SEC подает в суд на майнера биткоина Geosyn за мошенничество на сумму $5.6 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала судебное разбирательство против Geosyn Mining, LLC, и ее основателей, Калеба Джозефа Уорда и Джереми Джорджа Макнотта, утверждая, что они обманом выманили у инвесторов 5,6 млн долларов.

SEC подает в суд на майнинг Geosyn

Согласно заявлению от 24 апреля, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Geosyn в федеральном суде Техаса за привлечение около 5,6 млн долларов от более чем 60 инвесторов в период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года. Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что компания ввела инвесторов в заблуждение относительно сделки по покупке, обслуживанию и эксплуатации оборудования для майнинга криптовалюты, а также распределению прибыли от добытой криптовалюты, такой как биткоин, за комиссию.

В иске также утверждается, что Geosyn сделала ложные заявления о своих контрактах с поставщиками электроэнергии, не раскрыла тот факт, что не приобрела несколько майнинговых машин, и не предоставила обещанные услуги.

SEC утверждает, что контракты, лежащие в основе обещаний покупать и эксплуатировать оборудование для майнинга криптовалюты для клиентов в обмен на комиссию, были обманными. Утверждается, что у Geosyn были контракты с энергетическими компаниями на дешевую электроэнергию. Однако реальные затраты оказались на 40–50% выше, чем те, которые были обещаны клиентам.

Незаконная прибыль Geosyn Mining

Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что компания выплачивала инвесторам биткоины, создавая у них впечатление, что их майнинговое оборудование работает и приносит прибыль, хотя на самом деле это было не так. Кроме того, компания предоставляла поддельные документы, изображающие сфабрикованную производительность майнинга и прибыль.

Организация компании была обвинена SEC в получении 320 000 долларов от деятельности по майнингу биткоина и последующей выплате почти 354 500 долларов своим инвесторам. Макнотт перевел остаток недостачи Уорду, который затем передал его инвесторам, согласно заявлению регулятора.

Кроме того, SEC утверждает, что Уорд и Макнотт присвоили около 1,2 млн долларов средств инвесторов на свои личные расходы, такие как питание, ночная жизнь, отпуска, огнестрельное оружие, часы и юридические услуги. Это включает конкретный случай, когда, как сообщается, Макнотт использовал корпоративную карту для финансирования свадьбы на 20 000 долларов в ночном клубе Лас-Вегаса для Уорда и семейного отпуска в Диснейуорлде на 49 000 долларов.

Комиссия требует постоянных запретительных приказов, возврата незаконно полученных доходов с процентами до вынесения приговора и наложения денежных штрафов как против Уорда, так и против Макнотта.