يستخدم أحد المهاجمين وعوداً باستثمارات لخداع المستخدمين وحملهم على منح أذونات الوصول إلى محافظهم الإلكترونية. وتعتمد هذه الحيلة المكتشفة حديثاً على عناصر من الهندسة الاجتماعية، وجرائم أخرى، وغسل الأموال عبر العملات المستقرة.
trac المهاجم على حوالي 1.2 مليون دولار من محافظ المستخدمين باستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية. وقد لاحظ trac الأموال بالتفصيل، لكن وايت ستريم أشارت إلى أن معظمها وُجّه إلى محفظة واحدة قبل إرسالها إلى منصات التداول.
يقدم أحد المحتالين استثمارات مشبوهة في عمليات احتيال احتيالية.
تُحاكي طريقة المهاجم في سرقة الأموال أساليب الاحتيال العاطفي أو عمليات ذبح الخنازير، والتي تعتمد على كسب ثقة الضحية. والهدف النهائي هو إما طلب العملات الرقمية مباشرةً أو إدخال رابط خبيث. ورغم أن محافظ العملات الرقمية قادرة على الإبلاغ عن بعض المواقع، إلا أنها لا تُصفّي جهات خارجية حتى الآن. وهذا يسمح لأي شخص بإنشاء طلب اتصال بالمحفظة، وبالتالي سحب الأموال.
أدت عملية الاحتيال إلى توجيه المستخدمين إلى موقع إلكتروني يُقدّم على أنه بوابة استثمارية لعملة Seed Crypto الرقمية. ولا تزال صفحة التهديد نشطة، وتعرض رسالة بسيطة وزرًا لربط المحافظ الرقمية.
شرحت الصفحة الرئيسية العملات الرقمية بلغةٍ تستهدف غير المتخصصين، مع وعودٍ غامضة بفرصة استثمارية. تطلبت الصفحة ربط محفظة رقمية، ثم استغلت هذا الربط لسحب الأموال من المحافظ. كان الموقع يتطلب محفظة WalletConnect أو Coinbase، وهما من أكثر التطبيقات استخدامًا.
تؤكد التفاصيل الأولية التي كُشِف عنها بشأن عملية الاحتيال على الطابع الإقليمي للهجمات ومحدودية مدتها الزمنية. في هذه الحالة، كان منفذو الهجوم يعملون انطلاقاً من جنوب شرق آسيا، ويركزون على الخدمات المحلية لسحب cash.
ومع ذلك، لم يواجه عنوان الاستغلال أي مشاكل في استبدال الأموال من خلال HTX و Binanceو OKX و Gate.IO و ChangeNow.
تُعدّ عمليات ذبح الخنازير والاحتيال المالي من بين أكثر العمليات التي تخضع للمراقبة الدقيقة، إذ تستهدف في الغالب المستخدمين العاديين وليس خبراء العملات الرقمية. ومع ذلك، ونظرًا لسهولة الحصول على العملات الرقمية أو العملات المستقرة، يستطيع المحتالون إقناع المستخدمين بتسليم أموالهم أو "استثمارها".
ساعدت كل من شركتي Tether و Circle إنفاذ القانون في trac عناوين ذبح الخنازير وتجميدها، بينما كانت لا تزال غير قادرة على cash .
بلغت خسائر عمليات الاحتيال عبر الرسائل الشخصية 3.6 مليار دولار في عام 2024
تجاوزت عمليات الاحتيال التي تستهدف غير المتخصصين في العملات الرقمية الخسائر الناجمة عن الهجمات على بروتوكولات العملات الرقمية. ويصعب tracعمليات الاحتيال هذه، إذ أن بعضها إقليمي ومحدود بحملة معينة.
ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن 3.6 مليار دولار قد فُقدت وغُسلت من خلال هذا النوع من عمليات الاحتيال، كما كشفت البيانات من نظرة عامة أولية أجرتها شركة Cyvers على العام الماضي.
خلال عام 2024، نفوذ سوق ضمانات هيون كأداة لغسل الأموال عبر أنشطة تجارية وهمية. وكانت عملتا USDT وUSDC هما الوسيلتان الرئيسيتان لتحويل الأموال، واللتان تمكنتا من البقاء بعيدًا عن الأنظار رغم محاولات تجميد المحافظ.
مع ازدياد شيوع هذا النوع من الاحتيال، دعت الإنتربول إلى حذف مصطلح "ذبح الخنازير" لتجنب الوصمة الاجتماعية ومساعدة الضحايا على طلب المساعدة دون خجل. بعض عمليات الاحتيال كانت تُعتبر استغلالاً عاطفياً، بينما احتوت أخرى على عنصر من الثقة. وكلا النوعين كان يؤدي في النهاية إلى نفس النتيجة: عروض استثمارية.
تسببت عمليات الاحتيال المالي في دمار هائل هذا العام، مُلحقةً خسائر فادحة لأنها تستهدف عادةً الأفراد الذين يملكون أموالاً فائضة. تُقدّر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إجمالي قيمة عمليات الاحتيال المالي بـ 5.6 مليار دولار أمريكي لعام 2023 بأكمله. وتُساهم العملات الرقمية والعملات المستقرة في تسريع هذه العملية، وتجعل من الصعبtracالأموال.
