Южнокорейская Bithumb подверглась обыску в 3-й раз в этом месяце

• В ходе третьего обыска в этом месяце полиция изъяла долю Bithumb Holding в Bithumb Korea
• Председатель совета директоров BH в настоящее время проходит по делу о финансовом мошенничестве
• Существуют предположения, что эти события происходят на фоне подготовки к IPO BK

Крупнейшая в Южной Корее биржа криптовалют по объему ежедневных торгов, Bithumb, вновь подверглась полицейскому обыску в этом месяце – это уже третий случай. Сеульская столичная полиция изъяла доли Bithumb Holdings (BH) в Bithumb Korea (BK) во вторник, 16 сентября. Это решение последовало за заявлением председателя совета директоров BK об изъятии акций BK, принадлежащих BH.

Существуют предположения, что его действия были вызваны сомнениями в законности действий председателя совета директоров BH при приобретении, по сообщениям, 74,1% доли в BK.

Это действие началось после одобрения судом Центрального района Сеула заявки Кима 14 сентября. Согласно местным сообщениям, во вторник полиция, как утверждается, конфисковала часть акций BK, принадлежащих председателю BH Ли Чжун Хуну.

Обыск не связан с расследованием в отношении Ли

Этот поворот событий следует за историями о двух предыдущих рейдах полиции, 2 и 7 сентября. Эти два действия полиции были связаны с текущим расследованием в отношении Ли.

Это расследование сосредоточено на обвинении председателя совета директоров Bithumb в финансовом мошенничестве. Утверждается, что, продвигая собственную монету биржи BXA, он обманул инвесторов на сумму 25 миллионов долларов.

По данным местных источников, первые два обыска были направлены на сбор доказательств в рамках этого расследования, тогда как последний обыск является частью судебного спора между Кимом и Ли.

На фоне этих событий появилась новость о том, что надзорная компания Samjong KPGM, курирующая продажу Bithumb, успешно подала письмо о намерениях продать свою долю в BH.

Эти многочисленные проблемы крупнейшей корейской биржи еще не решены и последовали после урегулирования вопроса о утечке данных, произошедшей 3 года назад. Напоминание: урегулирование заключалось в выплате компенсаций в размере 86,50 долларов почти 30 000 клиентов, чьи счета пострадали в результате хакерской атаки.

Обыски проходят в неподходящее время для Bithumb

Ни одна из этих проблем не приходится на хорошее время для биржи, так как ходят слухи, что Bithumb Korea работает над своим IPO. Это процесс, который уже обременен препятствиями из-за неопределенности налогового статуса криптовалют в Южной Корее.

Bithumb — не единственная биржа, столкнувшаяся с правовыми проблемами в последнее время. Всего несколько недель назад Сеульская столичная полицейская служба изъяла контроль над третьей по величине биржей в Корее, Coinbit. Несмотря на все трудности, Bithumb остается formidable игроком на рынке. Согласно трекеру Coin360.com, она все еще занимает достойное 9-е место в мире по объему ежедневных торгов.