La coréenne Bithumb perquisitionnée pour la 3ème fois ce mois-ci

• Lors de la 3e perquisition ce mois-ci, la police saisit la participation de Bithumb Holding dans Bithumb Korea
• Le président de BH est actuellement sous enquête pour fraude financière
• Les spéculations veulent que ces événements surviennent en pleine préparation de l'IPO de BK

Le plus grand échange de cryptomonnaies par volume quotidien en Corée du Sud, Bithumb, a été touché par une perquisition policière ce mois-ci – la troisième fois, précisément. La police métropolitaine de Séoul a saisi les participations de Bithumb Holdings (BH) dans Bithumb Korea (BK) le mardi 16 septembre. Ce développement fait suite à la demande du président de BK de saisir les actions de BK appartenant à BH.

On suppose que ses tentatives ont été motivées par des doutes quant à la propriété des actions du président de BH lors de l'acquisition, rapportée, d'une participation de 74,1 % dans BK.

Cette action a débuté après l'approbation par le tribunal du district central de Séoul de la demande de Kim le 14 septembre. Selon les rapports locaux, lors de la perquisition de mardi, la police aurait saisi une partie des actions de BK détenues par le président de BH, Lee Jung-hoon.

Perquisition non liée à l'enquête sur Lee

Ce revirement fait suite aux histoires de deux perquisitions précédentes par la police, les 2 et 7 septembre. Ces deux actions policières étaient toutes deux liées à une enquête en cours sur Lee.

Cette enquête est centrée sur l'accusation de fraude financière par le président de Bithumb. Il est allégué que, par la promotion de la monnaie native de l'échange, BXA, il aurait escroqué les investisseurs à hauteur de 25 millions de dollars.

Selon les sources locales, les deux premières perquisitions visaient à sécuriser des preuves dans cette enquête, tandis que la dernière perquisition fait partie du combat juridique entre Kim et Lee.

À ces développements s'ajoute la nouvelle que le superviseur de la vente de Bithumb, Samjong KPGM, a déposé avec succès une lettre d'intention pour vendre sa participation dans BH.

Ces nombreux ennuis pour le plus grand échange coréen sont loin d'être terminés et surviennent après la résolution de la violation de données survenue il y a trois ans. Pour rappel, cette résolution consistait à verser 86,50 dollars à près de 30 000 clients dont les comptes avaient été impactés par une attaque de pirates informatiques.

Les perquisitions surviennent à un mauvais moment pour Bithumb

Aucune de ces préoccupations ne survient à un bon moment pour l'échange, car les rumeurs indiquent que Bithumb Korea travaille sur son introduction en bourse (IPO). Il s'agit d'un processus déjà alourdi par des incertitudes liées au statut fiscal des cryptomonnaies en Corée du Sud.

Bithumb n'est pas le seul échange à faire face à des problèmes juridiques récemment. Il y a quelques semaines à peine, l'Agence de police métropolitaine de Séoul a saisi le troisième plus grand échange en Corée, Coinbit. Malgré tous les ennuis auxquels ils font face, Bithumb reste une présence sur le marché redoutable. Selon le tracker Coin360.com, il se classe toujours respectueusement à la 9e place mondiale en volume de trading quotidien.