مؤسسو Tornado Cash يواجهون تهم غسيل الأموال

واجهت مشهد العملات المشفرة مؤخراً عاصفة من الأحداث حيث وجد مؤسسو خلاط العملات المشفرة Tornado Cash أنفسهم متورطين بعمق في مشاكل قانونية.

في خلفية النظام البيئي للعملات المشفرة الذي يتطور باستمرار، ترسم مثل هذه الأحداث صورة حية للتحديات وآلام النمو في الصناعة.

الكشف عن التهم

رومان سيمينوف، اسم أصبح الآن مشهوراً في مجتمع العملات المشفرة، وضع نفسه في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابعة للخزانة الأمريكية المشهورة، وهي قائمة الأشخاص المعينين خصيصاً والأشخاص المحظورين (SDN). لكنه ليس الوحيد.

شريكه في الإبداع، رومان ستورم، واجه نفس المصير ولكن بإضافة – فهو الآن تحت حراسة مكتب التحقيقات الفيدرالي وقسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية في واشنطن.

لم يكن يوم 23 أغسطس يوماً جيداً لـ Tornado Cash حيث كشفت لائحة الاتهام عن مجموعة من التهم ضد سيمينوف وستورم: مؤامرة غسيل الأموال، وانتهاكات العقوبات، وتشغيل عملات تحويل أموال غير مرخصة.

وما هي العقوبات؟ إنها ليست مجرد لكمة خفيفة على المعصم. نتحدث عن عقوبة السجن لمدة عقدين من الزمن للتهمتين الأوليين، وإمكانية قضاء خمس سنوات في السجن للتهمة الأخيرة.

ومع ذلك، فإن فضيحة Tornado Cash ليست محدودة بالولايات المتحدة. في منعطف مثير للاهتمام، وجد المؤسس الثالث، أليكسي بيرتسيف، نفسه عالقاً في قبضة القانون، ولكن في هولندا. جريمة بيرتسيف؟ كما تخمنت: غسيل الأموال.

رد فعل مجتمع العملات المشفرة والآثار المترتبة

لنقل أن إجراءات الحكومة الأمريكية ضد Tornado Cash أحدثت موجات سيكون مبالغة. كان الأمر أشبه بموجة تسونامي.

لم يتوقف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عند رومان سيمينوف فحسب؛ بل ذهب خطوة أبعد في عام 2022، بوضع علامة على 44 عنواناً لعملة USD Coin (USDC) والإيثريوم، مما يمنع فعلياً المقيمين في الولايات المتحدة من التعامل مع الخدمة.

الآن، عندما تزعج الدب، يجب أن تكون مستعداً لرعدته. لم يقبل مجتمع العملات المشفرة هذا بهدوء.

قادت Coinbase، لاعب رئيسي في مجال تبادل العملات المشفرة، دعوى قضائية، بدعم من ستة أفراد، ضد وزارة الخزانة. ادعوا أن وزارة الخزانة تجاوزت حدودها. في معركة موازية، قدمت Coin Center، وهي مجموعة ضغط، دعوى قضائية متداوية الصدى.

لإضافة الضغط المتراكم، كتب عضو مجلس النواب الأمريكي وهواة العملات المشفرة، توم إيمر، رسالة لاذعة إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين، مما يضع كامل عملية فرض العقوبات على الخلاط تحت المجهر.

بينما تظل قصة Tornado Cash مع مجموعة لازاروس، المخترقين المرتبطين بكوريا الشمالية، نقطة محورية لوزارة العدل ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست السحابة المظلمة الوحيدة لـ Tornado Cash.

يظهر اسم المنصة بشكل متكرر في ارتباط بعدة عمليات سطو إلكتروني. ولكن الرقم الذي يبرز أكثر، وليس بشكل جيد؟ أكثر من مليار دولار. هذا هو المبلغ المذهل الذي تزعم وزارة العدل أن Tornado Cash غسله.

باختصار، serves entire المأزق كذكرى صارمة للتحديات التي تواجه عالم العملات المشفرة الناشئ. وبينما يمكن للمرء أن يجادل في مزايا التدخل الحكومي، فمن الواضح أن الصناعة، التي تفخر باللامركزية والاستقلالية، لديها بعض التأمل الذاتي الذي يجب أن تقوم به.

هذه ليست مجرد مشاكل طفولة بل تحديات أساسية تحتاج إلى معالجة. وأما بالنسبة لـ Tornado Cash ومؤسسيها؟ هم في قلب عاصفة لم يروا قدومها ربما، ولكن واحدة كانت تتراكم منذ فترة.