La Bithumb sudcoreana è stata attaccata per la terza volta questo mese- Nel terzo raid di questo mese la polizia ha sequestrato la partecipazione di Bithumb Holding in Bithumb Korea
- Il presidente della BH è attualmente sotto inchiesta per frode finanziaria
- Si ipotizza che questi eventi si verifichino nel bel mezzo della preparazione per l'IPO di BK
Bithumb, il più grande exchange di criptovalute con volume giornaliero di transazioni in Corea del Sud, è stato nuovamente colpito da un raid della polizia questo mese, per la terza volta per la precisione. Martedì 16 settembre, la polizia metropolitana di Seul ha sequestrato le quote di Bithumb Holdings (BH) in Bithumb Korea (BK). Questo sviluppo arriva dopo che il presidente di BK ha chiesto il sequestro delle azioni di BK appartenenti a BH.
Si ipotizza che i suoi tentativi siano stati motivati dai dubbi sulla proprietà delle azioni del presidente di BH durante l'acquisizione, a quanto si dice, di una quota del 74,1% di BK.
L'azione è iniziata dopo l'approvazione della richiesta di Kim da parte del tribunale distrettuale centrale di Seul, avvenuta il 14 settembre. Secondo quanto riportato da fonti locali , nel raid di martedì la polizia avrebbe sequestrato una parte delle azioni della BK di proprietà del presidente della BH, Lee Jung-hoon.
Il raid non è collegato alle indagini su Lee
Questa svolta nasce dalle storie di due precedenti raid della polizia, il 2 e il 7 settembre. Entrambe le azioni della polizia erano collegate a un'indagine in corso su Lee.
L'indagine è incentrata sull'accusa di frode finanziaria mossa dal presidente di Bithumb. Si sostiene che, attraverso la promozione della moneta nativa dell'exchange, BXA, abbia truffato gli investitori per 25 milioni di dollari.
Secondo fonti locali, i primi due raid erano mirati a raccogliere prove per questa indagine, mentre l'ultimo raid fa parte della battaglia legale tra Kim e Lee.
Parallelamente a questi sviluppi, arriva la notizia che il supervisore della vendita di Bithumb, Samjong KPGM, ha depositato con successo una lettera di intenti per vendere la propria partecipazione in BH.
Questi numerosi problemi per la più grande borsa coreana sono tutt'altro che risolti e arrivano dopo la risoluzione della violazione dei dati avvenuta tre anni fa. Ricordiamo che tale risoluzione prevedeva il pagamento di 86,50 dollari a quasi 30.000 clienti i cui account erano stati colpiti da un attacco hacker.
I raid arrivano in un brutto momento per Bithumb
Nessuna di queste preoccupazioni arriva in un momento propizio per l'exchange, poiché si vocifera che Bithumb Korea stia lavorando alla sua IPO . Si tratta di un processo già gravato dagli ostacoli derivanti dalle incertezze fiscali relative alle criptovalute in Corea del Sud.
Bithumb non è l'unico exchange ad aver dovuto affrontare problemi legali negli ultimi tempi. Solo poche settimane fa, la Seoul Metropolitan Police Agency ha sequestrato il terzo exchange più grande della Corea, Coinbit. Nonostante tutti i problemi che sta affrontando, Bithumb è ancora una presenza formidabile sul mercato. Secondo il tracdi Coin360.com, si trova ancora al rispettabile nono posto al mondo per volume di scambi giornalieri.
