Злоумышленник использовал поддельные инвестиционные предложения, чтобы получить доступ к кошелькам и украл 1,2 миллиона долларов

Злоумышленник использует обещания инвестиций, чтобы обманом заставить пользователей передать доступ к своим кошелькам. В недавно обнаруженной мошеннической схеме используются элементы социальной инженерии, мошенничества с ценными бумагами и отмывания средств через стейблкоины. 

Злоумышленникtracоколо 1,2 миллиона долларов из кошельков пользователей, используя методы социальной инженерии. Недавно обнаруженная мошенническая схема была замечена аналитиками Whitestream. Подробное отслеживание средств не проводилось tracно Whitestream отмечает, что большая часть средств была направлена ​​на один кошелек, прежде чем их отправили на биржи. 

Злоумышленник предлагает сомнительные инвестиции в рамках мошеннических схем. 

Методы злоумышленника по краже средств копируют модели мошенничества на почве романтических отношений или забоя свиней, основанные на завоевании доверия жертвы. Конечная цель — либо напрямую запросить криптовалюту, либо внедрить вредоносную ссылку. Хотя кошельки могут помечать некоторые сайты как подозрительные, они пока не фильтруют сторонние ресурсы. Это позволяет любому создать запрос на подключение к кошельку и потенциально вывести средства.

Мошенническая схема завела пользователей на сайт, представленный как инвестиционный портал для Seed Crypto. Страница с угрозами до сих пор активна, отображая простое сообщение и кнопку для подключения кошельков.

На целевой странице криптовалюты объяснялись простым языком, понятным для посторонних, и обещались расплывчатые инвестиционные возможности. Для доступа к странице требовалось подключение кошелька, который затем использовал это разрешение для опустошения кошельков. Для работы сайта требовался кошелек WalletConnect или Coinbase — одно из наиболее распространенных приложений.

Первые подробности мошеннической схемы подтверждают региональный характер атак и их ограниченные временные рамки. В данном случае злоумышленник действовал из Юго-Восточной Азии и сосредоточился на использовании местных сервисов для вывода cash. 

Однако, используя взломанный адрес, у злоумышленника не возникало проблем с обменом средств через HTX, Binance, OKX, Gate.IO и ChangeNow.

Мошенничество с забоем свиней и аферы с использованием мошеннических схем относятся к числу наиболее пристально отслеживаемых, поскольку они часто нацелены на обычных пользователей, а не на инсайдеров криптоиндустрии. Однако из-за простоты приобретения криптовалюты или стейблкоинов мошенники способны убедить пользователей передать или «инвестировать» средства.

Компании Tether и Circle оказывали помощь правоохранительным органам в tracи заморозке адресов, где осуществлялся забой свиней, пока они еще не могли cash. 

В 2024 году ущерб от мошенничества с личными сообщениями достиг 3,6 млрд долларов

Мошеннические схемы, направленные против посторонних лиц в сфере криптовалют, превзошли потери от атак на криптопротоколы. tracтакие схемы сложно, поскольку некоторые из них носят региональный характер и ограничиваются одной кампанией. 

Однако, по предварительным данным обзора Cyvers за последний год, в результате подобных мошеннических схем было потеряно и отмыто около 3,6 миллиарда долларов

В течение 2024 года влияние рынка гарантий Huione как инструмента отмывания средств посредством фиктивной коммерческой деятельности. Основными инструментами для перемещения средств снова стали USDT и USDC, которые, несмотря на попытки заморозить кошельки, оставались незамеченными. 

По мере того как этот вид мошенничества становился все более распространенным, Интерпол призвал исключить термин «забой свиней», чтобы избежать стигматизации и помочь жертвам обратиться за помощью без стыда. Некоторые из этих мошеннических схем рассматривались как заманивание в романтические отношения, в то время как другие все еще содержали элемент доверия. И те, и другие в конечном итоге приводили к одному и тому же результату — предложениям инвестиций. 

Мошенничество с использованием мошеннических схем в этом году причинило огромный ущерб, повлекя за собой значительные потери, поскольку обычно оно нацелено на людей, располагающих значительными средствами. По оценкам Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), общий объем ущерба от мошенничества с использованием мошеннических схем за весь 2023 год составил 5,6 млрд долларов. Криптовалюты и стейблкоины только ускоряют этот процесс и делают средства потенциальноtrac.