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Un actor de amenazas utiliza ofertas de inversión falsas para obtener acceso a billeteras y roba $1.2 millones
- Whitestream analizó una estafa simple, pero eficiente, que logró robar y lavar 1,2 millones de dólares.
- El actor malicioso utilizó un enfoque de confianza para convencer a los usuarios de que conectaran sus billeteras a un supuesto sitio de inversión.
- Las estafas de confianza y romance han robado hasta $3.6 mil millones en 2024, convirtiéndose en dos de las fuentes de pérdidas más infames en el espacio criptográfico.
Un actor de amenazas ha estado usando la promesa de inversiones para engañar a los usuarios y conseguir que proporcionen sus permisos de billetera. La estafa recién descubierta utiliza elementos de ingeniería social, descuartizamiento y lavado de fondos mediante monedas estables.
El atacantetracaproximadamente 1,2 millones de dólares de las billeteras de los usuarios mediante tácticas de ingeniería social. La estafa recién descubierta fue detectada por los analistas de Whitestream. Los fondos no han sido tracen detalle, pero Whitestream señala que la mayoría se dirigieron a una sola billetera antes de ser enviados a las plataformas de intercambio.
Un actor de amenazas ofrece inversiones sospechosas en estafas de confianza
El método del atacante para robar fondos imita las estafas románticas o los modelos de matanza de cerdos, que se basan en ganarse la confianza de la víctima. El objetivo final es solicitar criptomonedas directamente o introducir un enlace malicioso. Si bien las billeteras pueden detectar algunos sitios, aún no filtran a terceros. Esto permite que cualquiera cree una solicitud de conexión de billetera y potencialmente vacíe los fondos.
La estafa llevó a los usuarios a un sitio que se presentaba como un portal de inversión en Seed Crypto. La página de la amenaza sigue activa, mostrando un mensaje sencillo y un botón para conectar billeteras.
La página de inicio explicaba las criptomonedas en un lenguaje dirigido a personas externas, a la vez que prometía una vaga oportunidad de inversión. La página requería una conexión a una billetera, que luego utilizaba el permiso para vaciar las billeteras. El sitio requería una WalletConnect o una billetera Coinbase, una de las aplicaciones más utilizadas.
Los primeros detalles revelados sobre la estafa refuerzan la naturaleza regional de los ataques y su duración limitada. En este caso, el actor de amenazas operaba desde el Sudeste Asiático y se centraba en servicios locales para obtener cash.
Sin embargo, la dirección explotadora no tuvo problemas para intercambiar fondos a través de HTX, Binance, OKX, Gate.IO y ChangeNow.
Las estafas de carnicería y estafas de confianza se encuentran entre las más vigiladas, ya que suelen dirigirse a usuarios comunes y no a expertos en criptomonedas. Sin embargo, debido a la facilidad para adquirir criptomonedas o monedas estables, los estafadores pueden convencer a los usuarios para que entreguen o inviertan fondos.
Tanto Tether como Circle han ayudado a las autoridades a tracy congelar direcciones de matanza de cerdos, mientras aún no podían cash.
Las estafas por mensajes personales alcanzaron los 3.600 millones de dólares en 2024
Las estafas de confianza dirigidas a personas ajenas al mundo de las criptomonedas superaron las pérdidas causadas por ataques contra protocolos de criptomonedas. Es difícil traclas estafas de confianza, ya que algunas son regionales y se limitan a una campaña.
Sin embargo, se estima que 3.600 millones de dólares a través de este tipo de estafa, según revelan los datos de un análisis preliminar de Cyvers del año pasado.
A lo largo de 2024, se observó la influencia del mercado de garantías de Huione como una herramienta para blanquear fondos mediante actividades comerciales fraudulentas. Las principales herramientas para el movimiento de fondos fueron, una vez más, USDT y USDC, que, a pesar de los intentos de congelar billeteras, lograron permanecer ocultas.
A medida que este tipo de estafa se hizo más común, la Interpol solicitó que se eliminara el término "despiece de cerdos" para evitar el estigma y ayudar a las víctimas a buscar ayuda sin vergüenza. Algunas estafas se consideraban intentos de seducción, mientras que otras aún conservaban cierto grado de confianza. Ambas conducían finalmente al mismo resultado: ofertas de inversión.
Las estafas de confianza causaron una gran devastación este año, generando cuantiosas pérdidas, ya que suelen dirigirse a personas con fondos disponibles. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) estima el total de estafas de confianza en 5.600 millones de dólares para todo 2023. Las criptomonedas y las monedas estables solo aceleran el proceso y hacen que los fondos sean potencialmente imposiblestrac.
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Cristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias sobre DeFi, negocios y economía. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, tras completar una licenciatura de cuatro años en Administración de Empresas, Periodismo y Comunicación de Masas. Trabajó para uno de los principales periódicos del país, cubriendo el mercado de materias primas y los resultados corporativos. Actualmente, Hristina colabora como redactora de noticias en Cryptopolitan.
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