Южная Корея проведет расследование в отношении компании Upbit на фоне растущих опасений по поводу монополии и рыночных рисков

Председатель Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (SFC) Ким Бён Хван объявил о начале расследования в отношении доминирующего положения компании UpBit на рынке виртуальных активов страны.

Выступая на заседании Комитета по политическим вопросам Государственного аудита Национального собрания, Ким назвал монополистическую структуру заслуживающей внимания регулирующих органов.

Комментарии Кима прозвучали в ответ на вопросы представителя Демократической партии Ли Кан Иля, который отметил, что Upbit — крупнейшая криптовалютная биржа в Южной Корее и вторая в мире. Недавняя проверка показала, что на Upbit приходится более половины южнокорейского рынка, а объем торгов за последние 24 часа превысил 1,18 миллиарда долларов.

Он сказал:

«Феномен чрезмерной концентрации на одной компании, монопольная система Upbit, возникла после заключения делового союза с K-Bank»

В связи с тем, что Ли подчеркнул потенциальные риски доминирования Upbit, Ким пообещал, что Комитет по виртуальным активам проведет расследование этого вопроса. Интересно, что Upbit недавно объявила о мерах по ограничению инсайдерской торговли в соответствии с Законом о защите пользователей виртуальных активов.

Законодатели ставят под сомнение взаимосвязь между Upbit и K-Bank

Одна из причин сомнений в доминировании Upbit заключается в отношениях между биржей и K-Bank. Ли отметил, что на депозиты Upbit приходится 4 триллиона вон, что составляет около 20% от всех депозитов K-Bank, и это ставит K-Bank под угрозу массового изъятия вкладов, если все клиенты Upbit решат вывести свои средства.

K-Bank — это необанк из Южной Кореи, который планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) к 30 октября. Цифровой банк планирует привлечь от инвесторов 984 миллиарда вон (731,64 миллиона долларов), что сделает его IPO одним из крупнейших, ожидаемых в этом году.

Однако конгрессмен Ли обеспокоен отношениями компании с Upbit, в том числе тем, что она предлагает 2,1% годовых по депозитам клиентов Upbit, что значительно выше банковской маржи прибыли, составляющей менее 1%. Он также отметил, что эти отношения нарушают принцип разделения финансового и промышленного секторов.

На южнокорейском криптовалютном рынке часто встречаются нарушения 

Это не первый случай, когда возникают опасения по поводу Upbit. Криптоинвестор Marius Capital описал платформу как «дикий запад», где возможно всё, и которая специализируется на искусственном завышении цен на альткоины, фиктивных сделках и торговле без правил.

Он сказал:

«Upbit Korea — это не биржа, лол. Это место, которое выбирают для высокочастотной торговли, маркет-мейкинга, фиктивных сделок и контрторговых операций. Никаких правил и никакой Комиссии по ценным бумагам и биржам»

Генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу также подтвердил распространенность схемы «накачки и сброса» на бирже, но объяснил это строгим контролем за движением капитала в стране, который изолирует корейские биржи от глобальной экосистемы. Это явление позволило трейдерам использовать «кимчи-премию» — разницу в цене криптовалют на южнокорейских биржах и мировых биржах.

«Это происходит из-за очень жесткого контроля за движением капитала в Южной Корее, блокирующего возможности арбитража между мировыми биржами. Корейское правительство еще больше усугубит эту проблему, введя правило о перемещении капитала, что еще больше изолирует корейские биржи»

Тем временем, возросший интерес к Upbit может привести к дальнейшим расследованиям в отношении криптосектора Южной Кореи. Эксперты опасаются, что расследование может повлиять на криптовалютный рынок и вызвать дальнейшее падение стоимости криптовалют. Bitcoin и Ethereum уже упали на 2% сегодня, и есть опасения, что их падение может продолжиться.

Технический аналитик Али Мартинес отметил, что ETH, торгующийся в настоящее время по цене $2390, имеет ключевой уровень поддержки в $2250, и падение ниже этого уровня может спровоцировать масштабное падение цены. Он ссылается на исторические данные, показывающие, что Ethereum в среднем испытывает коррекцию цены на 53% всякий раз, когда пробивает линию поддержки, установленную TD.

Даже Bitcoin рискует упасть ниже 60 000 долларов, поскольку крупные игроки, похоже, распродают свои активы. За последние 72 часа крупные игроки продали или перераспределили около 30 000 BTC на сумму 1,83 миллиарда долларов.