A SEC processa a mineradora Bitcoin Geosyn por fraude de US$ 5,6 milhões

A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) iniciou uma ação judicial contra a Geosyn Mining, LLC, e seus fundadores, Caleb Joseph Ward e Jeremy George McNutt, alegando que eles fraudaram investidores em US$ 5,6 milhões.

A SEC processa a mineradora Geosyn

De acordo com um documento apresentado em 24 de abril, a SEC processou a Geosyn em um tribunal federal do Texas por ter captado cerca de US$ 5,6 milhões de mais de 60 investidores entre novembro de 2021 e dezembro de 2022. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA argumenta que a empresa apresentou informações enganosas aos investidores sobre um acordo para comprar, manter e operar equipamentos de mineração de criptomoedas e compartilhar os lucros da mineração de criptomoedas, como Bitcoin mediante o pagamento de uma taxa.

A denúncia afirma ainda que a Geosyn fez declarações falsas sobre seustraccom fornecedores de energia, não divulgou que não adquiriu diversas máquinas de mineração e não prestou os serviços prometidos.

A SEC alega que ostracque sustentavam as promessas de compra e operação de equipamentos de mineração de criptomoedas para clientes em troca de uma taxa eram enganosos. Alega-se que a Geosyn tinhatraccom as empresas de energia elétrica para obter eletricidade barata. Mas os custos reais chegaram a ser de 40 a 50% maiores do que os prometidos aos clientes.

Lucros ilícitos da mineração de geossina

A Comissão de Valores Mobiliários afirmou que a empresa realizou pagamentos Bitcoin aos seus investidores, dando-lhes a impressão de que seus equipamentos de mineração estavam operacionais e gerando lucros, quando na realidade não estavam. Além disso, a empresa forneceu documentos falsificados que retratavam uma produtividade e lucros de mineração fictícios.

A SEC acusou a empresa de lucrar US$ 320.000 com atividades de mineração Bitcoin e, em seguida, pagar quase US$ 354.500 aos seus investidores. McNutt enviou o saldo devedor para Ward, que o repassou aos investidores, conforme declaração do órgão regulador.

Além disso, a SEC alega que Ward e McNutt desviaram aproximadamente US$ 1,2 milhão do dinheiro dos investidores para despesas pessoais, como jantares, vida noturna, férias, armas de fogo, relógios e honorários advocatícios. Isso inclui um caso específico em que McNutt teria usado o cartão da empresa para financiar uma festa de casamento de US$ 20.000 em uma boate de Las Vegas para Ward e férias em família de US$ 49.000 na Disney World.

A comissão busca medidas cautelares permanentes, a restituição dos lucros ilícitos com juros antes do julgamento e multas contra Ward e McNutt.