Мошенники, выдающие себя за сотрудников канадской провинциальной полиции (OPP), требуют криптовалюту у граждан

Провинциальная полиция Онтарио (OPP) бьет тревогу в связи с новой тенденцией мошенничества, при которой подозреваемые выдают себя за сотрудников полиции, чтобы обмануть жертв и завладеть значительными суммами наличных и криптовалюты. 

Согласно сообщениям, мошенники связывались с жертвами по телефону, утверждая, что являются сотрудниками OPP. В каждом случае подозреваемый использовал фальшивые имена, должности и данные о нагрудных знаках, чтобы повысить свой авторитет. 

Жертвам предписывалось снимать крупные суммы денег и либо переводить средства через криптоплатформы, либо передавать наличные напрямую. Эти тактики привели к значительным финансовым потерям, включая инциденты, когда жертвы платили от 6 000 до 13 000 долларов лицам, ложно выдававшим себя за сотрудников полиции.

Рост мошенничества с криптовалютой в Канаде

OPP также предупредила о мошенничестве с крипто-вакансиями. По данным агентства, преступники используют названия реальных канадских компаний. Мошенники предлагают возможности для фриланса по «продвижению» продуктов, приложений или видео с помощью загружаемого программного обеспечения.

В #LanarkOPP наблюдается рост мошенничества с крипто-вакансиями. Используя названия реальных канадских компаний, мошенники предлагают фрилансерам возможности для работы по «продвижению» продуктов, приложений или видео с помощью загружаемого программного обеспечения.

После того как жертва устанавливает программное обеспечение и создает учетную запись,… pic.twitter.com/Reju5dY0h0

— OPP East Region (@OPP_ER) февраля 6, 2026

«После того как жертва устанавливает программное обеспечение и создает учетную запись, она получает „заказы“ или „задачи“ для выполнения. Жертвы могут получить небольшой платеж или комиссию, чтобы убедить их в легитимности работы», OPP написал.

Этот отчет следует за отчетом полиции Эстевана о мошенничестве с биткоинами. Они получили звонок от жертвы, с которой связался человек, голос которого напоминал ее работодателя. Мошенник направил жертву внести средства в аппарат для обмена на биткоины.

Мошенничество в Канаде с годами растет. По данным Канадского центра по борьбе с мошенничеством, по состоянию на 30 сентября 2025 года было обработано 33 854 сообщения о мошенничестве, в которых участвовали 23 113 жертв. Общие потери составили 544 миллиона долларов. Большинство людей платили криптовалютой, что обходилось в 23 815 канадских долларов за транзакцию.

Тем временем Канадская организация по регулированию инвестиций (CIRO) выпустила заявление, публично анонсировав выпуск своей Рамочной программы хранения цифровых активов. В ней излагается, как члены-дилеры, управляющие платформами для торговли криптоактивами (CTP), должны обеспечивать надежную защиту цифровых активов.

Как сообщал Дополнительные требования, опубликованные Cryptopolitan, включают политику корпоративного управления, структурирующую управление, обеспечивающую соблюдение требований к операциям с ключами управления, кибербезопасности, реагированию на инциденты и рискам третьих сторон. Также обязательное страхование, независимые аудиты, отчеты о соблюдении требований безопасности и регулярное тестирование на проникновение считаются необходимыми.

Чтобы подчеркнуть важность прозрачности, Канадский центр анализа финансовых операций и отчетности (FINTRAC) в октябре наложил штраф на местную криптобиржу Cryptomus примерно в размере 12 миллионов долларов за непредставление отчетности более чем о 1000 подозрительных транзакциях, связанных с даркнет-рынками и кошельками. 

Эти транзакции, как сообщается, были связаны с мошенничеством, выплатами выкупа за программное обеспечение-шантажист (ransomware) и уклонением от санкций. Ранее в этом году он также оштрафовал офшорные биржи KuCoin и Binance по аналогичным причинам.

Пожилые люди потеряли $700 млн из-за мошенничества с подменой личности

Согласно данным Chainalysis, в прошлом году как минимум 14 миллиардов долларов в криптовалюте направлялись преступникам, против 13 миллиардов долларов в 2024 году. Однако ожидается, что показатель за 2025 год увеличится до 17 миллиардов долларов, как только будут выявлены дополнительные нелегальные кошельки в ближайшие месяцы. Это уже является рекордно высоким показателем, при этом стоимость отдельных мошеннических платежей также выросла на 253% в годовом исчислении в 2025 году.

Одним из основных факторов роста этих показателей является использование тактик подмены личности, объем которых вырос на 1 400% в годовом исчислении, в то время как связанные с ними платежи увеличились более чем на 600%. 

Американцы в возрасте 60 лет и старше сообщили о потере 700 миллионов долларов в результате мошенничества с подменой личности в прошлом году по сравнению с 122 миллионами долларов в 2020 году. Большая часть увеличения была обусловлена кражами крупных сумм. Сообщения о мошенничестве на сумму более 100 000 долларов увеличились в восемь раз за последние четыре года, в то время как потери менее 10 000 долларов увеличились лишь вдвое.

Хотя жертвой мошенничества с подменой личности может стать кто угодно, Федеральная торговая комиссия США указывает, что пожилые люди страдают непропорционально сильно. Многие схемы мошенничества используют переводы криптовалюты, которые имеют преимущество необратимости и децентрализации. 

Треть пожилых людей, сообщивших о потере 10 000 долларов и более, заявили, что использовали криптовалюту в качестве способа оплаты. Большинство этих жертв конкретно упомянули банкоматы для биткоинов— физические киоски, которые позволяют клиентам переводить деньги с кредитных или дебетовых карт непосредственно в криптовалюту.