هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقاضي شركة تعدين Bitcoin "جيوسين" بتهمة الاحتيال بمبلغ 5.6 مليون دولار

بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات إجراءات قانونية ضد شركة Geosyn Mining, LLC ومؤسسيها، كاليب جوزيف وارد وجيريمي جورج ماكنوت، بدعوى أنهم قاموا بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ 5.6 مليون دولار.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقاضي شركة جيوسين للتعدين

بحسب ملف قُدِّم في 24 أبريل، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة جيوسين في محكمة فيدرالية بولاية تكساس بتهمة جمع حوالي 5.6 مليون دولار من أكثر من 60 مستثمراً خلال الفترة من نوفمبر 2021 إلى ديسمبر 2022. وتزعم الهيئة أن الشركة ضللت المستثمرين بشأن صفقة شراء وصيانة وتشغيل معدات تعدين العملات المشفرة، وتقاسم أرباح العملات المشفرة المُعدّنة مثل Bitcoin مقابل رسوم.

كما تنص الشكوى على أن شركة Geosyn قدمت بيانات كاذبة بشأنtracمع موردي الطاقة، ولم تفصح عن أنها لم تحصل على العديد من آلات التعدين، ولم تقدم الخدمات التي تم وعدها بها.

تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أنtracالتي استندت إليها وعود شراء وتشغيل معدات تعدين العملات المشفرة للعملاء مقابل رسوم كانت خادعة. ويُزعم أن شركة جيوسين أبرمتtracمع شركات الكهرباء لتوفير الكهرباء بأسعار مخفضة، إلا أن التكاليف الحقيقية كانت أعلى بنسبة 40-50% مما وُعد به العملاء.

مكاسب غير مشروعة من تعدين المواد الجيوسينية

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الشركة قامت بدفع مبالغ Bitcoin لمستثمريها، موهمةً إياهم بأن معدات التعدين الخاصة بها تعمل وتدر أرباحًا، بينما في الواقع لم تكن كذلك. كما قدمت الشركة وثائق مزورة تُظهر إنتاجية وأرباحًا وهمية في مجال التعدين.

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات إلى الشركة بجني 320 ألف دولار من أنشطة تعدين Bitcoin ، ثم توزيع ما يقارب 354,500 دولار على مستثمريها. وبحسب بيان الهيئة، قام ماكنوت بتحويل المبلغ المتبقي إلى وارد الذي بدوره وزعه على المستثمرين.

علاوة على ذلك، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن وارد وماكنوت اختلسا ما يقارب 1.2 مليون دولار من أموال المستثمرين لإنفاقها على مصاريفهما الشخصية، كالمطاعم، والسهرات الليلية، والإجازات، وشراء الأسلحة النارية، والساعات، والرسوم القانونية. ويشمل ذلك حالة محددة يُزعم فيها أن ماكنوت استخدم بطاقة الشركة لتمويل حفل زفاف بقيمة 20 ألف دولار في ملهى ليلي في لاس فيغاس لوارد، ورحلة عائلية إلى ديزني وورلد بقيمة 49 ألف دولار.

تسعى اللجنة إلى الحصول على أوامر قضائية دائمة، وإعادة المكاسب غير المشروعة مع الفوائد قبل صدور الحكم، وفرض عقوبات مالية على كل من وارد وماكنوت.