Bithumb coreana é alvo de 3raide este mês

• Na 3ª operação do mês, a polícia apreende a participação da Bithumb Holding na Bithumb Korea
• O presidente da BH está atualmente sob investigação por fraude financeira
• Especula-se que esses eventos ocorrem no meio da preparação para o IPO da BK

A maior exchange de criptomoedas em volume diário na Coreia do Sul, a Bithumb, foi atingida pela operação policial mais uma vez este mês – a terceira vez, para ser preciso. A Polícia Metropolitana de Seul apreendeu as participações da Bithumb Holdings (BH) na Bithumb Korea (BK) na terça-feira, 16 de setembro. Este desenvolvimento ocorre após o presidente da BK ter solicitado a apreensão das ações da BK pertencentes à BH.

Especula-se que suas tentativas foram impulsionadas por dúvidas sobre a propriedade das ações do presidente da BH durante a aquisição, supostamente, de uma participação de 74,1% na BK.

Esta reviravolta ocorre após a aprovação do pedido de Kim pelo Tribunal do Distrito Central de Seul em 14 de setembro. De acordo com relatórios locais, na operação de terça-feira, a polícia supostamente apreendeu uma parte das ações da BK que são de propriedade do presidente da BH, Lee Jung-hoon.

Operação não conectada à investigação de Lee

Esta reviravolta vem na sequência das histórias sobre duas operações anteriores da polícia, em 2 e 7 de setembro. Essas duas ações policiais estavam ambas conectadas a uma investigação em andamento de Lee.

Essa investigação está centrada na acusação de fraude financeira pelo presidente da Bithumb. Alega-se que, por meio da promoção da moeda nativa da exchange, BXA, ele defraudou investidores em $25 milhões.

De acordo com fontes locais, as duas primeiras operações visavam garantir evidências nesta investigação, enquanto a mais recente faz parte da batalha legal entre Kim e Lee.

Junto com esses desenvolvimentos vem a notícia de que o supervisor da venda da Bithumb, Samjong KPGM, conseguiu apresentar uma carta de intenção para vender sua participação na BH.

Essas inúmeras dificuldades para a maior exchange coreana estão longe de terminar e vêm após a resolução da violação de dados que ocorreu há 3 anos. Como lembrete, essa resolução consistiu em pagar $86,50 para quase 30.000 clientes cujas contas foram impactadas pelo ataque de um hacker.

As operações chegam em um mau momento para a Bithumb

Nenhuma dessas preocupações chega em um bom momento para a exchange, já que os rumores indicam que a Bithumb Korea está trabalhando em seu IPO. Este é o processo que já está sobrecarregado por obstáculos de incertezas de status fiscal relacionadas a criptomoedas na Coreia do Sul.

A Bithumb não é a única exchange enfrentando problemas legais recentemente. Apenas algumas semanas atrás, a Agência de Polícia Metropolitana de Seul apreendeu a terceira maior exchange da Coreia, a Coinbit. Apesar de todos os problemas que estão enfrentando, a Bithumb ainda é uma presença de mercado formidável. De acordo com o rastreador Coin360.com, ela ainda está em um respeitável 9º lugar no mundo por volume de negociação diário.