Южнокорейская компания Bithumb подверглась рейдам в третий раз за этот месяц- В ходе третьего рейда в этом месяце полиция конфисковала долю Bithumb Holding в Bithumb Korea
- Председатель правления «Боруссии» в настоящее время находится под следствием по обвинению в финансовом мошенничестве
- Появились предположения, что эти события происходят в разгар подготовки к IPO компании BK
Крупнейшая в Южной Корее криптовалютная биржа Bithumb, работающая с наибольшим ежедневным объемом торгов, в этом месяце снова подверглась полицейскому рейду – уже в третий раз. 16 сентября, во вторник, столичная полиция Сеула конфисковала акции Bithumb Holdings (BH) в Bithumb Korea (BK). Это произошло после того, как председатель BK подал заявление о конфискации акций BK, принадлежащих BH.
Предполагается, что его попытки были вызваны сомнениями в компетентности председателя совета директоров BH в ходе приобретения, как сообщается, 74,1% акций BK.
Эта акция началась после того, как Центральный районный суд Сеула 14 сентября одобрил заявление Кима. Согласно местным сообщениям , во время рейда во вторник полиция якобы изъяла часть акций BK, принадлежащих председателю BH Ли Чон Хуну.
Рейд не связан с расследованием дела Ли
Этот неожиданный поворот событий связан с сообщениями о двух предыдущих рейдах полиции, проведенных 2 и 7 сентября. Обе эти полицейские операции были связаны с продолжающимся расследованием в отношении Ли.
Расследование сосредоточено вокруг обвинения в финансовом мошенничестве со стороны председателя Bithumb. Утверждается, что, продвигая собственную криптовалюту биржи, BXA, он обманул инвесторов на 25 миллионов долларов.
По данным местных источников, первые два рейда были направлены на сбор улик в рамках этого расследования, а последний рейд является частью судебной тяжбы между Кимом и Ли.
Одновременно с этими событиями появилась новость о том, что компания Samjong KPGM, осуществляющая надзор за продажей Bithumb, успешно подала письмо о намерениях продать свою долю в BH.
Эти многочисленные проблемы крупнейшей корейской биржи далеки от завершения и возникли после урегулирования утечки данных, произошедшей 3 года назад. Напомним, что в рамках этого урегулирования было выплачено 86,50 долларов почти 30 000 клиентам, чьи счета пострадали от хакерской атаки.
Эти рейды произошли в неудачное для Bithumb время
Все эти опасения неблагоприятны для биржи, поскольку ходят слухи, что Bithumb Korea готовится к IPO . Этот процесс и без того осложнен неопределенностью налогового статуса криптовалют в Южной Корее.
Bithumb — не единственная биржа, столкнувшаяся с юридическими проблемами в последнее время. Всего несколько недель назад столичная полиция Сеула конфисковала третью по величине биржу в Корее, Coinbit. Несмотря на все трудности, Bithumb по-прежнему занимает внушительные позиции на рынке. Согласно данным tracCoin360.com, она занимает достойное 9-е место в мире по ежедневному объему торгов.
