Регулятор штата Техас обвиняет кредитную компанию Abra в мошенничестве

В последнее время компания Abra, известная фирма по криптокредитованию, оказалась под пристальным вниманием техасских регуляторов, которые обвиняют ее в мошенничестве с ценными бумагами и заявляют о ее неплатежеспособности с 31 марта. Совет по ценным бумагам штата Техас издал экстренное распоряжение о прекращении деятельности в отношении Abra и ее основателя Уильяма Бархайдта, обвиняя их в обманных действиях, связанных с продажей инвестиционных продуктов через дочерние компании Abra Earn и Abra Boost.

Техасский регулирующий орган подал иск против компании Abra

Компания Abra, основанная Уильямом Бархайдтом в 2014 году, предоставляла услуги по торговле, кредитованию и заимствованию криптоактивов для розничных и институциональных инвесторов. По данным на 17 мая, по состоянию на 17 мая компания управляла активами на сумму около 116,79 млн долларов для инвесторов Abra Earn и Abra Boost в США.

Регулятор штата Техас утверждает, что Abra и Barhydt умышленно скрывали финансовую информацию, включая капитализацию сторон, невыплаты по кредитам и перевод активов в Binance. Совет обвиняет Abra в предоставлении вводящих в заблуждение сведений при продаже инвестиций в Abra Earn в Техасе, которые могли ввести общественность в заблуждение.

Несмотря на заявления, сделанные в октябре 2022 года о прекращении продажи инвестиций в Abra Earn, техасский регулятор утверждает, что Abra продолжала предлагать и продавать инвестиции в Abra Boost аккредитованным и институциональным инвесторам в Соединенных Штатах. Эти действия вызвали опасения по поводу соблюдения компанией нормативных требований.

Неплатежеспособность и отсутствие прозрачности ставят под сомнение финансовое положение компании Abra

Совет по ценным бумагам штата Техас также утверждает, что компания Abra находится в состоянии неплатежеспособности или на грани неплатежеспособности с 31 марта. Однако неназванная дочерняя компания Abra недавно опровергла слухи о банкротстве в социальных сетях 11 июня, что свидетельствует о недостаточной прозрачности и противоречивой информации.

В сентябре 2022 года Abra объявила о планах стать первым банком в США, принимающим депозиты в виде цифровых активов, с запуском, ожидаемым в начале 2023 года. Однако после краха FTX в ноябре того же года Abra начала сокращение штата и реструктуризацию для снижения накладных расходов.

Стоит отметить, что компания Abra уже сталкивалась с проблемами регулирования в июле 2020 года, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами оштрафовали компанию на 300 000 долларов за предложение «свопов на основе ценных бумаг» розничным инвесторам без надлежащей регистрации и за то, что она не осуществляла операции по этим свопам на зарегистрированной национальной бирже.

Расследование предполагаемого мошенничества и банкротства компании Abra вызывает опасения по поводу финансовой практики компании, соблюдения ею нормативных требований и потенциального влияния на инвесторов. Эта ситуация подчеркивает важность надзора со стороны регулирующих органов и должной осмотрительности при работе в сфере криптокредитования и инвестиций.