нарушения появились задолго до того, как новости о банкротстве XtraderFX стали вирусными. Пользователи сообщали, что при каждой подаче запроса на вывод средств им предлагалось предоставить различные документы, от удостоверения личности с фотографией до данных дебетовой и/или кредитной карты.
Компания GPay получила от суда ходатайство о прекращении своей деятельности.
В соответствии с ходатайством Высокого суда Великобритании компания XtraderFX была объявлена банкротом, что вынудило GPay прекратить свою деятельность. Компания не стала оспаривать это решение.
Согласно решению суда, компания не проявила никакой коммерческой добросовестности. Кроме того, она не представила никакой обязательной финансовой отчетности. Суд отметил, что компания не имеет юридического адреса.
Дэвид Хилл, главный следователь, назначенный Службой по делам о банкротстве, заявил, что GPay — это мошенничество. Он добавил, что клиентов GPay заманивали на депозиты крупные суммы денег под предлогом торговли криптовалютой. Однако ни один из пользователей так и не получил прибыли от своих инвестиций, и большинство были обмануты компанией, которая заставила их использовать свою онлайн-торговую платформу.
Неплатежеспособность XtraderFX вновь выявила многочисленные профессиональные мошеннические схемы, скрывающиеся в криптомире. Подобные криптомошенничества служат предупреждением для криптотрейдерского сообщества о необходимости проведения надлежащей проверки перед инвестированием в любую платформу.
