يواجه مؤسسو شركة تورنادو Cash اتهامات بغسل الأموال

شهد عالم العملات المشفرة سلسلة من الأحداث المتسارعة حيث وجد مؤسسو Cash شركة خلط العملات المشفرة أنفسهم غارقين في مشاكل قانونية.

في ظل نظام بيئي متطور باستمرار للعملات المشفرة، ترسم مثل هذه الأحداث صورة حية للتحديات وآلام النمو في هذه الصناعة.

تم الكشف عن التهم

رومان سيمينوف، الذي بات اسمه مكروهاً في أوساط مجتمع العملات الرقمية، أُدرج اسمه على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، وهي قائمة الأشخاص المصنفين خصيصاً والمحظورين (SDN). لكنه ليس الوحيد.

واجه شريكه في الإبداع، رومان ستورم، المصير نفسه ولكن مع إضافة عنصر جديد - فهو الآن رهن احتجاز مكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم التحقيقات الجنائية التابع لدائرة الإيرادات الداخلية في واشنطن.

لم يكن يوم 23 أغسطس يومًا جيدًا لشركة تورنادو Cash حيث كشفت لائحة الاتهام عن مجموعة من التهم الموجهة ضد سيمينوف وستورم: التآمر لغسل الأموال، وانتهاكات العقوبات، وإدارة شركة لتحويل الأموال بدون ترخيص.

أما العقوبات؟ فهي ليست عقوبة مخففة. نتحدث هنا عن السجن لمدة عشرين عاماً عن التهمتين الأوليين، وربما خمس سنوات عن التهمة الأخيرة.

لكن فضيحة تورنادو Cash لم تقتصر على الولايات المتحدة فقط. ففي تطور مثير للأحداث، وجد المؤسس المشارك الثالث، أليكسي بيرتسيف، نفسه متورطًا مع القانون، ولكن في هولندا. ما هي جريمة بيرتسيف؟ كما توقعتم: غسيل الأموال.

ردود الفعل السلبية تجاه الغلاف الخفي وتأثيراتها Ripple

إن القول بأن إجراءات الحكومة الأمريكية ضد تورنادو Cash أحدثت rippleهو بخسٌ للواقع. لقد كانت أشبه بتسونامي.

لم يكتفِ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بالتوقف عند رومان سيمينوف؛ بل ذهب إلى أبعد من ذلك في عام 2022، حيث قام بتحديد 44 عنوانًا لعملة الدولار الأمريكي (USDC) Ethereum ، مما منعdentفي الولايات المتحدة عمليًا من التعامل مع الخدمة.

الآن، عندما تستفز دبًا، فمن الأفضل أن تكون مستعدًا لزئيره. لم يسكت مجتمع العملات الرقمية على هذا الأمر.

رفعت منصة Coinbase، وهي لاعب رئيسي في مجال تداول العملات الرقمية، دعوى قضائية، بدعم من ستة أفراد، ضد وزارة الخزانة الأمريكية. وكانت دعواهم أن وزارة الخزانة تجاوزت صلاحياتها. وفي معركة موازية، رفعت Coin Center، وهي منظمة مناصرة، دعوى قضائية مماثلة.

ومما زاد الضغط المتزايد، أن عضو مجلس النواب الأمريكي والمتحمس للعملات المشفرة، توم إيمر، كتب رسالة لاذعة إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين، واضعاً عملية فرض العقوبات على خدمة الخلط بأكملها تحت المجهر.

في حين أن ملحمة تورنادو Cash مع مجموعة لازاروس، وهي مجموعة من المتسللين المرتبطين بكوريا الشمالية، لا تزال نقطة محورية بالنسبة لوزارة العدل ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست السحابة السوداء الوحيدة لتورنادو Cash.

يتردد اسم المنصة بشكل متكرر في سياق العديد من عمليات السطو الإلكتروني. لكن الرقم الأبرز، وللأسف ليس في صالحها؟ أكثر من مليار دولار. هذا هو المبلغ الهائل الذي تزعم وزارة العدل الأمريكية أن منصة "تورنادو Cash قامت بتبييضه.

باختصار، تُعدّ هذه المحنة برمتها تذكيراً صارخاً بالتحديات التي تواجه عالم العملات الرقمية الناشئ. وبينما يمكن مناقشة مزايا التدخل الحكومي، فمن الواضح أن هذا القطاع، الذي يفتخر باللامركزية والاستقلالية، بحاجة إلى مراجعة شاملة لأهدافه.

ليست هذه مجرد مشاكل أولية، بل تحديات جوهرية تستدعي المعالجة. أما بالنسبة لشركة تورنادو Cash ومؤسسيها؟ فهم في قلب عاصفة ربما لم يتوقعوها، لكنها كانت تتشكل منذ فترة.