Основатели Tornado Cash обвиняются в отмывании денег

Крипто-ландшафт только что пережил вихрь событий, когда основатели крипто-миксера Tornado Cash оказались в глубоких юридических проблемах.

На фоне постоянно меняющейся экосистемы криптовалют такие события рисуют яркую картину проблем и трудностей роста в индустрии.

Обвинения разоблачены

Роман Семёнов, имя которого стало позорным в крипто-сообществе, попал в печально известный список Особых назначенных и заблокированных лиц (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Но он не единственный.

Его соучредитель, Роман Шторм, столкнулся с той же судьбой, но с одним отличием – он сейчас находится под стражей Федерального бюро расследований (FBI) и отдела уголовных расследований Налоговой службы США в Вашингтоне.

23 августа не стал хорошим днём для Tornado Cash: было предъявлено обвинение, включающее целый ряд пунктов против Семёнова и Шторма – сговор в целях отмывания денег, нарушение санкций и осуществление деятельности по передаче денег без лицензии.

А каковы наказания? Это не просто лёгкий выговор. Речь идёт о двадцати годах тюремного заключения по первым двум пунктам и возможном пятилетнем сроке по последнему.

Однако история с Tornado Cash не ограничивается США. В интригующем повороте событий третий соучредитель, Алексей Перцев, оказался в поле зрения закона, но уже в Нидерландах. Преступление Перцева? Вы догадались: отмывание денег.

Реакция крипто-сообщества и цепная реакция

Сказать, что действия правительства США против Tornado Cash вызвали рябь, было бы преуменьшением. Это было скорее цунами.

OFAC не остановился на Романе Семёнове; в 2022 году они пошли дальше, заблокировав 44 адреса USD Coin (USDC) и Ethereum, практически запретив резидентам США пользоваться этим сервисом.

Теперь, когда ты будишь медведя, будь готов к его реву. Крипто-сообщество не стало сидеть сложа руки.

Coinbase, крупный игрок на рынке криптобирж, возглавил иск, поддержанный шестью лицами, против Министерства финансов. Их претензия? Министерство финансов превысило свои полномочия. В параллельном сражении аналогичный иск подала организация Coin Center, выступающая в защиту интересов криптоиндустрии.

Чтобы добавить давления, член Палаты представителей США и энтузиаст криптовалют Том Эммер написал резкое письмо министру финансов Джанет Йеллен, поставив под микроскоп всю санкционную политику в отношении миксера.

Хотя история Tornado Cash с группировкой Lazarus, хакерами, связанными с Северной Кореей, остаётся в центре внимания Министерства юстиции и OFAC, стоит отметить, что это не единственная тёмная туча над Tornado Cash.

Имя платформы часто всплывает в связи с несколькими крупными киберграбежами. Но число, которое выделяется больше всего и не в лучшую сторону? Более 1 миллиарда долларов. Столь огромная сумма, по утверждению Министерства юстиции, была отмыта через Tornado Cash.

По сути, вся эта история служит суровым напоминанием о проблемах, с которыми сталкивается развивающийся мир криптовалют. И хотя можно спорить о целесообразности государственного вмешательства, очевидно, что индустрия, гордящаяся децентрализацией и автономией, должна провести серьёзную работу над собой.

Это не просто детские болезни, а фундаментальные проблемы, требующие решения. А что касается Tornado Cash и её основателей? Они находятся в самом центре шторма, которого, возможно, не предвидели, но который назревал уже какое-то время.